Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
2021年度監事会業務報告
報告期間内に、会社監事会は『中華人民共和国会社法』、『証券法』、『会社定款』及び会社『監事会議事規則』の関連規定に基づき、全株主に責任を負う精神に基づき、誠実さの原則を遵守し、職務を厳守し、法律、法規に与えられた各職権と義務を真剣に履行し、会社の経営決定手順、法律に基づく運営状況、財務状況及び内部管理などの面で審査を行い、会社の取締役、高級管理職などの職責履行状況に対して有効な監督を行い、企業の規範運営と発展に積極的な役割を果たし、会社の利益と株主全体の合法的権益を維持した。報告期間内の監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の主な仕事状況：
(I)報告期間中、監事会のメンバーは過去の取締役会に列席し、取締役会の株主総会の決議、義務履行状況を監督した。各取締役会の意思決定手続きは合法的であり、株主総会の決議を真剣に執行し、誠実さの義務を忠実に履行し、会社の内部統制制度は健全で有効であり、取締役、高級管理職の職務執行過程において会社の利益を損害し、株主権益を侵害する行為はないと考えている。
(II)監事会は積極的に当社の経営計画と意思決定に注目し、監事会の議長は何度も会社の総経理の事務会議に列席し、それによって会社の経営意思決定の方面のプログラムに対して監督職責を行使した。
(III)監事会は各仕事を真剣に展開し、各仕事の実行に力を入れる。
(IV)報告期間中、会社は4回の監事会を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、第5回監事会第6回会議は2021年4月15日に会社の会議室で開催され、会社の5人の監事会のメンバーはすべて会議に参加し、「会社定款」の規定に合致する人数で、会議の開催は合法的に有効である。会議は監事会の李宏量主席が主宰した。議決を経て、「の審議に関する議案」、「2020年度報告及び要約の審議に関する議案」、「2020年度利益分配予案の審議に関する議案」、「2020年度内部自己評価報告の審議に関する議案」、「2020年度財務決算報告の審議に関する議案」、「2021年度財務予算報告の審議に関する議案」、「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の審議に関する議案」、「天健会計士事務所の会社監査機関への再雇用に関する議案」、「非公開発行節余募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」
事件』。この会議の決議公告は2021年4月17日に会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。2、第5回監事会第7回会議は2021年4月27日に会社の会議室で開催され、会社の5人の監事会のメンバーはすべて会議に参加し、「会社定款」の規定に合致する人数で、会議の開催は合法的に有効である。会議は監事会の李宏量主席が主宰した。議決を経て、会議の審議は以下の議案を可決した:『会社の2021年第1四半期の報告を審議する議案について』。この会議は2021年第1四半期に報告された議案を審議し、反対票や棄権票を投じていない状況だけを審議し、取引所の関連規定に基づいて単独で公開していない。
3、第5回監事会第8回会議は2021年8月19日に会社の会議室で開催され、会社の5人の監事会のメンバーはすべて会議に参加し、「会社定款」の規定に合致する人数で、会議の開催は合法的に有効である。会議は監事会の李宏量主席が主宰した。議決を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。「会社の2021年半年度報告及び要約を審議する議案について」、「会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案について」、「完全子会社がその出資会社に対して引き続き財務援助を提供する議案について」、関連監事の金海峰、李董華が議決を回避する前提の下で、「海寧民間融資サービスセンターの一部の株式の買収及び関連取引に関する議案」が審議・採択された。この会議の決議公告は2021年8月21日に会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
4、第5回監事会第9回会議は2021年10月25日に会社の会議室で開催され、会社の5人の監事会のメンバーはすべて会議に参加し、「会社定款」の規定に合致する人数で、会議の開催は合法的に有効である。会議は監事会の李宏量主席が主宰した。採決を経て、会議の審議は以下の議案を可決した:『会社の2021年第3四半期の報告を審議する議案について』、関連監事の金海峰、李董華が採決を回避する前提の下で、『全資子会社が海寧芯潮株式投資パートナー企業(有限パートナー)の設立及び関連取引に関する議案について』を審議、採択した。「全資子会社が海寧視連株式投資パートナー企業(有限パートナー)の設立及び関連取引に関与する議案について」、「全資孫会社と関連者が経営業務及び関連取引を展開する議案について」。この会議の決議公告は2021年10月27日に会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
