株券略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 株券コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：臨2022028
債券略称:タカ転債債券コード:110047
債券略称:鷹19転債債券コード:110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:はい
関連者に依存しているかどうか:いいえ
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (以下「会社」または「当社」と略す)2022年4月15日に開催された第8回取締役会第15回会議は5票同意、0票反対、0票棄権審議で「2022年度日常関連取引を予定する議案について」を可決し、関連取締役の呉明武氏は採決を回避した。会社の2022年の日常関連取引の予想金額は会社の最近の監査純資産の5%に達し、株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は事前審査認可を行い、独立意見を発表した:会社2021年度日常関連取引及び2022年日常関連取引は会社の日常経営活動に必要であり、関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、関連取引価格は市場定価協議を参照して確定し、定価方式は公正、合理的で、取引は会社の生産経営に有利である。会社の持続的な経営能力や独立性に悪影響を及ぼすことはありません。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」に同意する。
会社の取締役会審査委員会は、2022年に日常関連取引系会社が展開する正常な経営活動を予想し、取引は公平、公正、自発、誠実の原則に従い、会社や株主の利益、特に非関連株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(II)2021年日常関連取引の見通しと執行状況
単位：人民元万元
関連取引2021年前2021年実際発生易類別関連先関連取引内容計関連取引関連取引金額
泰盛貿易株式会社購買生活用紙180.00 200.39
浙江路航物流有限会社物流輸送65 Infotmic Co.Ltd(000670) 133
WR Fibers Inc.サービスコミッション120.00 103.16
馬鞍山路航物流有限会社物流輸送65 Create Technology & Science Co.Ltd(000551) 374
貴州赤天化紙業株式会社竹パルプ60 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 74973
泰盛(江西)生活用品有限公司173271
泰盛サプライチェーン管理有限会社633.90
仕入先泰盛(安徽)サプライチェーン管理有限公物流輸送2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) –
品または接司
労務を受けて福建泰盛実業有限会社はマスク50.00 10.99を仕入れます
泰盛(福建)生活用品有限会社購買舗装5.00 18.28
馬鞍山鷹紙業グループ有限会社調達補助材料-317.14
湖北誠実紙業有限会社購買補助材料-55.46
アモイ雲包デジタル有限会社包装サプライチェーンサービス-451.08
寧波雲印微供電子商取引有限会社包装サプライチェーンサービス-284.58
雲印技術(深セン)有限会社はソフトウェアサービスを受けます-105.48
プー田市恒衆紙業有限会社紙芯管加工サービス300.00 716.52
小計102355004119148
福建泰盛実業有限会社はダンボール箱160.00 104.89を販売します
泰盛(宿州)生活用品有限会社はダンボール箱280.00 3.13を販売します
泰盛(江西)生活用品有限会社はダンボール箱200.00 88.89を販売します
湖北誠実紙業有限会社は蒸気21 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 2417を販売します
山鷹（上海）融資賃貸有限公司飲食サービス30.00 10.17
販売商泰盛パルプ紙グループ有限会社飲食サービス100.00 43.43
品或いは提泰盛貿易株式会社16.43
供労務寧波雲印微供電子商取引有限会社は原紙と紙製-549883品を販売する
アモイ雲包デジタル有限会社は原紙と紙製を販売しています-356.43
品
竹態(宿州)生活用品有限会社販売ダンボール-204.13
馬鞍山鷹紙業グループ有限会社販売ダンボール箱25.00 13.59
小計289500886409
WR Fibers Inc.家屋建築物50.00 26.01
関連山鷹(上海)融資賃貸有限会社家屋建築物100.00 58.42
人賃貸泰盛パルプグループ有限会社家屋建築物300.00 131.68
工場の泰盛貿易株式会社75.47
徐凡清家屋建築物2.00 0.15
小計452.00 291.73
福建泰盛実業有限会社の家屋建築物0.24 0.04を賃貸する
聯人の馬鞍山山鷹紙業グループ有限会社の家屋建築物30.00 25.14
工場の建物徐麗凡家屋の建物5.70 3.29
小計35.942.47
合計105737945037578
注：1）会社は貴州赤天化紙業株式会社、泰盛（江西）生活用品有限会社に竹パルプの実を購入する
発生額と予想額の差が大きいのは主に竹パルプ価格の変動が大きいため、会社は適時に原料の配合比を調整し、一部を下げた。
竹パルプ調達需要。
2）関連先の泰盛サプライチェーン管理有限会社と泰盛（安徽）サプライチェーン管理有限会社が会社に提供する物流
輸送サービスは主に石炭輸送であり、石炭価格の大幅な上昇と供給の緊張の影響を受け、実際の発生額と予想額の差がある。
大きいです。
3)上記合計には尾差系四捨五入が存在する。
（Ⅲ）2022年度日常関連取引予想状況
会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生額の合計は人民元5037578万元である。ベース
2021年度の日常関連取引の実態及び2022年の会社の業務発展の予測については、2022
年度会社の日常関連取引の金額合計は人民元16681505万元で、2023年1-3月日
通常関連取引の金額は3022354万元で、そのうち差が大きい金額は予想物流輸送服の増加である。
務。具体的な状況は以下の通りです。
単位：人民元万元
関連取引2022年予定2023年2022年1-2月カテゴリ関連先との関連取引内容計関連取引1-3月関連納入関連者累計発行済金額易金額生の取引金額
泰盛貿易株式会社購買生活用紙327.69 81.92 61.91
浙江泰航物流有限会社物流輸送4919 Masterwork Group Co.Ltd(300195) 6800-
貴州赤天化紙業株式会社竹パルプ105 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 2500 46.59
泰盛(江西)生活用品有限会社1400000 3
