証券コード： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 証券略称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 公告番号：2022022
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
第7回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第27回会議は2022年4月14日に北京清華科学技術園科学技術ビルC座25階会議室で現場結合通信方式で開催された。
会議の通知は4月2日にメールで各位の取締役に送って、会議は取締役の9人に着くべきで、実際には8人に着くべきで、理事長の邵学は理由があって会議に出席することができなくて、取締役(代理事長)の趙暁明に代わって議決権を行使することを授権します。今回の会議は取締役(代表取締役代行)の趙暁明が主宰した。現場で会議に出席した取締役二人は、趙暁明、王_GOだった。通信方式で会議に出席した取締役6人は、陳俊、劉剛、任剛、朱恒源、羅婷、郭秀華である。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
会議は取締役が十分に意見を表明することを保障する前提の下で、以下の決議を形成した。
1.「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
審議を経て、取締役会は「2021年度総経理業務報告」が会社の2021年度全体の経営状況を真実かつ正確に反映していると考えている。経営陣は2021年度に会社の関連権利機関の各決議を有効に執行し、既定の戦略方向に全力を尽くして業務展開を推進した。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
2.「2021年度財務決算報告」の審議・採択
2021年度の会社の営業収入は57.52億元で、前年同期比71.40%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は2.95億元で、前年同期比0.52%増加した。非上場企業に帰属する株主の純利益は2.77億元で、前年同期比8.13%減少した。会社の《2021年度財務決算報告》は客観的に、真実に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
3.「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
会社の独立取締役朱恒源、羅婷、郭秀華、甘培忠(すでに退任)はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2021年度取締役会仕事報告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
4.「2021年度報告及び要約」を審議、採択
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
5.「2021年度利益分配案」の審議・採択
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」:上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額と見なし、その年度の現金配当の関連割合に組み入れて計算する。同時に、「会社定款」によると、特殊な状況を除き、会社はその年の利益を計上し、累計未分配利益を正とする場合、法定積立金を十分に予約した後、現金方式で配当を分配し、毎年現金方式で分配する利益は親会社が分配できる利益の10%以上である。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社の分配利益は46782849229元である。2021年12月31日現在、会社は集中競売取引方式を通じて株式数4414800株を買い戻し、成約総額は人民元5 Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) 721元(取引費用を含まない)であり、現金配当金額と見なし、親会社が利益を分配できる10%を超えた。そのため、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
会社の取締役会は、会社が制定した「2021年度利益分配方案」は「会社法」「上場会社株式買い戻し規則」などの関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の実際状況と未来の発展の需要を総合的に考慮し、合法性、コンプライアンス性と合理性を持っていると考えている。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
6.「2021年度内部統制評価報告」の審議・採択
民生証券株式会社は『民生証券株式会社の3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年度内部統制評価報告に関する査察意見』を発行した。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
7.「2022年取締役報酬」の審議・採択
「会社法」「会社定款」の規定によると、2022年の会社の取締役報酬は以下の通りである。
7.1「2022年取締役（独立取締役を除く）報酬」
会社の非独立取締役は会社で取締役報酬を受け取らず、会社で担当している具体的な管理職務によって職場報酬を受け取る。
関連取締役の邵学、陳俊、劉剛、趙暁明、任剛、王琰はすでに採決を回避した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2022年度の会社の取締役、監事、役員報酬案に関する公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
7.2『2022年独立取締役報酬』
会社の独立取締役の手当は人民元20万元/年(税前)である。
関連取締役の朱恒源、羅婷、郭秀華はすでに採決を回避した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2022年度の会社の取締役、監事、役員報酬案に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票6票、反対票0票、棄権票0票
8.「2022年高級管理職報酬」の審議を通過
2022年会社の高級管理職は会社の年度経営状況、その職務及び職務履行状況に応じて相応の報酬を受け取る。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。関連取締役の邵学、趙暁明、任剛、王琰はすでに採決を回避した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2022年度の会社の取締役、監事、役員報酬案に関する公告」を参照してください。
議案採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票
9.「2021年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告」の審議・採択
民生証券株式会社は「民生証券株式会社3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査意見」を発行した。大華会計士事務所(特殊一般パートナー)は「募集資金の保管と使用状況の鑑証報告」を発行した。独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
10.「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・可決
会社の取締役会監査委員会の事前審議と同意、および会社の独立取締役の事前承認を経て、取締役会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘し、会社のために財務監査を行うことに同意した。招聘期間は1年で、監査費用は人民元110万元である。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「会計士事務所の再雇用に関する公告」を参照してください。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
11.「2021年の制限株インセンティブ計画の一部の第1類制限株の買い戻し抹消に関する議案」の審議・採択
「2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」「2021年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の関連規定によると、一部のインセンティブ対象が離職し、監事、身故に選出され、法定相続人がその授与を放棄した制限性株式の相続を放棄したため、前述の合計151人のインセンティブ対象が授与されたが、まだロックされていない959000株の第1類制限性株式の買い戻し・抹消に同意した。会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、上述の状況を除いて、残りの最初の販売制限解除期間が授与されたが、まだロックされていない第1類制限株3550950株を買い戻すことに同意した。独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。関連取締役の趙暁明、王_GO、任剛はすでに採決を回避した。具体的な内容は、同社が巨潮情報網で公開した「2021年の制限株激励計画の一部の第1類制限株の買い戻しに関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:同意票6票、反対票0票、棄権票0票
12.「2021年の制限株激励計画の一部の第2類制限株の廃棄に関する議案」の審議・採択
「2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」「2021年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の関連規定によると、一部のインセンティブ対象が離職し、監事、身故に選出され、法定相続人がその授与を放棄した制限性株式の相続を放棄したため、前述の計228名のインセンティブ対象が授与されたが帰属していない2169450株の第2類制限性株式を廃棄処理することに同意した。会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、上述の状況を除いた残りの第1の帰属期間が授与されたが帰属していない5580165株の第2類制限株に対して廃棄処理を行うことに同意した。
独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網で公開した「2021年の制限株激励計画の一部の第2類制限株の廃棄に関する公告」を参照してください。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
13.「2018年株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与したことに関する議案」の審議・採択
会社の《2018年株式オプション激励計画(草案)》《2018年株式オプション激励計画考課管理方法》の関連規定によると、会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、取締役会は第3の行権期間がすでに授与されたがまだ行権していない6813540部の株式オプションに対して抹消手続きを行うことに同意した。独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。関連取締役の王_GOは採決を回避した。具体的な内容は、同社が巨潮情報網で公開した「2018年株式オプションの取り消し激励計画部分について株式オプションを付与した公告」を参照してください。
議案採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票
14.「取締役会が会社の2021年に強調事項を有する保留意見のない監査報告に関する特別説明に関する議案」を審議、採択する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務諸表に対して大華審字[2 Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 832号強調事項段付き無保留意見監査報告書を発行し、会社の取締役会は上述の監査報告に関する事項について特定項目の説明を出した。
独立取締役は、前述の監査報告書および説明に対して、それぞれ異議および同意のない独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「取締役会が会社の2021年に強調事項を持つ保留意見のない監査報告に関する事項の特別説明」を参照してください。
議案採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票
15.「会社定款の改正に関する議案」の審議・採択
「上場会社規約ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の最新規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会は「会社規約」関連条項の改正に同意した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「会社定款」と「会社定款修正案」を参照してください。