二、監事会が関連事項に対して発表した意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
「会社法」、「会社定款」と関連法律、法規の関連規定に基づき、監事会は法に基づいて会社の意思決定手順、内部制御制度の確立と執行状況及び会社の取締役、高級管理職の職務履行状況を監督した。
監事会は、会社が法に基づいて経営し、意思決定手続きと内部制御制度は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。取締役会は株主総会の決議を真剣に執行し、取締役、高級管理職が職務を執行する際、職務に忠実で、勤勉に責任を果たし、法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損なう行為はない。
（Ⅱ）会社の財務状況
報告期間内、監事会は会社の2021年度の会社の財務状況、財務管理などに対して真剣な監督と審査を行い、会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好であると考えている。2021年の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映した。
（Ⅲ）募集資金の使用状況
報告期間内、監事会は会社の募集資金の使用と管理に対して有効な監督を行い、会社の募集資金の使用は「募集資金使用管理方法」の規定と要求に厳格に従って実行することができ、募集資金の実際の使用は合法的で、規則に合致し、法律法規に違反し、中小株主の利益を損なう行為は発見されなかったと考えている。
（IV）会社関連取引状況
会社が2021年度に発生した関連取引事項の監督、審査を通じて、監事会は以下のように考えている:会社が関連取引が発生した時、公開、公平、公正の原則に厳格に従い、取引意思決定プログラムは国の関連法律、法規と「会社定款」、「関連取引公正意思決定制度」、「関連者との資金往来及び対外保証管理制度」などの規定に合致し、会社や中小株主の利益を損なう行為は存在しない。（V）会社の重大な資産買収、売却状況
報告期間内、会社の資産買収、売却行為はすべて法定の手続きによって公開、公平、公正の原則の下で行い、取引価格は合理的で、公正で、内幕取引、取引の不公平と会社または一部の株主の利益を損なう状況は存在せず、取引手続きは「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規則の規定に厳格に従って執行される。
(VI)社内統制自己評価に対する意見
監事会は会社の2021年度内部統制の自己評価報告に対して以下の審査意見を発表する:会社の2021年度内部統制自己評価報告は「企業内部統制基本規範」、「中小企業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致する。会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、当社の実際の状況に基づき、会社の各段階の内部統制制度を確立し、健全にし、会社の正常な業務活動を保証した。社内統制自己評価報告は、社内統制の実態を全面的に、真実、客観的に反映している。
(VII)会社が内幕情報関係者管理制度を確立し実施した場合
報告期間内、監事会は会社がインサイダー情報の知る人管理制度を確立し、実施した状況を審査し、監督し、会社はすでに「インサイダー情報の知る人登録制度」を確立し、実施しており、報告期間内に、会社の関連制度の実行は良好で、インサイダー情報を漏らしたり、インサイダー情報を利用してインサイダー取引を行ったり、他人がインサイダー情報を利用して取引を行うことを提案したりする行為は発見されていないと考えている。
三、2022年度業務計画
会社監事会は会社の既定の戦略方針を断固として貫徹し、国家法律法規と「会社定款」が監事会に与えた職責をより厳格に遵守し、株主と会社の利益を維持し、会社の持続可能な発展を促進するために努力し、会社の規範的な仕事を促し、会社法人のガバナンス構造を完成させる。
2022年の主な仕事計画は次のとおりです。
1、監事の内部学習を強化する。会社の発展と資本市場の政策情報の変化に伴い、会社の監事会のメンバーは自分の学習を強化し、自分の監督レベルを高め、絶えず進化する外部環境に基づいて会社と取締役と役員に対する監督と検査を強化しなければならない。
2、会社の対外投資、財産処分、買収合併、関連取引などの重大事項に対する関心を強化する。上記の事項は会社の長期経営の安定性と持続性に関係し、会社の経営運営に重大な影響を及ぼす可能性があるため、会社の監事会は上記の重大事項に対する監督を強化し、会社が有効な内部監視措置を実行し、リスクを防止または有することを確保する。
2022年、監事会の各メンバーは引き続き関連法律法規の規定に厳格に従い、監督職責を真剣に履行し、会社の規範運営をさらに促進し、会社全体のメンバーの共同努力を通じて、会社の各経営目標を順調に完成し、会社の株主利益の最大化を実現する。
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 監事会
2022年4月14日
