Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
ルール
二〇二年四月
目次
第一章総則……3
第二章経営趣旨と範囲……5
第三章株式……6
第一節株式発行……6
第二節株式の増減と買い戻し……7
第三節株式譲渡……8
第四章株主と株主総会……9
第一節株主……9
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……12
第四節株主総会の提案と通知……13
第五節株主総会の開催……15
第六節株主総会の採決と決議……17
第五章取締役会……21
第一節取締役……21
第二節取締役会……23
第六章総経理及びその他の高級管理職……29
第七章監事会……31
第一節監事……31
第二節監事会……31
第八章財務会計制度、利益分配と監査……33
第一節財務会計制度……33
第二節内部監査……36
第三節会計士事務所の任命……36
第九章通知と公告……36
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……37
第一節合併、分立、増資と減資……37
第二節解散と清算……38
第十一章定款の改正……40
第十二章附則……40
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略称する)は、国の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は発起設立方式で設立する。北京市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 26360320 Gである。
第三条二〇〇一年六月十八日、会社は初めて発起人に人民元普通株4,000万株を発行した。二〇〇八年五月二十三日、会社の二〇〇七年度株主総会は「二〇七年度利益分配案について」の決議を採択し、利益分配案の実施後、会社の株式総数は5200万株に変更された。
二〇〇八年十二月二十三日、会社二〇〇八年第二回臨時株主総会は「会社指向増資及び広州紫光華宇情報技術有限会社49%株式買収」の議案を可決し、指向増資案が完成した後、会社の株式総数は5550万株に変更された。
二〇一一一年九月十六日、会社は中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1850万株を発行し、二〇一年十月二十六日に深セン取引所創業板に上場し、会社の株式総数は7400万株に変更した。
二〇一二年三月二十二日、会社の二〇一年年度株主総会は「2011年度利益分配及び資本積立金転増株式予案」を可決し、転増後、会社の総株式は14800万株に増加した。
二〇一四年十二月二十五日、中国証券監督管理委員会は会社が馬勤などに181.48 31万株の株式を発行して関連資産を購入することを承認した。二〇一五年三月二十三日、上記1 81.48万31万株の株式が上場発行され、会社の株式激励計画の一部の株式オプションの登録が完了し、会社の株式総数は151995841万株に変更された。
二〇一五年八月二十六日、会社の2014年度利益分配、株式インセンティブ発行制限性株式新規上場流通株、株式インセンティブ計画の一部株式オプションインセンティブ行権、新規株式登録が完了し、会社の株式総数は31069799万株に変更された。
二〇一五年十一月三十日、会社の株式インセンティブ発行制限株、オプションインセンティブ計画の一部行権の新規株式及び会社が新たに発行した株式が資産を購入し、関連資金を募集した新規株式はいずれも株式登録を完了し、会社の株式総数は32017783万株に変更された。
二〇一六年五月九日、会社の2015年度利益分配及びオプション激励計画の一部の行権の新規株式はいずれも株式登録を完了し、会社の株式総数は64,250に変更された。48,26万株。
二〇一六年十月二十日、会社は期権激励計画の一部行権の新規株式登記及び一部制限性の買い戻し抹消を完了し、制限性株式の買い戻しはすでに買い戻し抹消が完了し、会社の株式総数は643032681万株に変更された。
二〇一七年四月二十四日、会社は2016年の制限株激励計画の完成と会社の従業員株の株式激励行権を完成し、会社の株式総数は66,68,7.7,51万株に変更された。
二〇一七年十一月八日、会社はオプション激励計画の一部の行権の新規株式登録、発行株式及び現金購入資産を支払う新規株式登録及び一部の制限株式買い戻し抹消を完了し、会社の株式総数は760658181万株に変更した。
二〇一八年十一月三十日、会社は期権激励計画の一部の行権の新規株式登録と一部の先発後の販売制限株、制限株の買い戻し抹消を完了し、会社の総株価は7 5,449に変更した。1460万株。
二〇一九年四月二十四日、会社の非公開発行新規株式は登記手続きを完了し、会社の総株式は810429953万株に変更された。
