Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
独立取締役第7回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業管理準則」「上場企業独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号—-マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律法規、規範的な文書と『 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 定款』『 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 独立取締役業務制度』の関連規定に基づき、私たちは Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う態度、公平、公正、誠実信用の原則に基づいて、関連資料を真剣に審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第7回取締役会第14回会議で審議された関連議案について、事前承認意見の発表は以下の通り。
一、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の事前承認意見
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性を備え、証券関連業務の監査に従事する資格を持ち、会社に相応の監査サービスを提供することができると考えています。「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を事前に承認し、同社の第7期取締役会第14回会議の審議に提出することに同意した。
二、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」の事前承認意見
私たちは会社と今回の日常関連取引の予想について事前に交流し、会社の第7回取締役会第14回会議の審議を提出する予定の「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、討論の後、会社が予想した2022年度の日常関連取引は実際の経営需要に合致し、平等、自発と有償の原則に従い、取引の定価は公平、公正、公正と市場化の原則は、会社の業務経営の正常な運行に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を与えない。私たちは本議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 独立取締役:楚玉峰、梁彤、余応敏2022年4月12日
