Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
独立取締役が会社の関連事項に対して発表した独立意見
「上場企業独立取締役規則」、「中小企業板上場企業内部監査業務ガイドライン」、「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発〔200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発〔2005120号)、深セン証券取引所の「中小企業板上場企業募集資金管理細則」、「会社独立取締役業務細則」、「会社定款」、「 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 募集資金管理制度」などの関連規定は、 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の第5回取締役会第10回会議の関連議案を審査し、独立、客観的な判断に基づき、独立した意見を発表するのは以下の通りです。
一、持株株主及びその他の関連者の占用資金及び対外保証状況に関する独立意見
「会社法」、「証券法」、「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発[200356号)及び「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[200520号)の要求に基づき、会社の独立取締役として、われわれは真剣に責任を負い、実事求是の態度に基づき、客観的、公平、公正の原則に基づいて、会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の占用資金及び対外保証状況に対して真剣な審査と監督を行い、
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況が発生しておらず、以前の期間に発生して報告期間まで継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況も存在しない。
2、2021年12月31日までに、会社の完全子会社海寧中国皮革城投資有限会社は成都鴻翔莱運文体産業有限会社に実際の発生額0万元、保証残高0万元を提供し、実際の保証残高は会社の最近の監査純資産の0.00%を占めている。成都鴻翔莱運文体産業有限会社は会社の完全子会社である海寧中国皮革城投資有限会社の傘下の株式会社であり、会社の正常な生産経営の需要に合致し、関連法律法規、会社定款などの規定に厳格に従って審議手続きを履行し、現在、上述の会社の生産経営と財務状況は良好で、保証責任を負う可能性は非常に小さい。
また、報告期間内に当社の株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及び当社のその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供するものは存在しない。
二、会社の募集資金2021年度の保管と使用状況に関する独立意見
検査の結果、会社の「募集資金年度保管と使用状況の特別報告」の作成は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映し、2021年度会社募集資金の保管と使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致している。募集資金の保管と使用違反は存在しません。三、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号-年度内部統制評価報告の一般規定(2014年制定)」などの関連規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の2021年度内部統制の自己評価報告に対して以下の独立意見を発表する。
検査を経て、会社は比較的完備した内部制御システムを確立し、国家の関連法律、行政法規と部門規則の要求に合致し、内部制御は合法性、合理性と有効性を持ち、そして比較的完全なリスク評価システムを確立した。会社の法人管理、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の各内部制御制度の規定に従って行い、しかも各段階に存在する可能性のある内外部リスクを合理的に制御し、会社の各活動の予定目標は基本的に実現した。そのため、会社の内部統制は有効です。当社が作成した2021年度の内部統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運営状況を真実かつ客観的に反映していると考えています。
四、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「中小企業板上場会社内部監査業務ガイドライン」及び「独立取締役業務制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の2021年度利益分配予案を真剣に審査した結果、
この利益分配予案は「会社定款」に規定された利益分配政策に従い、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」などの規定と要求に合致し、投資家に対するリターンを十分に考慮し、会社の実際の状況に合致し、株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。2021年度の利益分配に関する会社の案に同意する。
五、天健会計士事務所の再雇用に関する会社監査機構の独立意見
審査を経て、天健会計士事務所は証券の就職資格を備え、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備えており、これまで会社との協力の過程で、会社に良質な監査サービスを提供し、会社の財務運営を規範化するのに極めて建設的な役割を果たし、会社が天健会計士事務所を招聘することは会社の監査業務の連続性を保証するのに有利である。独立取締役全員は事前に承認し、天健会計士事務所を2022年度監査機構として再雇用することに同意した。
六、自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」と深セン証券取引所の「株式上場規則」、「上場会社規範運営ガイドライン」および「会社独立取締役業務細則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社独立取締役として、会社の投資財テク事項を真剣に審議し、会社の経営、財務状況、内部統制制度などの状況に対して必要な審査を行った。同時に、会社の投資財テク事項の操作方式、資金管理、会社の内部コントロールなどのコントロール措置を真剣に調査した後、
会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は穏健で、自己資金は余裕があり、流動性と資金の安全を保証する前提の下で引き続き自己資金を使用して投資財テクを行い、リスクをコントロールする前提の下で会社の自己資金の使用効率を高め、会社の自己資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と全体の株主を損害することはない。特に中小株主の利益。この事項の意思決定手続きは合法的に規則に合致し、会社の取締役会はすでに確実に有効な内部制御措置と制度を制定し、資金の安全が保障される。会社が閑置自有資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに同意する。
七、持株子会社リハビリテーション病院の担保提供に関する独立意見
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) リハビリテーション病院有限会社は会社の持株子会社で、経営と財務状況がよくなり、比較的良い未来の発展空間を持っている。
今回の保証事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。会社は持株子会社の保証に対して、相応の手続きを履行し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないため、一致してこの保証に同意した。
八、持株子会社創佳会社に担保及び財務援助を提供することに関する独立意見
創佳融資賃貸(浙江)有限会社は会社の持株子会社である海寧皮革ファッション町投資開発有限会社の持株子会社であり、経営と財務状況が良好で、良好な債務返済能力を持っている。今回の保証と財務援助は主に自身の業務発展に用いられ、資金の調達に有利であり、後続の業務の順調な展開を促進し、自身の経営能力を向上させ、会社自身の業務発展の需要であり、会社全体の利益に合致する。今回の保証及び財務援助事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、相応の手順を履行し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないため、一致して当該保証及び財務援助に同意した。
九、完全子会社がその出資会社に財務援助を提供することに関する独立意見
今回の会社の完全子会社武漢海潮海寧皮革城有限会社は傘下の株式会社武漢荟寧商業管理有限会社に財務援助を提供し、主に武漢荟寧商業管理有限会社のプロジェクト開発流動資金の需要を満たし、後続の項目の順調な展開を促進し、自身の経営能力を高めるために、会社の業務発展の需要であり、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。また、武漢荟寧商業管理有限会社の他の株主はその持株株式の同割合で財務援助を提供している。今回の財務援助は相応のプログラムを履行し、リスクは制御可能な範囲内であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないため、この財務援助に一致して同意した。
(以下、本文なし)
(本ページに本文がなく、会社の独立取締役が会社の関連事項に対して発表した独立意見署名ページ)
独立取締役:
丛培国
王保平
楊大軍
2022年4月14日
