証券コード： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 証券略称： Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 公告番号：2022006 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
第6回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第2回会議通知は2022年4月1日に専任者送達方式で発行され、会議は2022年4月13日11:00に広州市黄埔区雲埔一路23号会社1号オフィスビル1階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会社の監事は全部で3名で、今回の会議の採決に参加した監事は全部で3名で、そのうち何令さんは通信採決方式で会議に出席した。今回の会議は監事会の張航天主席が主宰し、会議の招集、開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
一、会議審議状況
1、『＜2021年度監事会業務報告＞に関する議案の審議・採択』
具体的には、2022年4月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『の議案を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「の議案を審議、可決する」
2021年末の会社の資産総額は173491960905元である。上場会社の株主に帰属する所有者権益の合計は56935689618元である。2021年度の営業収入は10628208763元を実現する。利益総額-6211098126元を実現する。上場企業の株主に帰属する純利益-53317882元を実現する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「に関する議案」の審議、採択
会社の2021年度の財務決算状況及び会社が現在直面している市場と業界状況に基づき、慎重性の原則に基づき、会社の2022年の営業収入は11億元、純利益は3000万元、非経常損益を差し引いた純利益は1000万元と予想されている。
本予算報告は会社の2022年度経営計画の内部管理指標であり、会社の2022年度の利益予測を代表するものではなく、会社の投資家に対する実質的な承諾を構成するものでもない。予算目標が実現できるかどうかはマクロ経済環境、市場状況、業界発展状況及び会社の管理チームの努力など多種の要素に依存し、予算の結果には大きな不確実性があり、投資家に特に注意してもらう。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配案に関する議案」の審議、採択
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益-53317882元を実現した。会社の取締役会は2021年度の利益分配案を決定した:現金配当金を配らず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。
監事会は、会社の2021年度利益分配案が「会社定款」の関連規定に合致し、投資家の利益を損なうことはないと判断した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」が会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実、客観、全面的に反映していると考えている。会社は比較的に完備した内部制御制度を創立して、会社の既存の内部制御体系と制度は各肝心な一環、重大な投資、重大なリスクなどの方面で比較的に良い制御と防犯作用を発揮して、有効な実行を得ることができます。
詳細は2022年4月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
具体的には、2022年4月15日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」(公告番号:2022008)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社監事報酬に関する議案」を審議、可決する
監事報酬の詳細は2022年4月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年年度報告」「第四節会社ガバナンス」の「五、取締役、監事と高級管理職状況」の内容。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権。本議案は項目ごとの採決方式を採用し、監事はいずれも本人の報酬を審議する際に採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
具体的には、2022年4月15日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022009)。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
10、『董監高責任保険の購入に関する議案』を審議、可決する
具体的には、2022年4月15日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「董監高責任保険の購入に関する公告」(公告番号:2022011)。
受益者として、会社全体の監事は本議案の審議時に採決を回避する。
本議案は2021年度株主総会審議に直接提出する。
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権。
11、『監事会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
具体的には、2022年4月15日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上《修正及びその添付ファイルに関する公告》(公告番号:2022015)に、新しく改正された《監事会議事規則》は同時期に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
12、『全文及び要約に関する議案』を審議、可決する
審査を経て、監事会は取締役会が「2021年年度報告」の全文と要約を編制し審査する手順が法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に当社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年年度報告」全文は2022年4月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された会社を参照。上の「2021年年度報告」「2021年年度報告要約」は、同社が同時期に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「2021年度報告要約」(公告番号:2022007)。
二、書類の検査準備
『第6回監事会第2回会議決議』
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 監事会
2022年4月15日
