証券コード： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 証券略称： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 公告番号：2022004 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
第5回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
2022年4月14日、 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (以下「会社」と略称する)は会社の会議室で第5回取締役会第10回会議を行い、今回の会議は通信方式で開催された。会議通知および会議資料は2022年4月4日に電話と電子メールを組み合わせて取締役の皆様に送付されました。今回の会議は取締役9名、実際に取締役9名に達し、会議は理事長の張月明氏が招集し、主宰した。今回の会議の開催手続きは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致している。会議に出席した取締役はファックスで以下の議案を可決した。
一、「2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案」を審議・採択する。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の第5回取締役会の独立取締役叢培国、王保平、楊大軍は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出した。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年度総経理業務報告の審議に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、「2021年年度報告及び要約の審議に関する議案」を審議・採択する。
「2021年年度報告及び要約」詳細は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
天健会計士事務所が発行した天健審〔20222278号監査報告によると、2021年度の親会社の純利益は16871780825元で、親会社の年初未分配利益は260152973982元で、2020年度の現金配当2436971614元を差し引いて、2021年度の株主分配利益は274587783193元である。親会社の2021年の純利益から10%の法定黒字積立金1687178025元を引き出す。報告期末親会社の未分配利益は272900605110元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の会社総株式128274046株から本公告日までに会社が取り消した買い戻し株式128086株、すなわち12826616960株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.3元(税込)を配当し、合計3847850880元を配当し、配当金を送らず、積立金の増資を行わない。残高の未分配利益269052754230元はすべて次の年度に繰り越す。
会社の取締役会は、会社のキャッシュフローは比較的余裕があり、現金配当は会社の流動資金の不足をもたらすことはなく、会社の成長性と一致し、会社の未来の発展と一致していると考えている。この2021年度利益分配予案は関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」における分配政策に関する規定に合致し、利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。この予案が発表される前に、会社は内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行した。
会社の独立取締役及び監事会に関する意見は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度内部統制自己評価報告の審議に関する議案」を審議・採択する。
「2021年度内部統制自己評価報告」と会社の独立取締役、監事会の関連意見は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
六、「2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議・採択する。
会社の2021年度財務決算報告書業は天健会計士事務所の監査検証を経て、天健審〔20222278号標準に保留意見のない監査報告書を発行した。2021年度の会社の営業総収入は14556431万元で、前年同期比1.59%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は3278981万元で、前年同期比68.52%増加した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「2022年度財務予算報告の審議に関する議案」を審議、可決する。
2022年会社は年間営業収入198000万元、営業利益49500万元を実現し、上場会社の株主に帰属する純利益35000万元を実現する計画だ。
2022年経営業績予測根拠：
1、オンライン業務の融合に深く入り込み、イノベーションエンジンを持続的に構築し、電子商取引基地の育成を通じて、基地内の運営、物流、サプライチェーンの3大プレートは関連収入の急速な増加を実現する。
2、多元化投資を持続的に推進する。金融プレートの業務内容をさらに豊かにし、業務モデルとルートを広げ、業務発展を着実に推進する。
3、店舗及び関連不動産の販売について、成都二期プロジェクトは販売を実現する見込みである。
特に提示:本予算は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の利益予測を代表するものではなく、マクロ経済環境、市場状況、業界発展状況と会社の管理チームの努力など多くの要素に依存し、大きな不確実性があり、投資家に投資リスクに注意してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議案」を審議・採択する。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」と会社の独立取締役、監事会、推薦機構及び外注会計士事務所の関連意見と鑑証報告は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「天健会計士事務所の会社監査機構への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
会社は天健会計士事務所を2022年度監査機構に引き続き招聘する予定である。詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した『天健会計士事務所の会社監査機関への再雇用に関する公告』。
会社の独立取締役は事前に意見、独立意見及び監事会の関連意見を認め、詳しくは会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに関する議案」を審議、可決した。
会社の2018年第3回臨時株主総会の決議に基づき、10億元を超えない自己資金を使用して投資財テクを行うことを承認した。現在、この投資期間が期限切れになっていることから、会社は現在、比較的安定した純キャッシュフローを持っていることを考慮し、資金の使用効率を高め、株主のリターンを増やすために、会社の日常経営、プロジェクト建設資金の需要を保障し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は引き続き10億元を超えない自己資金を使用して投資財テクを行う予定である。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した「自己資金の継続使用に関する投資財テクの公告」。
会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、詳しくは会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「会社の登録資本金、総株式の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決する。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)前同日に開示された「会社登録資本金、総株式の変更及びの改正に関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、『修正Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 経営者報酬管理方法>に関する議案』を審議、可決する。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)上同日開示した『修正Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 経営者報酬管理弁法>に関する公告』。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、「持株子会社リハビリテーション病院の担保提供に関する議案」を審議、可決した。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した「持株子会社リハビリテーション病院の担保提供に関する公告」。
会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、詳しくは会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、「持株子会社創佳会社に担保と財務援助を提供することに関する議案」を審議、可決した。詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)が同日発表した「持株子会社創佳会社に担保を提供することに関する公告」、「持株子会社創佳会社に財務援助を提供することに関する公告」。
会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、詳しくは会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十五、「完全子会社がその出資会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議、可決した。会社の完全子会社武漢海潮海寧皮革城有限会社の傘下の参株会社武漢荟寧商業管理有限会社の経営需要に基づき、武漢海潮海寧皮革城有限会社は49%の実際の出資割合で財務援助を1億元を超えず、期限は3年で、6%以下の年利率で資金占用費を受け取る予定である。
詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)前日に開示された「完全子会社が株式会社に財務援助を提供することに関する公告」。
会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、詳しくは会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十六、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
会社は2022年5月18日に浙江省海寧市皮革城ビル19階会社会議室で会社の2021年年度株主総会を開催することにした。詳細は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)前日に開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
バックアップファイル
1、会社の第五回取締役会第十回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
