Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
2021年独立取締役述職報告
(梁彤)
株主および株主代表の皆様:
本人は Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」などの法律法規及び「会社定款」などの規定に基づき、忠実で誠実で、勤勉で責任を果たし、職責を厳守する原則に基づき、独立取締役の役割を積極的に発揮し、独立取締役の責任と義務を確実に履行した。2021年の仕事の中で、私は真剣に取締役会と取締役会の専門委員会の各提案を審議して、関連事項に対して事前の認可と独立意見を発表して、そして積極的に会社の発展戦略、経営管理と役員の人材を選抜するなどの方面の仕事に参加して、独立取締役の独立性と専門性の作用を発揮して、会社と株主、特に中小株主の利益を維持しました。2021年度の職責履行状況を以下に報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
1、取締役会への出席状況
2021年に会社は全部で11回の取締役会を開催して、職務履行期間内に、独立取締役として、本人は真剣に職責を履行して、取締役会を開催する前に自ら状況を理解してそして決定を下す前に必要な資料を得て、会議の関連資料を詳しく審査して、時間通りに取締役会に出席してそして関連議案に対してすべて同意の採決意見を発表して、同時に関連議案に対して事前の認可と独立意見を発表します。
2、株主総会への出席状況
2021年度、会社は2回の株主総会を開き、本人は2020年度の株主総会に列席したが、仕事の都合で2021年の第1回臨時株主総会に列席できず、会議前に関連手続きに従って取締役会に休暇届を提出した。
二、会社の重大事項について意見を発表する状況
2021年度、本人は関連法律、法規及び会社の内部規則の要求に従い、職責を真剣に、勤勉に履行し、会社の規範運営、経営管理、財務状況、利益分配、関連取引、対外保証などの重大事項に密接に注目し、会社の管理層及び関連部門とのコミュニケーションを強化し、会社の経営発展と規範化運営のために建設的な意見と提案を提出した。独立取締役の会社のガバナンスにおける役割を十分に発揮し、会社と株主、特に中小株主の利益を効果的に維持した。その上で、本人は他の独立取締役と真剣に、慎重に会社の2021年に発生した重要な事項に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な状況は下表を参照してください。
連番発表意見時間事項タイプ
1 2021年2月27日会社が2020年度に資産減損引当金を計上する予定の独立意見について
2 2021年4月16日会社の2020年度対外保証事項及び関連側資金の独立意見占用に関する特別説明と独立意見
3 2021年4月16日会社の2020年度利益分配案に関する独立意見独立意見
4年月日会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見2021 4 16立意見
5年月日会社の「今後3年間の株主収益計画(20212023独立意見2021 4 16年)」に関する独立取締役の意見
6月年月日会社が2021年度監査機構を任命することに関する事前承認意事前承認意見2021 4
7 2021年4月16日会社の2021年度監査機構の任命に関する独立意見独立意見
8年月日会社の取締役、高級管理職の2020年度報酬に関する独立意見2021 4独立意見
9 2021年4月16日会社会計政策変更事項に関する独立意見独立意見
年月日会社が取締役、監事及び高級管理職の購入責任に関する独立意見102021 4保険の独立意見
112021年5月28日会社の高級管理職の任命に関する独立意見独立意見
122021年8月3日会社の高級管理職の任命に関する独立意見独立意見
2021年8月24日深セン市人通知能科技有限公司との関連事前承認意見13取引に関する事前承認意見
2021年8月24日会社が銀行に対して授信を申請し、関連者の保証を受けることに関する事前承認意見14事前承認意見
会社の2021年1-6月の持株株主及びその他の関連者について
152021年8月25日会社の資金占用、会社の対外保証状況の特別説明及び独立意見独立意見
162021年8月25日会社が2021年1-6月に資産減価償却準独立意見を計上することについての独立意見
2021年8月25日深セン市人通知能科技有限公司との関連独立意見17取引に関する独立意見
2021年8月25日会社が銀行に授信を申請し、関連者の保証を受けることに関する独立意見18独立意見
連番発表意見時間事項タイプ
192021年9月15日会社変更財務総監の独立意見独立意見
2021年10月25日深セン市人通知能科技有限公司と事前承認意見20関連取引額の調整に関する事前承認意見
2021年10月26日深セン市人通知能科技有限公司との独立意見21関連取引額の調整に関する独立意見
2021年11月24日会社が銀行に対して授信を申請し、関連者の保証を受けることに関する事前承認意見22事前承認意見
2021年11月24日完全子会社と広東達道知能機械製造有限事前承認意見23会社関連取引の事前承認意見
2021年11月25日会社が銀行に授信を申請し、関連者の保証を受けることに関する独立意見24独立意見
2021年11月25日全資子会社と広東達道知能機械製造有限独立意見25会社の関連取引に関する独立意見
三、取締役会専門委員会会議に参加する状況
