Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
証券コード： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 証券略称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 公告番号：2022034
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
2021年の制限株インセンティブ計画の廃棄について
一部の第2類制限株の公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略す)2022年4月14日に開催された第7回取締役会第27回会議は「2021年制限株激励計画部分の第2類制限株の廃棄に関する議案」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、会社制限性株式インセンティブ計画の概要
2021年2月10日、会社はそれぞれ第7回取締役会第19回会議と第7回監事会第15回会議を開き、『及びその要約に関する議案』及びその関連事項の議案を審議、採択し、公司独立取締役は関連事項に対して明確な同意意見を発表した。
2021年2月11日から2021年2月21日まで、会社は激励計画の授与対象のリストと職務を会社の公式サイトで公示し、公示期間内に、会社の監事会は誰からも異議を申し立てられなかった。2021年2月22日、会社監事会は『 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 監事会会社2021年制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストに関する審査意見及び公示状況説明』を発表した。
2021年2月26日、会社は2021年の第2回臨時株主総会を開き、「及びその要約に関する議案」などの関連議案を審議し、取締役会に制限株インセンティブ計画の処理を授権することが望ましい。同日、同社は2021年の制限株インセンティブ計画の内幕情報関係者及びインセンティブ対象売買会社の株状況に関する自己調査報告書を発表した。
2021年2月26日、会社はそれぞれ第7回取締役会第20回会議と第7回監事会第16回会議を開き、「2021年制限株激励計画激励対象者に制限株を授与することに関する議案」を審議・採択した。監事会は制限株を授与された激励対象者のリストを確認し、独立取締役は関連事項について同意した独立意見を発表した。2021年2月26日を授与日とし、1411名の激励対象129900万株の第1類制限株、1491名の激励対象207700万株の第2類制限株を授与した。
2021年3月11日、会社は「2021年制限株激励計画第1類制限株授与登録完了に関する公告」を発表した。今回の実際の第1類制限株の購入奨励対象は1363名で、実際の購入数は128317万株で、授与価格は9.98元/株だった。
2021年6月28日、会社はそれぞれ第7回取締役会第22回会議と第7回監事会第18回会議を開催した:(1)「2018年株式オプション激励計画行権価格と2021年制限性株式激励計画授与価格と買い戻し価格の調整に関する議案」を審議し、会社の「2018年株式オプション激励計画(草案)」における株式オプション行権価格の調整規定、「2021年制限株式激励計画(草案)」制限株式授与価格と買い戻し価格の調整規定
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および会社の2020年度利益分配案の実施状況について、会社の2018年株式オプション激励計画の行権価格は14.77元/株から14.73元/株に調整された。会社の2021年の制限株激励計画は一部の第1類制限株の授与価格を9.98元/株から9.94元/株に調整することを猶予した。第1類制限株の買い戻し価格は9.98元/株から9.94元/株に調整された。第2類制限株の授与価格は18.96元/株から18.92元/株に調整された。(2)「2021年制限株式インセンティブ計画への猶予付与に関するインセンティブ対象者への制限株式の付与に関する議案」を審議・採択し、2021年7月7日を猶予付与部分の付与日とし、インセンティブ対象の任剛氏に第1類制限株式16万株を9.94元/株とすることに同意した。監事会は今回制限株を授与された激励対象リストを確認した。(3)「一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・可決する。取締役会、監事会は、退職した37人の激励対象者に対して授受されたが、まだロックされていない1962000株の第1類制限株の買い戻し抹消に同意した。
2021年7月14日、同社は2021年の第3回臨時株主総会を開き、「制限株の一部を取り消した買い戻しに関する議案」を審議・採択した。株主総会は、退職した37人の激励対象者に対して授与されたが、まだロックが解除されていない1962000株の第1類制限株の買い戻し抹消に同意した。
2021年7月15日、会社は「2021年の制限株激励計画について、一部の第1類制限株の授与登録完了を猶予する公告」を発表した。この受注猶予付与の一部の第1類制限株のインセンティブ対象は1名で、受注数は16万株で、付与価格は9.94元/株である。
