証券コード： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 証券略称： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 公告番号：2022011 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
董監高責任保険の購入に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、今回の保険加入の概要
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第7回取締役会第14回会議と第6回監事会第2回会議を開き、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議・採択した。会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の取締役、監事及び高級管理職が職責を十分に履行することを促進し、会社の運営リスクを低減し、さらに広範な投資家の利益を保障するために、「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規に基づき、会社は全体の取締役、監事、高級管理職及び関連責任者のために責任保険を引き続き購入する予定である。今回の責任保険の具体案は以下の通りである。
1、保険加入者： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
2、被保険者：会社及び会社の取締役、監事、高級管理者及び関連責任者等
3、責任限度額：5000万人民元（毎回及び累計賠償限度額）を超えない
4、保険料総額：50万人民元/年を超えない
5、保険期間：12ヶ月
会社は株主総会に上述の権限内で取締役会を授権することを提案し、取締役会が会社の管理層に上述の権限内で董監高責任保険の購入に関する事項(保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項を確定することを含むが、それに限らない;保険ブローカー会社又はその他の仲介機構を選択及び招聘する;関連法律文書に署名し、保険に関連するその他の事項を処理するなど)を授権することに同意する。また、今後、董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
「会社定款」及び関連法律法規の規定により、受益者として、会社全体の取締役、監事は本議案に対してすでに採決を回避し、本議案は直接会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。二、独立取締役の独立意見
審査を経て、会社は取締役、監事及び高級管理職が正常に職責を履行することによって引き起こされるリスクと法律責任を引き起こす損失を低減するために、董監高責任保険を購入し、取締役、監事及び高級管理職の権益を保障し、責任者が職責をよりよく履行することを促進し、会社の発展を促進し、会社のリスクコントロールシステムを完備する。本事項の審議手続が合法的で、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なわない場合、当社は会社が董監高責任保険を購入することに同意し、この事項を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意する。
三、書類の検査準備
1、『第七回取締役会第十四回会議決議』
2、「第七回取締役会第十四回会議に関する独立取締役の事前承認意見」3、「第七回取締役会第十四回会議に関する独立取締役の独立意見」
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 取締役会
2022年4月15日
