Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 独立取締役
第8回取締役会第15回会議に関する事項について
独立した意見.
「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律法規の規定によると、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは関連資料を真剣に審査した上で、会社の第8回取締役会第15回会議で審議された関連事項について、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案を綿密に審査し、会社の2021年度財務状況と経営成果を十分に理解し、会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号—上場会社現金配当(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」に合致している。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号–株式の買い戻し」、「会社定款」及び会社の「利益分配管理制度」などの文書の要求は、会社の実情に合致し、広範な投資家の合理的な訴えを十分に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えず、中小株主の利益を損なう状況も存在しない。私たちは取締役会の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議を要請することに同意します。
二、2022年度会社の取締役、高級管理職の報酬予案に関する独立意見
取締役会が制定した「2022年度会社取締役報酬予案」と「2022年度会社高級管理職報酬案」は国家関連労働管理法規政策に合致し、それぞれの仕事範囲と主要職責の完成状況、職場の仕事業績の評価などに基づいて報酬を確定し、有効な激励作用を果たすことができ、会社の経営目標の実現を促進するのに有利である。私たちは上記の議案に同意し、「2022年度会社取締役報酬予案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
三、募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する独立意見
私たちは、会社の募集資金の保管、使用及び情報開示はすでに中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「募集資金管理制度」の規定に従って実行されており、タイムリーではなく、真実で、正確ではないと考えている。募集資金の保管と実際の使用状況を完全に開示し、募集資金管理の違反状況は存在しない。
四、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求などの関連法律、法規の規定に基づき、報告内容を真剣に読み、会社の管理層と関連管理部門と交流し、会社の管理制度を調べる。われわれは、会社の「2021年度内部制御評価報告」には財務報告内部制御及び非財務報告内部制御に関する重大な欠陥、重要な欠陥が存在せず、会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を全面的、客観的、真実に反映していると考えている。
五、2022年度日常関連取引予定に関する独立意見
会社は2022年の日常関連取引が会社の日常経営活動に必要であると予想し、関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、関連取引価格は市場定価協議を参照して確定し、定価方式は公正で、合理的で、取引は会社の生産経営に有利である。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は会社の「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」に同意し、2021年度株主総会の審議を要請することに同意します。
六、2022年度保証計画に関する独立意見
今回の保証計画は、2022年度の経営過程における融資と業務履行の需要を満たし、会社に不利な影響を及ぼさず、会社の持続的な経営能力に影響を及ぼさないためである。会社合併報告書の範囲内の子会社に対して、会社は日常経営に対して制御権を持ち、保証リスクが小さく、融資と業務履行のために保証を提供し、会社の実際の経営発展の需要に合致し、各合併報告書の範囲内の子会社の資金使用効率を高めるのに有利である。今回の保証事項の審議手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は2022年度の保証計画に同意し、2021年度の株主総会の審議を要請することに同意します。
七、会社及び持株子会社が金融派生品投資業務を展開することに関する独立意見
当社は関連法律法規に基づいて金融派生品投資の内部制御管理制度を制定したと考えています。会社と持株子会社が日常経営の過程で大量の外貨業務に関連していることを考慮して、自己資金を使って金融派生品投資業務を展開することは為替レートリスクを回避し、防止し、為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響を低減するのに有利である。当社が展開している金融派生品投資業務は日常経営管理と密接に関連しており、リスクはコントロール可能であり、関連法律、法規の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの業務に同意し、2021年年度株主総会の審議を要請した。
八、商品先物セット保証業務の展開に関する独立意見
われわれは、自己資金を用いて先物市場を利用して主要原材料に対する商品先物オプション業務を展開する関連審査・認可手続きは国家関連法律法規、「会社定款」及び会社の「先物オプション制度」の規定に合致していると考えている。会社は商品セット保証業務を展開し、原材料価格の変動が会社の生産経営に与える不利な影響を効果的に低減することができ、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が商品先物のオプション保証業務を展開することに同意します。
九、宿州製紙プロジェクトの投資建設に関する独立意見
われわれは、宿州製紙プロジェクト系会社が元安徽製紙基地に基づいて計画した拡張プロジェクトに投資することは、会社に合計180万トン/年の新規生産能力をもたらし、華東地域における会社の市場地位をさらに強固にし、向上させ、会社の核心業務を強化し、会社の製品構造を最適化し、会社の利益能力と核心競争力を向上させ、国と地方の関連産業政策の要求に合致すると考えている。会社が千万トン級の生産能力配置を構築する戦略計画に合致する。
今回の投資実施期間は比較的に長く、会社の当期経営業績に重大な影響はなく、プロジェクトの生産開始後、市場占有率をさらに向上させ、会社の発展に積極的な影響を及ぼし、株主全体の利益に合致する。私たちは会社が宿州製紙プロジェクトの建設に投資することに同意します。
十、一部の募集資金投資項目の延期に関する独立意見
われわれは、会社の一部の募集プロジェクトの延期事項は、会社が実際の状況に基づいて慎重に決定したものであり、募集プロジェクトの内容、投資総額、建設規模を変更せず、募集資金の用途を変更し、株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
会社の今回の募集プロジェクトの延期事項は必要な意思決定手続きを履行し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する規定に違反する状況は存在しない。私たちは会社の今回の募集プロジェクトの延期に同意します。
独立取締役:房桂幹、魏雄文、陳