2021年10月27日、同社は「2021年制限株激励計画の一部制限株の買い戻し・抹消完了に関する公告」を発表し、中国証券登記決済有限会社深セン支社の確認を経て、同社の今回の19600株の制限株の買い戻し・抹消は2021年10月26日に完了することが望ましい。2022年4月14日、会社はそれぞれ第7回取締役会第27回会議と第7回監事会第22回会議を開き、「2021年制限株激励計画部分第1類制限株の買い戻し抹消に関する議案」「2021年限制株激励計画部分第2類制限株の廃棄に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は関連事項に対して明確な同意意見を発表した。二、今回廃棄された第二類制限株の原因、数量
（Ⅰ）廃棄原因
「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年制限株インセンティブ計画(草案)」第9章第2条の関連規定によると、一部のインセンティブ対象が離職し、監事に選出され、故人となり、法定相続人が相続を放棄した制限株は、前述の計228名のインセンティブ対象が授与されたが帰属していない2169450株の第2類制限株を廃棄処理する必要がある。
また、「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年制限株式インセンティブ計画(草案)」および「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、第2類制限株式の第1の帰属期間の会社レベル業績考課要求は「2020年純利益を基数とし、2021年純利益成長率は100%を下回らない」である。会社が監査した2021年度の財務報告によると、会社レベルの2021年の業績考課は基準に達していないため、残りの第1の帰属期間が授与されたが、まだ帰属していない5580165株の第2類制限株に対して廃棄処理を行う必要がある。
（Ⅱ）廃棄数量
今回廃止される予定だが、まだ帰属していない第2類制限株の合計は7749615株だ。
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三、会社の業績への影響
今回の廃棄部分の第2類制限株事項は、会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を及ぼさず、会社の管理チームの勤勉さにも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主価値の最大化に努力する。
四、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は、会社が今回廃棄した2021年制限株激励計画の一部の第2類制限株は関連法律法規、規範性文書と「2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定に合致し、会社と株主全体の権益を損なわず、会社の経営業績に重大な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えないと考えている。2021年の制限株激励計画の一部が授与されたが帰属していない第2類の制限株を廃止することに同意した。
五、監事会の意見
審査を経て、会社の監事会は「2021年制限性株式激励計画(草案)」「2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、一部の激励対象者が離職し、監事に選ばれ、故人であり、法定相続人が授与された制限性株式の相続を放棄した原因で、前述の計228名の激励対象者が授与されたが帰属していない2169450株の第2類制限株を廃棄処理することに同意した。会社レベルの2021年の業績考課が基準に達していないため、上述の状況を除いた残りの第1の帰属期間が授与されたが帰属していない5580165株の第2類制限株に対して廃棄処理を行うことに同意した。
六、弁護士の意見
会社は今回の廃棄を実施してすでに現段階の必要な承認と授権を得て、今回の廃棄の決議は合法的に有効である。今回廃棄された関連事項は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規、「会社定款」と「3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致する。会社はすでに今回の廃棄を実施することについて相応の情報開示義務を履行し、今回の廃棄に関する事項の推進に伴い、関連法律法規の規定に従って情報開示義務を引き続き履行しなければならない。
七、独立財務顧問の意見
財務顧問は、今回の第1類制限株の買い戻し取り消し、第2類制限株の廃棄などの関連事項は「上場会社株式激励管理弁法」、「2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定に合致し、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。上記の事項は関連規定に基づいて情報開示義務を履行し、関連法規の規定に従って深セン証券取引所に第1類制限性株式買い戻し抹消関連手続きを行う必要がある。
八、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十七回会議の決議；
2、第七回監事会第二十二回会議の決議；
3、独立取締役の関連事項に対する独立意見；
4、北京市奋迅弁护士事务所3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年制限株激励计画について、第一类制限株の一部を取り消し、第二类制限株の一部を廃弃する法律意见书
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