証券コード： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 証券略称： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 公告番号：2022015
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
「会社定款」及びその添付書類の改訂に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽がない。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略す)2022年4月13日
日に第7回取締役会第14回会議と第6回監事会第2回会議が開かれ、それぞれ審議が可決された。
「会社規約の改正に関する議案」「株主総会議事規則の改正に関する議案」「関
「取締役会議事規則」を改正する議案」と「監事会議事規則」を改正する議案について」、
具体的な内容は以下の通りです。
『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』『上場会社株主総会規則(2022
年改正）と「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」「深セン証券取引所
上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律法規
当社の実情に合わせて、『会社定款』『株主総会議事規則』『取締役会議事規則』『監督
事会議事規則は改正され、改正内容は以下の通りである。
一、『会社定款』の改正内容
改訂前改訂後
第二条 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 第二条 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)系は「会社法」及びその他(以下「会社」と略称する)系は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて発起方式で設立された株式有限会社であり、関連規定で発起者式で設立された株式有限会社であり、広州市工商行政管理局に登録登記されている。営業証広州市市場監督管理局の登録を受け取り、営業許可証を受け取り、統一社会信用コードは914401017142188882である。統一社会信用コードは914401017142188882である。
(新規)第12条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第13条社会主義市場経済発展の傾向に順応する第13条会社の経営趣旨は「あなたのために転換する」という勢いで、中国の食品飲料包装機械産業の発展を企業精神として大いに推進し、世界をリードする液体製品の展示に力を入れ、資産の価値保証と付加価値を実現し、株主全員の組立装備の全面的な解決方案の総合プロバイダ、安全、高効率法権益を維持することである。良好な経済効果を得る。顧客価値の完璧な伝達を実現し、株主全体の合法的権益を維持し、液体製品包装装備の発展を推進するために貢献する。
改訂前改訂後
第十四条会社の株式は、無紙化簿記株式第十五条会社の株式として株式の形式をとる。で行ないます。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公第十六条会社の株式の発行を実行し、公開、公正の原則を実行し、同種類の各株式は同等の権平、公正の原則を有し、同種類の各株式は同利を有しなければならない。などの権利があります。
第四十条株主総会は会社の権力機構であり、第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:法に基づいて以下の職権を行使する:
……… ……
(十五)会社の株式激励計画を審議する。(十五)会社の株式激励計画と従業員の持株……計画を審議する。
……
第四十一条会社の以下の対外保証行為は、第四十二条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)当社及び当社の持株子会社の対外負担(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近の監査純資産の百保総額に達したか、またはそれ以上であり、最近の監査純資産の五パーセント50を超えた後に提供されたいかなる保証を超えている。10以降に提供されるいかなる保証。
(II)会社の対外保証総額は、最も(II)会社の対外保証総額に達したり、超えたりして、最近の一期の近一期監査総資産の30パーセント以降に提供された監査総資産の30パーセント以降に提供されたいかなる保証を負うかを超えている。保証する
(III)資産負債率が70パーセントを超える保証(III)会社が1年以内(最近12ヶ月)に対象者に提供する保証。保証金額は会社の最近の1期の監査総資産のパーセント(IV)の単筆保証額を超え、最近の1期の監査純資本30の保証を超えた。
10パーセントの保証(IV)資産負債率が70パーセントを超える保証(V)が株主、実際の制御者及びその関連者に提供する保証。
の保証です。
(V)単一保証額が最近の1期監査純資産の10パーセントを超える保証。
(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。
(新規)第四十三条会社が一方的に利益を獲得し、対価を支払わず、義務を負わない取引。現金資産の贈与、債務減免、担保と財務援助などを含むが、これらに限定されない。株主総会の審議手続きの履行を免れることができる。
発生した取引が以下の基準に合致し、会社の最近の会計年度の1株当たり利益の絶対値が0.05元を下回った場合、株主総会の審議手続きの履行を免れることができる。
(I)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関連する純利益は、会社の最近の会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
（Ⅱ）取引による利益は会社の最近の会計年度監査純利益の50%以上を占め、かつ絶対金額が
改訂前改訂後
500万元です。
第四十三条以下の状況の一つがある場合、会社は第四十五条に以下の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した日から二ヶ月以内に臨時株主総会を開くべきである:事実が発生した日から二ヶ月以内に臨時株主総会を開く:(I)取締役の人数が「会社法」の規定人数または(I)取締役の人数が五人未満である;
者本規約に定める人数の3分の2の時。
……
第四十四条当社が株主総会を開催する場所第四十六条取締役会が特別に指定した以外、会社株は:広州市または取締役会が株主が会東大会に参加しやすく、会社の住所地または取締役会が株議を容易にできると判断したその他の場所である。東は会議の他の場所に参加する。株主総会は会場を設置し、株主総会は会場を設置し、現場会議とネット投票で現場会議形式で開催する。同社はまた、ネット投票票を組み合わせた方式で開催する。株主は上記の方式で株に参加する方式で株主が株主総会に参加するのに便利である。株主が東大会を通過した場合、出席とみなす。上記の方式で株主総会に参加する場合は、出席とみなす。
第四十五条会社は株主総会の合法性を保証し、第四十七条会社は株主総会の合法性、有効性を保証する前提の下で、会社の株主総会の現場会議時間、地有効性を保証する前提の下で、会社の株主総会の現場会議時間、場所の選択は株主が参加しなければならない。株主総会通知点を発行する選択は株主の参加を容易にしなければならない。株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会の現場会議の開催場所が後でなく、正当な理由がなく、株主総会の現場会議の開催場所を変更してはならない。確かに変更が必要な場合、召集者は現場会議で変更を呼び出さなければならない。変更が必要である場合、招集者は現場会議の開催日前の少なくとも2つの取引日に公告し、原因を説明しなければならない。開日前の少なくとも2営業日に公告し、原因を説明する。
第50条監事会又は株主が自ら株主を招集することを決定した第52条監事会又は株主が自ら株大会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所在地の東大会に対して、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引中国証券監督会に機構と証券取引所を派遣して届出しなければならない。届出をする。
株主総会決議公告の前に、株主持株比率を招集する株主総会決議公告の前に、株主持株比率を10パーセント以下にしてはならない。10パーセントを下回ってはならない。
招集株主は、株主総会通知及び株主大監事会又は招集株主が株主総会通知会決議公告を発行する際、会社所在地の中国証券監督会派出機及び株主総会決議公告を発行する際、証券取引所に関連構造及び証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。証明書類
第五十六条株主総会の通知は以下の内第五十八条株主総会の通知を含む。
株主総会がネット投票方式を採用する場合、株主総会がネット投票方式を採用する場合、株主総会通知にネット投票方式を明確に記載した採決時間大会通知にネット投票方式の採決時間と採決手順を明確に記載しなければならない。および採決手続き。
株主がインターネット投票システムを通じて投票を開始する時間……
株主総会開催当日午前9時1分
