証券コード： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 証券略称： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 公告番号：2022016 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第14回会議は2022年5月26日(木)に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第七回取締役会第十四回会議は『会社の2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月26日（木）15：00
(2)インターネット投票時間:
①深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムによるネット投票の具体的な時間は、2022年5月26日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。②インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年5月26日9:15-15:00までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使することができる。同じ株式は現場採決、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。ネット投票には深交所取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。同一議決権が重複して採決された場合、採決結果は第1回有効投票結果に準じる。
6、持分登記日：2022年5月20日（金）
7、会議出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。現場会議に直接出席できない株主は他人に代わって出席することを授権することができ、授権された人は会社の株主になる必要はない。あるいはネット投票の時間にネット投票に参加します。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所:広州市黄埔区雲埔一路23号会社1号オフィスビル1階会議室。
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：以下のすべての議案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『全文及び要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
6.00『に関する議案』√
7.00『の議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
「会社の2021年度取締役報酬に関する議案」の投票対象となる9.00サブ議案数(7)
9.01会社の代表取締役の張賛明さんの税前報酬は123.85万元√
9.02会社の副理事長陳鋼さんの税前報酬は96.85万元√
9.03会社の取締役、社長の肖林さんの税前報酬は79.60万元である。
9.04会社の取締役、副総経理の程文傑さんの税前報酬は57万元√
9.05会社の独立取締役の楚玉峰さんの税前報酬は8万元である。
9.06会社の独立取締役の梁彤さんの税前報酬は8万元です。
9.07会社の独立取締役の余応敏さんの税前報酬は8万元である。
「会社2021年度監査報酬に関する議案」投票対象となる10.00サブ議案数(3)
10.01会社監事会の張航天主席の税前報酬は52.38万元√
10.02会社監事黄偉氏の税前報酬は65.73万元√
10.03会社監事何令さんの税前報酬は57.09万元√
11.00《董監高責任保険の購入に関する議案》√
12.00『の改正に関する議案』√
13.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
14.00『15.00『「社内統制制度の一部改正に関する議案」の投票対象となる16.00子議案数(4)
16.01『の改正に関する議案』√
16.02「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
16.03「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
16.04《対外保証決定制度の改正に関する議案》√
1、上述の議案はすでに会社の第7回取締役会第14回会議、第6回監事会第2回会議の審議を通過した。具体的な内容は会社が「証券時報」と巨潮情報網に掲載することを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
2、「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、上述の提案6.00、提案7.00、提案8.00、提案9.00及び提案11.00は、中小投資家の採決に対して単独で採決し、開示する。
上記提案12.00、提案13.00、提案14.00、提案15.00は特別決議案であり、その他は一般決議案である。
上記提案9.00、提案10.00および提案16.00は項目ごとに採決する必要がある。
上記提案9.00、提案10.00及び提案11.00は関連取引事項に関連し、関連株主は法に基づいて関連議案の採決を回避しなければならない。
3、会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する(内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上の「2021年度独立取締役述職報告」)。
四、会議の登録などの事項
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人持株証明書及び委託人身分証明書のコピーなどを持って登録手続きを行う必要がある。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、営業許可証コピー(公印を押す)、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙の郵送先:広州市黄埔区雲埔一路23号1号オフィスビル2階証券部事務室(手紙には「株主総会」と明記してください)。
2、登録時間:2022年5月25日午前9:00-11:30、午後13:30-16:00(手紙は消印を受け取った日を基準とする)。
3、登録場所：広州市黄埔区雲埔一路23号1号オフィスビル2階証券部オフィス4、連絡先：
連絡先：王燕囡、馮天璐
連絡先：02062956877
連絡先：0208226910
郵便番号：510530
メールアドレス:[email protected].
5、会議に出席する株主の費用は自弁で、会議に出席する株主と代理人は関連証明書を持って会議の30分前に会場に到着してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『第七回取締役会第十四回会議決議』
2、『第六回監事会第二回会議決議』
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 取締役会
2022年4月15日
添付資料1:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362209」、投票略称は「ダロン投票」。2、採決意見または選挙票を記入する
(1)非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(2)累積投票について
