Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
独立取締役の第7期取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準
「上場企業独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引
上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書と「 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 定款」「広州 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 包装機械
株式会社独立取締役業務制度の関連規定は、広州＊＊＊ Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 包装機械株として
部有限会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役は、実事求是、真剣に責任を負う態度に基づいて、
公平、公正、誠実信用の原則は、関連資料を真剣に審査した後、独立した判断に基づいている。
立場は、会社の第7期取締役会第14回会議の審議に関する事項について独立した意見を発表する。
一、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外保証状況を占用する場合
特定項目の説明及び独立意見
真剣に検査した結果、当社は中国証券監督管理委員会の「上場企業の監督管理ガイドライン第8号」に厳格に従っていると考えている。
日-上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」の規定は、完全な対外負担を確立した。
保リスクコントロール制度。会社は2021年1-12月に違反した対外保証状況が存在せず、以前も存在しない。
年度に発生し、2021年12月31日までの違反対外保証状況を累計する。
2021年1-12月、会社とその他の関連者の資金占有発生額は0万元で、2021まで
年12月31日、会社とその他の関連先の資金占有残高は1080万元である。持株株未発見
東占用資金及びその他の関連者が違反して資金を占用した場合。具体的には以下の表を参照してください。
単位：（人民元）万元
占用者と2021年度2021年度
資金占用先名上場企業2021年期占用累計占用資金2021年度2021年期原占用性称の関連関係会計初占用資発生金額の利息返済累計末占用資因質系科目金残高(有を含まない)発生金額金残高
息をつく
東莞宝隆包装全資子公その他未収非経営技術開発有限公司金150000 200.00 0.00 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 90.00往来金性占用会社
珠海宝隆瓶胚全資子公その他の売掛金420.00 0.00 0.00 240.00180000往来金非経営有限会社の司金性占用
天津宝隆包装全資子公その他未収非経営技術開発有限公司金135.53 0.000135.53 0.00往来金性占用会社
合計205553 2001175531080
二、『に関する議案』の独立意見
会社の2021年度利益分配案は「会社定款」の関連規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。当社は、取締役会が提出した2021年度の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、「会社の既存の内部制御システムと制御制度はすでに基本的に確立され、健全であり、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができ、会社の各業務活動の健康運行と国家の関連法律法規と部門の内部規則制度の貫徹と実行に保証を提供することができる。私たちは会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に同意します。
四、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の独立意見
今回の華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘は会社の監査業務の質を保障し、向上させ、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)は財政部、中国証券監督管理委員会が発行した「会計士事務所証券、先物関連業務許可証」を備え、十分な独立性、専門的な適任能力と投資家の保護能力。
会社の取締役会は本議案を審議する時、審議手続きは関連法律法規の関連規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。以上のように、私たちの独立取締役全員は華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務諸表監査機構と内部制御監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
五、「会社の2021年度取締役報酬に関する議案」の独立意見
「会社2021年度取締役報酬に関する議案」の内容は「会社法」「会社定款」の規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、取締役の創造性と積極性を発揮するのに有利である。
本議案は取締役会の審議を経て可決された後、2021年年度株主総会の審議承認を提出し、審議手続きは「会社法」「会社定款」及びその他の関連制度の規定に合致する。私たちは「会社の2021年度の取締役報酬に関する議案」に同意します。
六、「会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案」の独立意見
「会社2021年度高級管理職報酬に関する議案」の内容は「会社法」「会社定款」の規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、高級管理職の創造性と積極性を発揮するのに有利である。本議案の審議手順は「会社法」「会社定款」及びその他の関連制度の規定に合致する。私たちは「会社の2021年度の高級管理職の報酬に関する議案」に同意します。
七、「会計政策の変更に関する議案」の独立意見
当社は財政部が新たに公布した会計準則の関連規定と要求に基づいて、会社の会計政策に対して相応の変更を行い、変更後の会計政策は財政部、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所などの関連規定に合致し、会社と全体の株主の合法的権益を損なう状況、特に中小株主の利益が存在しないと考えている。今回の会計政策の変更の手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは会社の今回の会計政策の変更に同意します。
八、『董監高責任保険の購入に関する議案』の独立意見
審査を経て、会社は取締役、監事及び高級管理職が正常に職責を履行することによって引き起こされるリスクと法律責任を引き起こす損失を低減するために、董監高責任保険を購入し、取締役、監事及び高級管理職の権益を保障し、責任者が職責をよりよく履行することを促進し、会社の発展を促進し、会社のリスクコントロールシステムを完備する。本事項の審議手続が合法的で、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なわない場合、当社は会社が董監高責任保険を購入することに同意し、この事項を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意する。
九、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の独立意見
1、取締役会は2021年の日常関連取引金額と予想との差異の説明が会社の実際状況に合致し、会社が2021年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的であり、関連制度と審査・認可手続きに違反せず、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、会社の取締役会は2022年度の日常関連取引の予想する議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、その手続きは合法的で、有効で、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。2022年度の日常関連取引は会社及び子会社の日常生産経営に必要な正常な取引と予想され、市場価格を定価の根拠とし、客観的、公正、合理的な原則に従い、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
そのため、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に同意します。
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 独立取締役:楚玉峰、梁彤、余応敏2022年4月13日
