Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
証券コード： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 証券略称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 公告番号：2022027 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
独立取締役羅婷さん2021年度述職報告
株主および代表の皆様:
本人は Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に「会社法」「証券法」及びその他の法律、行政法規、部門規則、規範性文書、自律規則と「会社定款」の規定と要求に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社全体の利益を守り、中小株主の合法的権益を損害を受けないように、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立取締役及び専門委員会委員の役割を十分に発揮した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、取締役会への出席と株主総会への出席状況
2021年度、会社は取締役会を8回、株主総会を5回開催し、そのうち本人は仕事の手配が衝突したため、休暇を取って株主総会を1回欠席し、残りは自ら出席した。同時に、取締役会に提出されたすべての議案を真剣に審議し、各議案はすべて株主、特に中小株主の利益を損なっていないため、賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。
私は会社が2021年度に審議した重大事項はすべて「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の取締役会が重大事項を審議し採決する手続きは合法的に有効であり、会社と全体の株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は独立取締役として、実事求是と独立客観の原則に基づいて、以下の事項または議案について独立意見を発表した。
会議時間会議回に独立意見を発表する事項または議案意見のタイプ
2021年1第7回取締役会第「会社第7回取締役会非独立取締役の増選に関する議案」同意月20日18回会議
「会社の副総経理の任命に関する議案」。
2021年2第7回取締役会第『Simei Media Co.Ltd(002712) 021年制限性について
月10日19回会議株式激励計画(草案)>及びその要約の議案」;同意『Simei Media Co.Ltd(002712) 021年制限性について
株式インセンティブ計画実施考課管理方法>の議案
2021年2第7回取締役会第「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者への同意月26日20回会議制限株式の付与に関する議案」
「2020年度利益分配案」
2021年4第7回取締役会第「2020年度内部統制評価報告」
月20日21回会議2021年度取締役、高級管理職報酬;「2020年度募集資金の保管及び使用状況の特別報告」に同意する。
「会計政策の変更に関する議案」
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「会社の2021年度監査機構の再雇用に関する議案」。
「2021年度日常関連取引予想議案」
「2018年株式オプションインセンティブ計画の一部を抹消した株式について
手形オプションの議案
『非公開発行株式募集項目の結項及び余剰募集について
資金が流動資金を永久に補充する議案」;
「2018年株式オプションインセンティブ計画行権価格と2021について
年間限定株インセンティブ計画は価格と買い戻し価格の調整を授与した。
2021年6第7回取締役会第議案」;同意月29日二十二回会議「2018年株式オプション取り消し激励計画部分について株式授与
チケットオプションの議案」;
「一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」。
「2021年の制限株インセンティブ計画への授与猶予に関する激
対象者に制限株を付与する議案」
《2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況の専
2021年8第7回取締役会第項報告書月27日23回会議2021年半年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に同意する。
2021年半年度対外保証
2021年10第7回取締役会第「会社の株式買い戻し案に関する議案」同意月25日25回会議
2021年11第7回取締役会第「会社第7回取締役会独立取締役の選出に関する議案」は12日24回会議に同意した。
三、専門委員会の職務履行状況
本人は取締役会審査委員会主任委員として、「独立取締役制度」「監査委員会議事規則」などの関連制度の規定に従い、監査委員会の日常業務を主宰し、会社の定期報告、内部監査、内部制御などの事項を審議した。年審会計士が年審任務を遂行する専門性、独立性を評価した。
本人は取締役会報酬と審査委員会委員として、「独立取締役制度」「報酬と審査委員会議事規則」などの関連制度の規定に従い、報酬と審査委員会の日常業務に参加した。会社の取締役及び高級管理職の年度報酬計画、株式激励計画草案、授与及び買い戻し抹消などの事項を審議し、報酬と審査委員会委員の責任と義務を確実に履行した。
四、投資家の権益保護に関する仕事
取締役会の各議案を真剣に審査する。会議前に会社が提供した議案資料を積極的に審査し、自分の専門知識で独立、公正、客観的な判断を行った上で、議決権を慎重に行使し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の合法的な権利と利益を確実に維持した。会議後、公開内容をよく調べ、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規の要求に厳格に従い、会社の情報公開業務を完備させ、情報公開と内幕情報管理の関連規定を厳格に執行するよう促した。
特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主の権益保護などに関する関連を深める。
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法規の認識と理解は、会社と投資家の利益に対する保護能力を絶えず高め、社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を深める。
五、会社に対して現場検査を行う場合
2021年、本人は自身の専門知識と仕事の経験を結びつけて、会社の関連取引、対外保証、資金募集使用、役員報酬、情報開示などの内部コントロールの重点段階に密接に注目している。日常的に会社のその他の取締役、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の取締役会の決議執行状況と重大事項の進展状況をタイムリーに知る。自身の専門知識を利用して、会社の経営管理、内部統制などの仕事に対して意見と提案を提出し、独立取締役の職責と義務を忠実に履行した。六、独立取締役の特別職権を行使する場合
1、取締役会の開催を提案しなかったり、取締役会に臨時株主総会の開催を提案したりした場合。
2、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない状況が発生した。
3、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
自己調査の結果、本人は会社の独立取締役として、2021年度の職責履行期間中、依然として独立性の規定に合致し、声明と承諾事項は変化しなかった。2022年、本人は引き続き誠実さと勤勉な精神に基づいて、法に基づいて独立取締役の義務を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
ここに報告しますので、審議してください。
独立取締役：羅婷
二〇二年四月十五日
