Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
証券コード： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 証券略称： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 公告番号：2022028
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
独立取締役郭秀華さん2021年度述職報告
株主および代表の皆様:
本人は Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、就任後、「会社法」「証券法」及びその他の法律、行政法規、部門規則、規範性文書、自律規則と「会社定款」の規定と要求に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社全体の利益を維持し、中小株主の合法的権益を損害を受けないように、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立取締役及び専門委員会委員の役割を十分に発揮する。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会議に出席し、意見を発表する場合
本人は2021年11月に取締役会及び株主総会の審議を経て、会社の第7回取締役会の独立取締役に選出された。本人が2021年に在任している間、会社は取締役会と株主総会を開かず、本人が独立した意見を発表する必要もない。
二、専門委員会の職務履行状況
2021年の在任期間中、会社は取締役会指名委員会会議及び取締役会審査委員会会議を開催しなかった。
三、投資家の権益保護に関する仕事
会社の情報開示状況に注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規の要求に厳格に従い、会社の情報開示業務を完備させ、情報開示と内幕情報管理の関連規定を厳格に執行するよう促す。
特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主の権益保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を絶えず高め、社会公衆株主の権益を自覚的に保護する思想意識を深める。
四、会社に対して現場検査を行う場合
2021年の在任期間中、本人は積極的に会社の生産経営と財務状況、および内部統制制度の建設と執行状況を理解し、自身の専門知識と仕事の経験を結びつけ、会社の取締役会の決議執行状況と重大事項の進展状況に密接に注目し、独立取締役の職責と義務を忠実に履行した。
五、独立取締役の特別職権を行使する場合
1、取締役会の開催を提案しなかったり、取締役会に臨時株主総会の開催を提案したりした場合。
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
2、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない状況が発生した。
3、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
自己調査の結果、2021年度の職務履行期間中、本人は会社の独立取締役として、独立性の規定に合致し、声明と承諾事項は変化しなかった。2022年、本人は引き続き誠実さと勤勉な精神に基づいて、法に基づいて独立取締役の義務を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
ここに報告しますので、審議してください。
独立取締役：郭秀華
二〇二年四月十五日
