証券コード： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 証券略称： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 公告番号：2022005 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
2022年4月14日、 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (以下「会社」と略称する)は会社の会議室で第5回監事会第10回会議を行い、今回の会議は通信方式で開催された。会議通知及び会議資料は2022年4月4日に電話と電子メールを組み合わせて監事の皆様に送付されました。今回の会議は監事5名、実際に監事5名に達し、会議は監事会主席の李宏量氏が招集し、司会する。今回の監事会会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。会議に出席した監事はファックスで以下の議案を可決した。
一、「審議監事会は会社が2021年度に法に基づいて運営し、財務状況、募集資金の使用状況、関連取引、内部制御などについて意見を発表し、会社が2021年に法に基づいて運営することができ、財務状況、募集資金の使用状況、関連取引、内部制御などは「会社法」、「会社定款」の規定に合致すると考えている。《2021年度监事会工作报告》详细は会社指定情报開示サイト巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年年度報告及び要約の審議に関する議案」を審議・採択する。
監事会は審査を経た後、取締役会が会社の2021年年度報告を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2021年年度報告及び要約」詳細は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度利益分配予案の審議に関する議案」を審議・採択する。
天健会計士事務所が発行した天健審〔20222278号監査報告によると、2021年度の親会社の純利益は16871780825元で、親会社の年初未分配利益は260152973982元で、2020年度の現金配当2436971614元を差し引いて、2021年度の株主分配利益は274587783193元である。親会社の2021年の純利益から10%の法定黒字積立金1687178025元を引き出す。報告期末親会社の未分配利益は272900605110元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の会社総株式128274046株から本公告日までに会社が取り消した買い戻し株式128086株、すなわち12826616960株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.3元(税込)を配当し、合計3847850880元を配当し、配当金を送らず、積立金の増資を行わない。残高の未分配利益269052754230元はすべて次の年度に繰り越す。
監事会は審査を経て、この方案は関連法律、法規の要求に合致し、会社の発展需要に合致していると考えている。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度内部統制自己評価報告の審議に関する議案」を審議・採択する。
監事会は審査を経て、会社の2021年度内部統制自己評価報告は「企業内部統制基本規範」、「上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致していると判断した。会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、当社の実際の状況に基づき、会社の各段階の内部統制制度を確立し、健全にし、会社の正常な業務活動を保証した。社内統制自己評価報告は、社内統制の実態を全面的に、真実、客観的に反映している。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「2022年度財務予算報告の審議に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議案」を審議・採択する。
監事会は審査を経て、深セン証券取引所の「中小企業板上場会社募集資金管理細則」の規定に基づき、募集資金に対して専戸を設立して保管と管理を行い、募集資金は持ち株株主(実際のコントロール者)に占用されたり、規則に反して財テクを委託されたりする状況は存在しないと判断した。会社の募集資金の使用状況の開示は実際の使用状況と一致し、開示された状況はタイムリーで、真実で、正確で、完全で、募集資金の違反使用状況は存在しない。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」詳しくは、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「天健会計士事務所の会社監査機構への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
監事会は審査を経て、天健会計士事務所は証券の就職資格を持つ会計士事務所であり、会社は天健会計士事務所を会社の監査機構として招聘した間、その仕事の効率、責任態度、敬業精神などに満足しており、法律法規と「会社定款」の規定に基づき、天健会計士事務所を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意した。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した『天健会計士事務所の会社監査機関への再雇用に関する公告』。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに関する議案」を審議、可決した。
監事会は審査を経て、会社の現在の経営状況は良好で、財務状況とキャッシュフローは比較的に良く、内部制御制度は次第に完備し、自己資金に余裕があり、流動性と資金の安全を保証する前提の下で引き続き自己資金を使って投資財テクを行い、会社の自己資金の使用効率を高め、会社の自己資金収益を増加させ、会社の正常な生産経営に影響を与えないと考えている。会社と全株主の利益に合致する。関連手続きは関連法律法規の規定に合致する。会社が自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに同意します。詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した「自己資金の継続使用に関する投資財テクに関する公告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「会社の登録資本金の変更、総株式の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決する。詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)前同日に開示された「会社登録資本金、総株式の変更及びの改正に関する公告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、『修正Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 経営者報酬管理方法』に関する議案』を審議、可決する。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)上同日開示した『修正Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 経営者報酬管理弁法>に関する公告』。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「持株子会社リハビリテーション病院の担保提供に関する議案」を審議、可決した。
監事会は審査を経て、この保証には「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来の規範化及び上場企業の対外保証の若干の問題に関する通知」及び「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの法律規則に違反する状況は存在しないと判断した。審査・認可手続きは「会社定款」の関連規定に合致する。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した「持株子会社リハビリテーション病院の担保提供に関する公告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、「持株子会社の創佳会社に担保と財務援助を提供することに関する議案」を審議、可決した。監事会は審査を経て、この保証には「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来の規範化及び上場企業の対外保証の若干の問題に関する通知」及び「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの法律規則に違反する状況は存在しないと判断した。創佳会社は会社の持株会社の持株会社のために、財務援助を提供して業務の発展に有利である。審査・認可手続きは「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した「持株子会社創佳会社に担保を提供することに関する公告」、「持株子会社創佳会社に財務援助を提供することに関する公告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十四、「完全子会社がその出資会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議、可決した。会社の完全子会社武漢海潮海寧皮革城有限会社の傘下の参株会社武漢荟寧商業管理有限会社の経営需要に基づき、武漢海潮海寧皮革城有限会社は49%の実際の出資割合で財務援助を1億元を超えず、期限は3年で、6%以下の年利率で資金占用費を受け取る予定である。
監事会は審査を経て、武漢荟寧商業管理有限会社は会社の完全子会社の参株会社であり、財務援助を提供して業務の発展に有利であると考えている。審査・認可手続きは「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)前日に開示された「完全子会社が株式会社に財務援助を提供することに関する公告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
バックアップファイル
1、会社の第五回監事会第六回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 監事会
2022年4月16日
