Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
章
程
二O二二年四月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……15
第六節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節取締役会……28第六章総経理及びその他の高級管理職……34第七章監事会……36
第一節監事……36
第二節監事会……36第八章財務会計制度、利益分配と監査……38
第一節財務会計制度……38
第二節内部監査……41
第三節会計士事務所の任命……41第九章通知と公告……41
第1節通知……41
第二節公告……42第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……42
第一節合併、分立、増資と減資……42
第二節解散と清算……43第十一章規約の改正……45第十二章附則……45
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
ルール
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社定款ガイドライン」とその他の関連規定に基づき、本定款を制定する。
第二条 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)は「会社法」とその他の関連規定に基づいて発起方式で設立された株式有限会社であり、広州市市場監督管理局に登録し、営業許可証を受け取り、社会信用コードを統一するのは:914401017142188882である。第三条会社は2008年1月10日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）を通じて『承認 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) の株式の初公開発行に関する通知』（証券監督許可[200858号）で承認され、人民元普通株2900万株を社会公衆に初めて発行し、この普通株は2008年1月30日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
英文名称:GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO.,LTD.第五条会社住所:広州市黄埔区雲埔一路23号、郵便番号:510530。
第六条会社の登録資本金は人民元19524405万元、実収資本金は人民元19524405万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び取締役会が任命したその他の高級管理職を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営目的は「あなたのために転換する」を企業精神とし、世界をリードする液体製品包装装備の全面的な解決方案の総合プロバイダになることに力を入れ、安全で効率的に顧客価値の完璧な伝達を実現し、株主全体の合法的な権利と利益を維持し、液体製品包装装備の発展を推進するために貢献する。
第14条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は以下の通りである。
専用設備製造業:食品、酒、飲料及び茶生産専用設備製造;包装専用設備の製造;日用化学工業専用設備製造;プラスチック加工専用設備製造;ガス、液体分離及び純粋設備の製造;工業30024製造;サービス消費30024製造;機械部品、部品加工;金型製造;電気部品の製造;配電スイッチ制御設備の製造;ソフトウェア開発;人工知能応用ソフトウェア開発;インテリジェント30024の研究開発;工程と技術の研究と試験の発展;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;機械設備の販売;機械部品、部品の販売;電気設備の販売;電気機械設備の販売;プラスチック製品の販売;ソフトウェア販売;ガス、液体分離及び純粋設備の販売;インテリジェント30024販売;普通の機械設備の設置サービス;汎用設備修理;専用設備の修理;工業30024取付、修理;機械設備の賃貸;融資コンサルティングサービス;社会経済コンサルティングサービス;創業投資(未上場企業への投資制限);土地使用権賃貸;非居住住宅不動産賃貸;中国貿易代理店貨物の輸出入技術輸出入建設工事の設計;食品生産(支店経営のみ);飲料生産(支店経営のみ);プラスチック包装箱及び容器製造(支店のみ)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第19条会社設立時の発起人は張賛明、広州科学技術創業投資有限会社、陳鋼、張賛明、謝蔚、王忠、李品、王建輝、黄少堅、王衛東、晏長青、呉昌華、孔祥捷と陳怡である。各発起人は、元広州 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 包装機械有限会社の純資産権益で出資し、出資期間は2006年11月28日である。会社設立時の各発起人の株式購入状況は以下の通りである。
発起人が株式(万株)を買収して成立時
総株式比率（%）
張賛明550970 64.82
広州科技創業投資有限公司126650 14.90
陳鋼722.50 8.50
張賛明216.75 2.55
謝蔚144.50 1.70
王忠144.50 1.70
李品144.50 1.70
王建輝72.25 0.85
黄少堅72.25 0.85
王衛東72.25 0.85
晏長青57.80 0.68
呉昌華34.00 0.40
孔祥捷34.00 0.40
陳怡8.50 0.10
合計850000 100.00
第20条会社の株式総数は195244050株で、いずれも普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対していかなる援助を提供することができない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十四条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本規約第二十四条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本規約の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第24条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
20番目
