証券コード： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 証券略称： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 公告番号：2022016 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第10回会議決議に基づき、2022年5月18日に2021年年度株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、会議の招集者：会社の取締役会
2、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
3、会議時間：
現場会議時間は2022年5月18日午後14:00。
インターネット投票は2022年5月18日。
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日の深セン証券取引所取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日午前9:15から5月18日午後15:00である。
4、現場会議場所:浙江省海寧市海州西路201号皮革城ビル19階会議室5、会議開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、会議出席者：
(1)今回の株主総会の株式登録日は2022年5月11日である。すなわち、2022年5月11日午後の取引終了後、中国証券登記決済会社深セン支社に登記された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利があり、株主は都合により自ら出席することができず、書面で代理人(この代理人は会社の株主ではない)に会議に出席するように委託することができる。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)弁護士その他の関係者。
二、今回の株主総会で審議された議案
(I)「2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案」を審議する。
(II)『2021年度監事会工作報告』の審議に関する議案』を審議する。
(III)「2021年年度報告及び要約の審議に関する議案」を審議する。
(IV)「2021年度利益分配予案の審議に関する議案」を審議する。
(V)『2021年度財務決算報告の審議に関する議案』を審議する。
(VI)「2022年度財務予算報告の審議に関する議案」を審議する。
(VII)「2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議案」を審議する。
(VIII)『天健会計士事務所の再雇用に関する会社監査機構の議案』を審議する。
(8552)『自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに関する議案』を審議する。
(X)『会社の登録資本金、総株式の変更及びの改正に関する議案』を審議する。(十一)《修正Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 経営者報酬管理方法>に関する議案》を審議する。
(十二)「持株子会社リハビリテーション病院の担保提供に関する議案」を審議する。
「会社定款」、「株主総会議事規則」、「上場会社規範運営ガイドライン」の要求に基づき、議案(IV)、議案(VII)、議案(VIII)、議案(IX)、議案(十二)は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果は株主総会決議公告に公開される。中小投資家とは以下の株主を除くその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
以上の議案(I)、(III)、(IV)、(V)、(VII)、(VII)、(VIII)、(VIII)、(VIII)、(X)、(十一)、(十二)すでに会社の第5回取締役会の第10回会議の審議が可決され、議案(II)、(III)、(IV)、(V)、(VI)、(VII)、(VIII)、(VIII)、(VIII)、(X)、(十一)、(十二)はすでに会社の第5回監事会の第10回会議の審議が可決された。具体的な内容は、2022年4月16日に会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第5回取締役会第10回会議決議公告」、「第5回監事会第10回会議決議公告」。以上の議案のうち、議案(X)は特別決議案であり、今回の株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する議決権株式の3分の2以上が通過しなければならない。その他の各議案はいずれも一般決議案であり、今回の株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する議決権株式の過半数が可決しなければならない。
会社の独立取締役は今回の株主総会で年度述職を行う。
三、今回の株主総会の議案コード
議案備考
コード議案名この列にチェックされた欄は投票できます
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」の審議に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」の審議に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約審議に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案の審議に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告の審議に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告の審議に関する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議√
ケース
8.00天健会計士事務所の会社監査機関への再雇用に関する議案√
9.00自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことについての議案√
10.00会社の登録資本金、総株式の変更及び「会社定款」の改正について
11.00改訂《 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 経営者報酬管理弁公室√
法の議案
12.00持株子会社リハビリテーション病院の担保提供に関する議案√
四、現場会議に参加する株主登録方法
1、自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードと持株証明書に基づいて登録手続きを行う。
2、委託代理人は本人身分証明書、授権委託書(原本)、委託人身分証明書、委託人証券口座及び持株証明書に基づいて登録手続きを行う。
3、法人株主は単位営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書の原本、法定代表者の署名の授権委託書の原本及び出席者身分証明書で手続き登記を行う。
4、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ(2022年5月13日午後16:00までに会社に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない。
5、登録時間:2022年5月13日午前9:00-11:00、午後14:00-16:00;
6、登録場所：浙江省海寧市海州西路201号皮革城ビル19階証券法務部。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の注意事項
1、連絡先
担当者：朱雯婷
連絡先：05738721777
ファックス：057387217999
メールアドレス:[email protected].
通信住所：浙江省海寧市海州西路201号皮革城ビル19階証券法務部
郵便番号：314400
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
七、書類の検査準備
1、『 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 第五回取締役会第十回会議決議公告』；2、『 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 第5回監事会第10回会議決議公告』。添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書サンプルここに公告する。
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
取締役会
2022年4月16日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362344」、投票略称は「海皮投票」。2、議案の設置及び意見の採決：
(1)議案の設定
株主総会議案対応「議案コード」一覧表
議案備考
コード議案名この列にチェックされた欄は投票できます
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」の審議に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」の審議に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約審議に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案の審議に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告の審議に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告の審議に関する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議√
ケース
8.00天健会計士事務所の会社監査機関への再雇用に関する議案√
9.00自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことについての議案√
10.00会社の登録資本金、総株式の変更及び「会社定款」の改正について
11. Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 44経営者報酬管理弁公室の改訂について