会社の取締役会の下に監査委員会、戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会などの4つの専門委員会が設置されている。
2021年度、「会社法」及び「会社定款」、会社「取締役会戦略委員会議事規則」、「取締役会審査委員会議事規則」、「取締役会報酬と審査委員会議事規則」及び「取締役会指名委員会議事規則」などの関連規定に基づき、取締役会の各専門委員会は積極的に職責を真剣に履行し、会社の規範運営を促進する。本人はそれぞれ報酬と審査委員会主任委員、監査委員会及び指名委員会委員を担当している。職務履行状況は以下の通りである。
会議名開催回数参加回数欠席回数採決状況
取締役会報酬と審査委員会1 1 0同意
取締役会監査委員会5 5 5 0同意
取締役会指名委員会3 3 0同意
1、取締役会に出席する報酬と審査委員会の状況
報告期間中、取締役会報酬と審査委員会は1回の会議を開き、取締役と高級管理職の2020年報酬について審査と審議を行い、書面意見を形成して会社の取締役会の審議に提出した。本人は報酬と審査委員会の主任委員として、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、会社の「独立取締役業務制度」、「取締役会報酬と審査委員会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、報酬と審査委員会の日常業務と関連会議を主宰し、参加した。委員会主任委員を指名する職責を確実に履行した。
2、取締役会の審査委員会に出席する状況
報告期間内、取締役会監査委員会は5回の会議を開き、会社の2020年年度、2021年第1四半期、2021年第3四半期の財務報告及び内部統制自己評価報告、資産減価償却準備、継続招聘監査機構及び会社内部監査業務報告などの事項について特別討論、審議を行う。本人は監査委員会委員として、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、会社「独立取締役工作制度」「取締役会審計委員会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、関連事項を真剣に審議し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の監督作用を発揮し、監査委員会委員の職責を確実に履行した。
3、取締役会指名委員会への出席状況
報告期間中、取締役会指名委員会は3回開催され、財務総監、取締役会秘書などの高級管理職の改任事項を真剣に審議した。関連法規及び規範性文書の要求に従い、指名された人の職務資格、教育背景、専門能力と職業素養などを真剣に審査した後、書面意見を形成して会社の取締役会に提出して審議する。本人は指名委員会主任委員として、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、会社「独立取締役工作制度」及び「取締役会指名委員会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、関連事項を真剣に審議し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の監督作用を発揮し、指名委員会委員の職責を確実に履行した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は在任期間中に積極的に会社の経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備と執行状況、取締役会の決議執行状況、取締役と高級管理者の職責履行状況などを理解し、関連資料を調べ、関係者と交流し、会社の経営、管理状況に注目し、異常状況は発見されなかった。五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社情報開示業務に対する監督
報告期間中、本人は会社の情報開示に引き続き注目し、会社の正確、完全、タイムリーな情報開示を積極的に履行し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。2021年度、会社は「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従って情報開示行為を規範化し、会社の法に基づいて運営を規範化し、会社の株主とその利益関係者の合法的権益を維持し、開示情報の真実、正確、完全、タイムリー、公平を確保することができる。
2、勤勉に職務を遂行し、客観的に意見を発表する
報告期間内に本人は会社の「独立取締役工作制度」の規定に従い、時間通りに会社の取締役会とその専門委員会会議に参加し、各議案を真剣に審議し、客観的に自分の意見と観点を発表し、そして自分の専門知識を利用して独立、公正な判断を行い、会社の株主、特に中小株主の利益を確実に保護する。
3、社会公衆の株主権益を保護するコンプライアンス能力を高める
2021年度、本人は積極的に関連法律法規と規則制度の育成訓練に参加することを通じて、関連法律法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法律法規に対する認識と理解を深め、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成した。
六、独立性の説明
本報告書の発行日までに、本人は独立取締役の身分と職責履行の独立性条件を維持し、独立取締役候補者
