Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 独立取締役
関連事項に対する独立した意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは会社が開催した第7回取締役会第27回会議に参加し、会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配案に関する独立意見
調査の結果、取締役会が提出した2021年度の利益分配案は会社の実情と未来の発展の需要に合致し、「会社法」「上場会社の株式買い戻し規則」などの関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致していると考えている。私たちは2021年度の利益分配案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
検査の結果、私たちは会社が比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができ、会社が作成した「2021年度内部制御評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映していると考えている。
三、会社の2022年度取締役、高級管理職の報酬に関する独立意見
調査の結果、当社は2022年度の取締役、高級管理職の報酬案が関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。私たちは会社の取締役、高級管理職の報酬案に同意し、2022年度の取締役の報酬を株主総会の審議に提出することに同意します。
四、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
調査の結果、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は客観的に、会社の募集資金の保管と使用の実際の状況を真実に反映していると考えている。会社の募集資金の保管と使用は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社定款」などの関連規定に合致し、募集資金の預金と使用に違反する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しない。
五、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
検査の結果、私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持っており、会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができ、会社の未来の業務発展の需要にもっとよく適応するために、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度の監査機構として再雇用することに同意したと考えています。今回の再雇用会計士事務所は関連法律法規の規定に合致し、影響を与えない。
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BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
会社の会計報告書の監査品質。今回の再雇用とその審議手続きは関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会は「会計士事務所の再雇用に関する議案」を出す前に、すでに私たちの事前承認を得た。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
六、買い戻し取り消し2021年制限株激励計画の一部の第一類制限株に関する独立意見
調査の結果、当社の今回の買い戻し取り消し行為は「会社法」「証券法」などの関連法律法規、規範性文書と「2021年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致し、会社と株主全体の権益を損なわず、会社の経営業績に重大な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えないと考えている。2021年の制限株インセンティブ計画の一部が付与されたが、まだロックされていない第1の制限株の買い戻しに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
七、2021年の制限株激励計画の一部の第二類制限株の廃棄に関する独立意見
査察の結果、当社は今回の廃棄2021年制限株式激励計画の一部の第2類制限株式は関連法律法規、規範性文書と「2021年制限株式激励計画(草案)」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の権益を損なわず、会社の経営業績に重大な影響を及ぼさず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えないと考えている。2021年の制限株インセンティブ計画の一部が付与されたが帰属していない第2の制限株を廃止することに同意します。
八、2018年株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与したことに関する独立意見
調査の結果、当社は今回の2018年株式オプションインセンティブ計画の一部を抹消し、株式オプションを授与し、「上場企業株式インセンティブ管理方法」及び「2018年株式オプションインセンティブ計画(草案)」の関連規定に合致し、会社及び全株東の権益を損なわず、会社の経営業績に重大な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えないと考えている。当社は、2018年の株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与したことに同意します。
九、2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する独立意見
査察の結果、報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は発生せず、以前の期間に発生し、報告期間に継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況も存在しない。
十、2021年度の対外保証状況に関する独立意見
査察の結果、報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在しない。会社の対外保証は完全子会社の北京華宇情報技術有限会社が銀行に総合授信を申請するために保証を提供する。それ以外に、報告期間内に会社はその他の対外保証事項が発生しなかった。上記保証事項の内容及び決定手順は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運
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作」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、社会公衆株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
十一非標準保留意見監査報告に関する事項に関する独立意見
会社が招聘した大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度財務報告書に対して強調事項セグメントの保留意見のない監査報告書を発行した。会社の独立取締役として、私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した強調事項付き無保留意見監査報告書と会社の取締役会が発行した「取締役会が会社の2021年に強調事項付き無保留意見監査報告に関する事項の特別説明」を真剣に審査した。
1、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した強調事項付き無保留意見監査報告書は、会社の2021年度の財務状況と経営状況を真実かつ客観的に反映しており、監査報告に異議はない。
2、当社は会社の「取締役会が会社に対して2021年に強調事項を持つ保留意見のない監査報告に関する事項の特別説明」に同意し、会社の取締役会と管理層に強調事項に引き続き注目するよう促し、関連情報開示義務をタイムリーに履行し、会社と株主全体の権益を確実に守る。
独立取締役：朱恒源羅婷郭秀華二〇二二年四月十五日