二〇一九年八月六日、会社は2016年の制限株激励計画の一部の制限株の買い戻し取り消しを完了し、会社の総株価は809390723万株に変更された。
二〇二〇年九月八日、会社は2018年株式オプションインセンティブ計画の一部行権の新規株式登録と2016年制限株式インセンティブ計画の一部制限株式の買い戻し抹消を完了し、会社の総株式は815124534万株に変更された。
二〇二一年三月十六日、会社は2018年株式オプションインセンティブ計画の一部行権の新規株式登録、2016年制限株式インセンティブ計画の一部制限株式の買い戻し抹消と2021年制限株式インセンティブ計画の第1類制限株式授与登録を完了し、会社の総株式は82,910に変更した。71,73万株。
二〇二一年十月二十六日、会社は2021年の制限株激励計画を完成し、一部の第一類制限株の授与登録と2021年の制限株激励計画の一部制限株の買い戻し抹消を猶予し、会社の総株価は829070973万株に変更した。
第四条会社登録名称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 。
会社英文名称：Beijing Thunisoft Corporation Limited
第五条会社住所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 東路1号院清華科技園科技大厦C座25階、郵便番号：100084。
第六条会社の登録資本金は人民元八億弐仟玖佰零七万玖佰七十三元(829070973元)である。
会社が登録資本金の増加または減少によって登録資本総額の変更を招いた場合、株主総会が登録資本金の増加または減少決議に同意した後、取締役会に会社定款の変更事項と登録資本金の変更登録手続きを具体的に行うことを授権することができる。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条会社の理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、総経理、副総経理、首席財務官、取締役会秘書、取締役会が任命したその他の高級管理職を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:中国で最も優秀なソフトウェア企業を創造し、優秀なソフトウェア製品と卓越したサービスで顧客価値を創造し、専門技術で顧客の情報化を実現し、顧客事業の進歩を促進する。従業員と企業の同時発展を提唱し、企業の健全な発展を従業員の自己価値創造発展プラットフォームとする。顧客事業の進歩と従業員の成長で企業の絶え間ない発展を促進し、企業の健全な発展を株主として合理的な投資収益を実現し、社会のために価値を創造し、調和のとれた社会に貢献する。
第14条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備、ネットワーク技術、応用電子技術開発、技術譲渡、技術サービス、技術コンサルティング、技術訓練;開発後の製品の製造及び販売;電子商取引サービス;企業管理コンサルティング;コンピュータネットワークシステムの統合、管理とメンテナンス;コンピュータネットワーク工事及び総合配線工事を引き受ける。中国コールセンター業務、情報サービス業務(インターネット情報サービスを含まない)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社で集中的に保管する。
第19条会社は2001年6月18日に設立され、8人の発起人によって設立された。会社の発起人は清華 Unisplendour Corporation Limited(000938) (以下「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 」)、北京長慶元龍科技投資有限公司(以下「長慶元龍」と略称する)、清華紫光科技革新投資有限公司(以下「紫光投資」と略称する)、上海豊銀投資管理有限公司(以下「豊銀投資」と略称する)、邵学、陳峰、左湘東及び栗軍を含む。各発起人が出資した2001年6月11日の日経検証はすべて到着し、基本的な状況は以下の通りである。
連番発起人出資方式株式(万株)持株比率
1 Unisplendour Corporation Limited(000938) 実物、貨幣260065%
2長慶元龍貨幣520 13%
3紫光投資通貨200 5%
4豊銀投資通貨80%
5邵学貨幣200 5%
6陳峰通貨200 5%
7栗軍通貨100 2.5%
8左湘東通貨100 2.5%
合計4, Tcl Technology Group Corporation(000100) %
第20条会社の株式総数は829070973万株で、すべて人民元普通株である。
第二十一条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は贈与されない
