Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、監事会の職責を真剣に履行し、監事会のメンバーは2021年度のすべての株主総会と取締役会会議に列席し、会社の重大な意思決定事項の討論に参加し、会社の定期報告を審議し、会社の株主総会、取締役会の開催と意思決定プログラムに対して、取締役会は株主総会決議の執行状況、会社の高級管理職の職責履行状況及び会社の管理制度の執行状況などを監督し、会社及び株主の合法的権益を維持した。
2021年の主な仕事は以下のように分けられる。
一、監事会会議の状況
2021年度、会社監事会は計5回の監事会会議を開き、会議の招集、開催及び採決手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。具体的な状況は以下の通りです。
会議の開催時間事項
第5回監事会2021-2-25「資産減価償却準備に関する議案」
第10回会議
『に関する議案』
『に関する議案』;
『に関する議案』;
「に関する議案」;
「2020年度利益分配案に関する議案」
「2020年度内部統制自己評価報告」
第5回監事会2021-4-15「の制定に関する第11回会議議案」。
「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」。
「会社の監事報酬に関する議案」。
「会計政策の変更に関する議案」
「会社の取締役、監事と高級管理職のために責任保険を購入することに関する議案」。
『全文及び要約に関する議案』
第5回監事会2021-4-29「本文及び全文に関する議案」
第12回会議
第5回監事会2021-8-25「全文及び要約に関する議案」
第13回会議
第5回監事会202110-26「会社2021年第3四半期報告」
第14回会議
第6回監事会202112-20「第6回監事会議長選挙に関する議案」
第1回会議
二、監事会の2021年度関連事項に対する監督意見
2021年度、会社監事会は関連法律、法規の規定に基づき、監督職能を真剣に履行し、会社が提供した関連資料に対して審議と監督を行い、会社の規範運営、財務状況、内部統制、関連取引、対外保証及び会社の取締役、高級管理者の行為に対して監督審査を行い、検査結果に基づき、以下の意見を発表した。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、監事会の全員は法に基づいて会社が開催した取締役会と株主総会に列席し、関連法律法規の規定に基づき、取締役会と株主総会の招集開催手順、採決手順、決議事項、取締役会は株主総会決議の執行状況、取締役、高級管理者の職責履行状況と会社管理制度の執行状況に対して厳格な監督を行った。
監事会は、報告期間内に、会社は「会社法」「会社定款」及びその他の関連法律法規の規定に厳格に従って規範的に運営することができ、内部のコントロールが健全で、意思決定プログラムは関連規定に合致すると考えている。取締役会は職責を真剣に履行し、株主総会の決議を厳格に執行することができる。高級管理職は職責を履行する時、規律を守り、法律を守り、勤勉に責任を果たし、会社と株主の利益を自覚的に維持する。会社の取締役、高級管理職が職務を執行する際、関連法律法規、「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損害したりしない行為。
（Ⅱ）会社の財務状況
報告期間内、会社の監事会は法に基づいて会社の財務制度と財務状況に対して検査と審査を行った。監事会は、会社の財務管理業務は現行の企業会計制度、準則規範に従って行うことができ、財務制度が健全で、運行が安定し、会計に重大な漏れと虚偽の記載がなく、財務報告内容が真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映し、関連財務データは華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の確認と検証を経て、すべての重大な面で客観的で、真実で、会社の今年度の財務状況と経営成果を公正に反映する。
（Ⅲ）会社関連取引状況
監事会は会社の2021年度に発生した関連取引行為を審査し、会社の2021年度の関連取引は会社の正常な経営活動の需要に合致し、公平、公正、公開の取引原則に従い、取引価格は公正で、会社と会社の非関連株主の利益を損なっていないと考えている。関連取引は必要な審査・認可手続きを履行し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致した。
(IV)会社の資産買収・売却に関する事項
報告期間中、監事会は会社の完全子会社がインドに投資して設立した合弁会社の株式を変更した事項を審査し、上述の取引は関連審査・認可手続きを厳格に執行し、上場会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。
（V）関連者の資金占用及び会社の対外保証状況
監事会は会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況及び対外保証状況を真剣に検査し、会社に持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しないと考えている。持株株主およびその他の関連者に直接または間接的に資金を提供する場合もない。報告期間内に、会社は対外保証状況が発生しなかった。
（VI）社内統制状況
監事会は取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」及び報告期間内の会社内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社内部統制の自己評価報告は真実、客観、全面的に会社内部統制制度の建設と運行状況を反映していると考えた。会社は比較的に完備した内部制御制度を創立して、会社の既存の内部制御体系と制度は各肝心な一環、重大な投資、重大なリスクなどの方面で比較的に良い制御と防犯作用を発揮して、有効な実行を得ることができます。(VII)会社が内幕情報関係者管理制度を確立し実施した場合
監事会は会社の内幕情報関係者管理制度の確立と実施状況について検査と審査を行った。監事会は、会社はすでに「インサイダー情報関係者登録管理制度」を確立し、制度の要求に厳格に従ってインサイダー情報管理とインサイダー情報関係者登録をしっかりと行うことができ、インサイダー取引事件の発生を効果的に防ぎ、広範な投資家の合法的権益を守ったと考えている。報告期間中、会社は内幕情報を利用して違反取引を行う行為や監督管理部門に改善を要求される状況は発生しなかった。
2022年度、会社監事会のメンバーは職権の範囲内で、引き続き独立して監督職責を履行し、会社の規範運営を督促し、会社の株主と広範な中小投資家の利益を維持し、会社の規範運営を確保する。 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 監事会
2022年4月15日
