証券コード： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 証券略称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 公告番号：2022023
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
第7回監事会第22回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第22回会議は2022年4月14日に北京清華科学技術園科学技術ビルC座25階会議室で現場方式で開催された。
会議の通知は2022年4月2日にメールで各位の監事に届いて、会議は監事の3人まで、実際に3人まで、会議は監事会の議長の樊嬌嬌さんが主宰します。今回の会議の開催は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議は審議、採決を経て、以下の決議を形成した。
1.「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2021年度監事会仕事報告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
2.「2021年度財務決算報告」の審議・採択
2021年度の会社の営業収入は57.52億元で、前年同期比71.40%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は2.95億元で、前年同期比0.52%増加した。非上場企業に帰属する株主の純利益は2.77億元で、前年同期比8.13%減少した。会社の《2021年度財務決算報告》は客観的に、真実に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
3.「2021年度報告及び要約」を審議、採択
審査を経て、会社の監事会は「2021年年度報告」と「2021年年度報告要旨」を編制し審査し、法律、法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
4.「2021年度利益分配案」の審議・採択
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」:上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額と見なし、その年度の現金配当の関連割合に組み入れて計算する。同時に、「会社定款」によると、特殊な状況を除き、会社はその年の利益を計上し、累計未分配利益を正とする場合、法定積立金を十分に予約した後、現金方式で配当を分配し、毎年現金方式で分配する利益は親会社が分配できる利益の10%以上である。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社の分配利益は46782849229元である。2021年12月31日現在、会社は集中競売取引方式を通じて株式数4414800株を買い戻し、成約総額は人民元5 Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) 721元(取引費用を含まない)であり、現金配当金額と見なし、親会社が利益を分配できる10%を超えた。そのため、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
審査を経て、会社の監事会は、会社が制定した「2021年度利益分配方案」は「会社法」「上場会社株式買い戻し規則」などの関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の実際の状況と未来の発展の需要を総合的に考慮し、合法性、コンプライアンス性と合理性を持っていると考えている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
5.「2021年度内部統制評価報告」の審議・採択
審査を経て、会社の監事会は:会社は比較的に完備した内部制御制度体系を創立してそして有効な実行を得ることができると思っています。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
6.「2022年監事報酬」の審議・採択
「会社法」「会社定款」の規定によると、2022年の会社監事報酬は以下の通りである。
6.1『2022年監事会主席樊嬌嬌女士報酬』:
会社の監事会の樊嬌嬌女士は会社で監事の報酬を受け取らず、その職場の報酬基準に基づいて職場の報酬を受け取る。
関連監事の樊嬌嬌さんは採決を避けた。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票
6.2《2022年监事张妍女史报酬》:
会社の監査役の張妍さんは会社で監査役の報酬を受け取らず、その職場の報酬基準に基づいて職場の報酬を受け取る。
関連監事の張妍さんは採決を避けた。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票
6.3『2022年監事馬敬兆女史報酬』:
会社の監査役の馬敬兆さんは会社で監査役の報酬を受け取らず、その職場の報酬基準に基づいて職場の報酬を受け取る。
関連監事の馬敬兆さんは採決を避けた。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票
7.「2021年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告」の審議・採択
審査を経て、会社の監事会は、会社の募集資金の管理、使用手順は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規則と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致し、募集資金の実際の使用は合法的で、規則に合致し、法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
8.「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・可決
審査を経て、監事会は今回の大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の再招聘は関連法律、法規の規定に合致し、会計報告書の監査品質に影響を与えないと考えている。関連審議手続は法律法規と「会社定款」の規定に合致する。会社の利益と株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「会計士事務所の再雇用に関する公告」を参照してください。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
9.「2021年の制限株インセンティブ計画の一部の第1類制限株の買い戻し抹消に関する議案」の審議・採択
審査を経て、会社の監事会は「2021年制限性株式激励計画(草案)」「2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、一部の激励対象者が離職し、監事に選ばれ、故人であり、法定相続人が授与された制限性株式の相続を放棄した原因で、前述の合計151名の激励対象者に授与されたが、まだロックが解除されていない959000株の第1類制限株の買い戻し抹消に同意した。会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、上述の状況を除いて、残りの最初の販売制限解除期間が授与されたが、まだロックされていない第1類制限株3550950株を買い戻すことに同意した。関連監事の張延氏は採決を避けた。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網で公開した「2021年の制限株激励計画の一部の第1類制限株の買い戻しに関する公告」を参照してください。
議案採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票
10.「2021年の制限株激励計画の一部の第2類制限株の廃棄に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は「2021年制限性株式激励計画(草案)」「2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、一部の激励対象者が離職し、監事に選出され、故かつ法定相続人が授与された制限性株式を放棄した原因で、前述の計228名の激励対象者が授与されたが帰属していない2169450株の第2類制限株を廃棄処理することに同意した。会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、上述の状況を除いた残りの第1の帰属期間が授与されたが帰属していない5580165株の第2類制限株に対して廃棄処理を行うことに同意した。関連監事の張延氏は採決を避けた。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網で公開した「2021年の制限株激励計画の一部の第2類制限株の廃棄に関する公告」を参照してください。
議案採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票
11.「2018年株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与したことに関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は会社の「2018年株式オプション激励計画(草案)」「2018年株式オプション激励計画考課管理弁法」の関連規定に基づき、会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、第3の行権期間が授与されたがまだ行権されていない6813540部の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。関連監事の張延氏は採決を避けた。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網で公開した「2018年株式オプションの取り消し激励計画部分について株式オプションを付与した公告」を参照してください。
議案採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票
12.「監事会議事規則の改正に関する議案」の審議・採択
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の最新規定と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、監事会は「監事会議規則」の関連条項の改正に同意した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「監事会議事規則」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
13.「取締役会が会社の2021年に強調事項を有する保留意見のない監査報告に関する特別説明に関する議案」を審議・採択する
会社の取締役会が発行した「取締役会が会社に対して2021年に強調事項を持つ保留意見のない監査報告に関連する事項の特別説明」は、客観的にこの強調事項の進展状況を反映し、会社の監事会は取締役会が発行した特別説明に同意した。会社監事会は積極的に会社の取締役会の各仕事に協力し、取締役会と管理層の関連仕事の展開に引き続き注目し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持する。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
14.「広州華宇科創株式投資パートナー企業(有限パートナー)の減資に関する議案」広州華宇科創株式投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「株式投資基金」と略称する)有限パートナー前海株式投資基金(有限パートナー)、中原前海株式投資基金(有限パートナー)、黄埔投資持株(広州)有限会社を審議、採択した。株式投資ファンドの元投資のすべての出資を脱退する予定である。株式投資ファンドのパートナーシップは24000万件から13500万件に減少し、減少したパートナーシップは10500万件に減少する。このうち、黄埔投資ホールディングス(広州)有限会社はパートナーシェア4500万部(実納出資4500万元)を減らし、価格は4500万元だった。前海株式投資基金(有限パートナー)はパートナーシェア5000万部(実納出資3500万元)を減らし、価格は3500万元である。中原前海株式投資基金(有限パートナー)はパートナーシェア1000万部(実納出資700万元)を減らし、価格は700万元である。上記の3人の有限パートナーが脱退した後、その脱退前の原因に基づいて発生した株式投資基金債務に対して、その脱退時に株式投資基金から取り戻した財産で責任を負う。脱退後、株式投資基金はパートナーシップ協定を再制定し、北京華宇科創投資有限会社、北京曦と革新科学技術センター(有限パートナー)と会社は新しいパートナーシップ協定に署名する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網で発表した「関」を参照してください。
