証券コード： Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) 証券略称：東望時代公告番号：臨2022025浙江東望時代科技株式会社
第11回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会の開催状況
浙江東望時代科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)第11回監事会第9回会議通知は2022年4月2日に電子、書面などの方式で全体監事に送達された。会議は2022年4月13日午後に通信方式で開催された。会議は監事3名、実際に監事3名に到着しなければならない。今回の監事会の開催方式、手順はいずれも関連法律、法規、規則と「会社定款」の要求に合致している。二、監事会審議状況
(一)審議は『2021年度の減価償却損失及び未払金の消込に関する議案』監事会を可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度の減価償却損失及び未払金の消込に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(二)「2021年度財務決算報告」の審議が可決された
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(三)「2021年度利益分配予案の議案」を審議・可決した
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の健康、安定、持続可能な発展に有利であり、この利益分配予案に同意すると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(四)「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(五)審議は『監事会がに対する意見』を可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「監事会のに対する意見」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(六)「会社2021年年度報告及び要約」を審議・採択した
会社監事会は取締役会が作成した2021年度報告及び要約に対して以下の審査意見を提出する。
1、会社2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、本意見を提出する前に、年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
そのため、監事会は会社の2021年度報告書に開示された情報の真実、正確、完全を保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度報告」「会社2021年度報告要約」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(七)「20222023年度対外保証計画に関する議案」を審議・採択した
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「20222023年度対外保証計画に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（八）「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」。
8.1「2022年度東陽国投及びその子会社の日常関連取引を予定する議案について」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
8.2「2022年度広厦ホールディングス及びその子会社の日常関連取引を予定する議案について」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（九）「会社2021年度内部統制評価報告」を審議して採択した
全体の監事の審査を経て、監事会は:会社はすでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に執行することができて、取締役会の会社の内部制御に関する自己評価報告は客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映することができます。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度内部統制評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十)審議は「会社2021年度社会責任報告」を可決した。
監事会は「会社2021年度社会責任報告」の内容が詳しく、真実で、会社が社会責任を履行する実際の状況に合致し、内容の詳細は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照している。開示された「会社2021年度社会責任報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十一)「2022年度財務報告及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「対外保証協定の締結に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「対外保証協定の締結に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
浙江東望時代科学技術株式会社監事会2022年4月15日
