Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
「2021年度取締役会業務報告」に関する議案
取締役の皆様:
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書の要求と「会社定款」「取締役会議事規則」などの制度の規定に厳格に従い、会社法人のガバナンス構造を絶えず改善し、株主総会から与えられた職責を確実に履行し、慎重で科学的な意思決定を行い、取締役会の各決議の実施を積極的に推進した。株主総会の各決議を真剣に実行し、忠実に勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的かつ安定した発展を推進し、株主の権益を確実に守る。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年会社全体の経営状況
2021年、复雑で変化の多いマクロ环境に直面して、会社は持続的に“あなたのために回転します”の企业の精神を実践して、努力して疫病、原材料の値上げなどの重い抵抗を克服して、総合的に自身の优位、研究开発、生产、贩売、管理などの方面で多く措置して并んで、会社の持続的な発展を推进します。報告期間中、会社の生産販売量は前年同期比14.33%増加し、営業収入は10628209万元増加した。しかし、大口商品、電気部品などの原材料価格の上昇、労働コストの増加、疫病による国際海運などの輸送費用の増加、人民元の切り上げ、貨物輸送の回転費用の増加などの要素の総合的な影響を受けて、注文の総合コストは大幅に増加した。報告期間中、製品全体の粗金利が下がり、会社の利益能力は前年同期より低下した。報告期間内に展開される主な仕事は以下の通りである。
（1）研究開発への投資を引き続き増やし、製品競争力を高める
報告期間中、製品の競争力を持続的に向上させるため、会社は計407683万元を投入し、前年同期より34.40%増加した。会社は引き続きハンドル付き容器瓶、瓶ブランク加熱技術と技術、瓶ブランク除塵技術、無菌充填技術と技術、定量充填技術、省エネ技術、制御技術などの研究開発を強化し、高速ブロー技術と無菌充填技術の突破を実現し、同時に小ピッチ高温含気充填設備と高速カバーと蓋緩衝装置、高速標識機、紙/膜包機などを開発した。高速、省エネ、信頼性、知能を目標とし、関連設備の最適化、改善、革新を展開した。2021年、会社は新たに授権特許53項を追加し、そのうち発明特許は2件である。国家基準(発表済み)3項目、業界基準(発表済み)2項目、団体基準(発表済み)2項目、企業基準(届出済み)1項目の新たな制定に参与する。「PETボトルバケツ水生産ライン」は2021年広東省名優ハイテク製品に選ばれた。
（2）疫病の衝撃を克服し、積極的に市場開拓を行う
報告期間中、国外の疫病の影響を受けて、海外市場の開拓は大きな抵抗に直面して、会社の輸出業績は
下がった。会社は市場の実情に基づいて、報告期間内に重点的に中国市場に焦点を当て、引き続き古いものを強固にすることを通じて
お客様、新しいお客様を積極的に開拓するなど、飲料、食糧油、日化、調味料、乳品などの業界に向けて
極めて開拓とレイアウトを行う。報告期間中、会社全体で受注と販売収入の同期成長を実現した。（3）内部資源を統合し最適化し、コスト削減と効率向上を持続的に推進する
報告期間中、製品の粗利益の下落などの問題を解決するために、会社は製品体系と内部アーキテクチャに対して
再整理と最適化、「重点焦点」の製品構想を確定し、研究開発資源、市場資源、
サプライチェーン資源は重点製品に傾斜し、市場占有率が高く、品質が硬すぎる逸品製品を構築する。また、
内部技術選択型標準ライブラリの構築、普及と実施を通じて、会社の将来のコスト削減と効率化を推進するために
基礎的な仕事。
（4）内部管理を完備し、規範運営を強化する
報告期間中、会社は戦略計画の全体設計を強化し、会社の未来の持続的な発展に提供した。
方向案内コスト削減と効率化を目標とし、内部管理プロセスを持続的に最適化し、内部情報化システムの最適化を通じて
管理品質と運営効率を向上させる。情報開示と投資家関係管理を強化する。経によると
経営発展の需要は、管理アーキテクチャを合理的に調整し、人材の活力を奮い立たせる。
三、取締役会の日常業務状況
1、取締役会会議組織の開催状況
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上
市規則と「会社定款」の関連規定は、共に11回の取締役会を開き、31項目の提案を審議採決し、会議に参加した取締役の人数は法定の要求に合致し、取締役会の招集、開催及び採決手続きは「会社」に合致する。
法及び「会社定款」の規定。具体的な開催状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議の開催時間事項
1第七回取締役会202101-20「完全子会社の対外投資比率の変更に関する議案」
第2回会議
2第7回取締役会202102-25「資産減価償却準備の計上に関する議案」
第3回会議
1、『に関する議案』;
2、『に関する議案』;
第7回取締役会3、「に関する議案」;
3第4回会議202104-15、「に関する議案」。
5、『に関する議案』;
6、『に関する議案』;
7、『シーケンス番号会議の開催時間事項
議案
8、『2021年度監査機構の再雇用に関する議案』；
9、『会社の取締役報酬に関する議案』；
10、『会社の高級管理職の報酬に関する議案』；
11、『会計政策の変更に関する議案』；
12、『会社の取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入することに関する議案』；
13、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する。
14、『全文及び要約に関する議案』；
15、『2020年度株主総会開催に関する議案』
4第7回取締役会202104-29「本文及び全文に関する議案」
第5回会議
5第七回取締役会202105-27「呉小満氏を会社の副総経理に招聘することに関する議案」
第6回会議
6第七回取締役会第202108-03「王燕囡女士を会社の副総経理、取締役会秘書に招聘することに関する七回会議議案」
1、『資産減損引当金の計上に関する議案』；
7第7回取締役会第202108-25 2、『全文及び要約に関する議案』;
8回の会議3、「深セン市人通知能科学技術有限会社との関連取引に関する議案」。4、『銀行への信用状の申請及び関連者の保証を受けることに関する議案』
8第7回取締役会202109-15「会社の財務総監の変更に関する議案」
第9回会議
第7回取締役会1、「会社2021年第3四半期報告」。
9第10回会議202110-26 2、「深セン市人通知能科学技術有限会社との関連取引額の調整に関する議案」
1、『上海浦東発展銀行広州天誉支店への授信申請及び関連者の保証を受ける議案について』；
10第7回取締役会202111-25、『広州経済技術開発区第11回会議支店への信用授与申請及び関連者の保証を受ける議案について』;
3、『完全子会社と広東達道知能機械製造有限会社との関連取引に関する議案』；
11第7回取締役会202112-03「会社2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
第12回会議
2、株主総会決議の執行状況
報告期間内に、会社の取締役会組織は2回の株主総会を開き、会社の取締役会に提出した議案
審議を行い、同意の決議を形成する。
株主総会の開催状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議の開催時間事項
2020年年度1、『に関する議案』;
1株主総会202105-13 2、「3、『に関する議案』;
シーケンス番号会議の開催時間事項
4、『に関する議案』；
5、『に関する議案』;
6、『に関する議案』;7、『の制定に関する議案』；
8、『2021年度監査機構の再雇用に関する議案』；
9、『会社の取締役報酬に関する議案』；
10、『会社の監事報酬に関する議案』；
11、『会社の取締役、監事及び高級管理者について
