株券略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 株券コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：臨2022027
債券略称:タカ転債債券コード:110047
債券略称:鷹19転債債券コード:110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:1株当たり現金配当金0.11元(税を含む)を配布し、配当金を送らず、積立金で株式を転送しない。
今回の利益配分は、権益配分株式登記を実施した日の総株式から会社の買い戻し株式を差し引いた残高を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分の株式登記を実施する前に、会社の総株式または買い戻し株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。本分配予案はすでに会社の第8回取締役会第15回会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社の2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は151567055723元で、2021年末に親会社が全株主に分配できる利益は256145606882元である。
会社の第8期取締役会第15回会議の審議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日を実施する総株本から会社の買い戻し株式を差し引いた残高を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配の前案は以下の通りである:会社は全株主( Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 買い戻し口座を除く)に10株ごとに1.1元(税金を含む)の現金配当を支給する予定である。今回の利益分配は権益分配株式登記日の総株式控除会社を実施する
買い戻し株式の残高を基数とする。2022年3月31日現在、会社の総株式は4616175806株で、会社の買い戻し口座の株式206026573株を差し引いて、合計で現金配当48511641563元(税込)を支給する予定です。
「上海証券取引所上場企業の株式買い戻し実施細則」などの関連規定によると、上場企業が現金を対価とし、集中競売方式、要約方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した株式買い戻し金額は現金配当と見なし、その年度の現金配当の関連割合に組み入れて計算する。会社は2021年度に集中競売取引方式で株式買い戻しを実施し、現金対価20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919元を支払い、2021年度に会社が上記の2つの方式で合計した現金配当金額は68514643482元で、会社が当期実現した親会社所有者の純利益の45.20%を占めている。
権益配分の株式登記を実施する前に、会社の総株式または買い戻し株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月15日に第8回取締役会第15回会議を開き、「会社2021年度利益分配案」を審議・採択した。今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は以下の意見を審査し、発表した:会社の2021年度利益分配予案をよく審査し、会社の2021年度財務状況と経営成果を十分に理解した。会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号—上場会社現金配当(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号–株式の買い戻し」、「会社定款」及び会社の「利益分配管理制度」などの書類の要求は、会社の実際の状況に合致し、広範な投資家の合法的権益を損なうことなく、会社の持続可能な発展にも役立つ。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は以下の意見を審査し、発表する:会社の2021年度利益分配方案の決定手順、利益分配の形式は「会社定款」、会社の「利益分配管理制度」などの書類の要求に合致する。同時に、この利益分配方案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。以上より、2021年度利益分配案を株主総会審議に提出することに合意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。会社は利益分配の持続可能性と安定性を維持し、多くの投資家に積極的に報いる。
ここに公告する。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 取締役会二○二年四月十六日
