証券コード： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 証券略称： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 公告番号：2022008 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第7回取締役会第14回会議と第6回監事会第2回会議を開き、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「華興」と略称する)を2022年度監査機構として再雇用する予定である。本事項は会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要があり、具体的な事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の状況説明
華興は会社の2021年度財務諸表監査機構として、中国公認会計士監査準則、「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御監査ガイドライン」などの法律法規の要求に従い、時間通りに年度監査任務を完成し、会社の財務管理と内部制御に関する仕事に対して積極的な提案を提出し、仕事の質とサービスの表現が良好である。会社は華興が上場会社の監査資格を備え、経験が豊富で、誠実さの記録が良好で、投資家の保護能力を備え、会社の年度財務諸表と内部制御監査の仕事に適任できると考えている。現在、華興為会社の2022年度財務諸表監査と内部制御監査機構を引き続き招聘する予定である。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
会計士事務所名称:華興会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日：1998年12月
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所：福建省福州市鼓楼区湖東路152号中山ビルB座7-9階
首席パートナー:林宝明
業務資質:華興は会計士事務所の執業資格を持ち、証券先物サービス業務資格を持っている。人員情報:2021年12月31日現在、華興はパートナー59名、公認会計士304名を有し、そのうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士152人である。
業務情報:華興2021年度の監査収入総額は4145599万元で、そのうち監査業務収入は3907029万元、証券業務収入は2159337万元である。2021年度は77社の上場企業に年報監査サービスを提供し、上場企業の主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、水利、環境と公共施設管理業、不動産業、建築業、電力、熱力、ガスと水の生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、科学研究と技術サービス業などである。監査費用総額(税込み)は849543万元で、そのうち当社の同業界上場企業の監査顧客は55社である。
2、投資家の保護能力
2021年12月31日現在、華興は累計賠償限度額8000万元の職業保険を購入し、職業リスク基金を計上していない。職業リスク基金の計上と職業保険の購入は関連規定に合致している。華興はこの3年間、執業行為による民事訴訟は発生しなかった。
3、誠実記録
華興はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置0回を受けた。2人の従業員はこの3年間、執業行為のために監督管理措置を1回受け、無従業員はこの3年間、執業行為のために刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報項目
署名予定プロジェクトのパートナー:鄭鎮濤氏は、2015年に公認会計士となり、2008年から公認会計士業務に従事し、2021年から華興で開業し、現在まで多くの上場企業にIPO申告監査、上場企業の年報監査、重大資産再編監査などの証券サービスを提供している。
署名予定公認会計士:呉為生、2019年に公認会計士となり、2012年から上場企業の監査に従事し、2020年から華興で開業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間で1社の上場企業の監査報告に署名した。
プロジェクトの品質管理再検討者:茅莘、2013年に公認会計士となり、2001年1月に上場企業の監査に従事し、2020年から華興で開業し、ここ3年間で上場企業と看板会社の数が10社を超えたことを再検討した。
2、誠実記録
華興擬署名プロジェクトパートナー、擬署名公認会計士とプロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、執業行為によって証監会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、執業行為によって証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。
3、独立性
華興及び署名予定プロジェクトのパートナーである鄭鎮濤、署名予定公認会計士の呉為生とプロジェクト品質コントロールの再検討者は多く、「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。4、監査費用
2021年度財務諸表監査費用80万元(税込)。2022年度監査費用の定価は当社の業務規模、所属業界、会計処理の複雑さなどの要素に基づき、会社の年報関連監査に必要な監査人員と投入した作業量を結びつけて確定する。株主総会は会社の管理層に華興と協議して監査報酬事項を確定することを授権した。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の第7回取締役会審査委員会は2022年第1回会議で「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、華興が会社のために発行した監査報告書は客観的、公正に会社の財務状況と経営成果などを反映し、独立、客観的、公正な執業準則を厳格に執行し、会社に高品質の財務諸表監査と内部統制監査サービスを提供することができると考えている。双方が約束した責任と義務を履行する。監査委員会は華興為会社の2022年度財務諸表監査機構と内部制御監査機構の継続招聘に同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、独立取締役の事前承認状況
会社の独立取締役はすでに会議前に「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」と関連資料を獲得し、真剣に審査し、華興は十分な独立性を備え、証券関連業務の監査に従事する資格を持ち、職務を厳守して会社に相応の監査サービスを提供することができると考えている。「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を事前に承認し、同社の第7期取締役会第14回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は今回の会計士事務所の継続招聘について独立意見を発表した。
(1)今回の華興の継続招聘は会社の監査業務の質を保障し、向上させ、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、華興は財政部、中国証券監督管理委員会が発行した「会計士事務所証券、期貨関連業務許可証」を備え、十分な独立性、専門適任能力及び投資家の保護能力を備えている。
(2)会社の取締役会は本議案を審議する時、審議手続きは関連法律法規の関連規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。以上のように、私たちの独立取締役全員は華興為会社の2022年度財務諸表監査機構と内部制御監査機構の継続招聘に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、取締役会議案の審議と採決状況
会社の第7期取締役会第14回会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を可決し、華興が会社の2022年度監査機構になることに同意した。4、発効日
「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
1、『第七回取締役会第十四回会議決議』
2、「第七回取締役会第十四回会議に関する独立取締役の事前承認意見」3、「第七回取締役会第十四回会議に関する独立取締役の独立意見」
4、『第六回監事会第二回会議決議』
5、『第七回取締役会監査委員会2022年第一回会議決議』
6、会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 取締役会
2022年4月15日
