株券略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 株券コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：臨2022026
債券略称:タカ転債債券コード:110047
債券略称:鷹19転債債券コード:110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
第8回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (以下「会社」または「当社」と略称する)第8回監事会第11回会議通知は2022年4月4日に電話、電子メールで全体監事に送信され、会議は2022年4月15日午前に通信の採決方式で会社会議室で開催された。会社は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。会社監事会主席の占正奉氏が会議を主宰し、今回の会議は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の審議状況
審議採決を経て、今回の会議は以下の決議を形成した。
(I)審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告及び2022年度経営計画」を審議、採択
審査を経て、監事会は会計に重大な漏れと虚偽の記載がなく、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフロー状況が良好であると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度利益分配案」の審議が可決された
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社の2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は151567055723元で、2021年末に会社全体の株主に分配できる利益は2561456066882元である。会社は権益分配株式登記を実施した日の総株式から会社の買い戻し株式を差し引いた残高を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.1元(税込)を支給する予定である。2022年3月31日現在、会社の総株式は4616175806株で、会社の買い戻し口座の株式206026573株を差し引いて、現金配当48511641563元(税込)の配分が予想されている。会社は2021年度に集中競売取引方式で株式買い戻しを実施し、現金対価20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919元を支払い、上記2つの方式で現金配当金を合計した金額は68514643482元で、会社がその年に親会社の所有者に帰属した純利益の45.20%を占めた。
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配方案の決定手順、利益分配の形式は「会社定款」、会社の「利益分配管理制度」及び「未来3年(20212023年)株主収益計画」などの書類の要求に合致すると考えている。同時に、この利益分配方案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。以上より、2021年度利益分配案を株主総会審議に提出することに合意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度利益分配案公告」の具体的な内容は2022年4月16日の「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。(公告番号:臨2022027)。
(IV)審議は『2021年度報告及び要約』を可決した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」の具体的な内容は2022年4月16日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。
(V)審議は『2022年度会社監事報酬予案』を可決した
2022年会社の監事は各自の仕事範囲と主要な職責の完成状況、職場の仕事の業績評価などに基づいて報酬を確定し、別途手当を支給しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を可決し、審査を経て、監事会は「会社募集資金の保管、使用及び情報開示はすでに「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金の管理と使用の監督管理要求」及び会社「募集資金管理制度」の規定に従って実行され、タイムリーではなく、真実で、正確ではない」と判断した。募集資金の保管と実際の使用状況を完全に開示し、募集資金管理の違反状況は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の具体的な内容は2022年4月16日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。
(VII)審議は「2021年度持続可能な発展報告」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「2021年度持続可能な発展報告」の具体的な内容は2022年4月16日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。
(VIII)審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した
審査を経て、監事会は:会社は内部制御の面で上場会社の規範要求を達成し、報告期間内に会社は財務報告の内部制御及び非財務報告の内部制御に関する重大な欠陥、重要な欠陥が存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「2021年度内部統制評価報告」の具体的な内容は2022年4月16日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。
（Ⅸ）審議は『2022年度日常関連取引予定に関する議案』を可決した
会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生額の合計は人民元5037578万元である。2021年度の日常関連取引の実情及び会社の2022年の業務発展の予測に基づき、2022年度の会社の日常関連取引の金額の合計は人民元16681505万元、2023年1-3月の日常関連取引の金額は3022354万元と予想されている。
審査を経て、監事会は関連会社の財務経営が正常で、財務状況が比較的に良く、比較的良い履行能力を備えており、関連取引は会社に関連側の良質な資源を合理的に利用させ、会社の日常経営業務の持続的、安定的な進行に有利であり、市場価格を定価根拠とし、公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2022年度日常関連取引の予定に関する公告」の具体的な内容は2022年4月16日の「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。（公告番号：臨2022028）。
(X)「2022年度に金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」が審議・採択された
会社の金融機関の総合信用の満期状況に基づき、2022年度の発展計画と戦略配置を結びつけて、2022年度に各協力金融機関に人民元4430090万元を超えない総合信用額の換算を申請する予定で、この総合信用額は流動貸付、銀行引受為替手形、中国外貿易融資、新規プロジェクト貸付額などに使用される。
上記の総合信用限度額は最終的に金融機関の実際の審査・認可金額を基準とし、今回の申請の総合信用限度額は会社の実際の融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社の実際の融資需要に応じて確定され、申請の総信用限度額の範囲内で会社の経営状況に応じて内部調整して使用することができる。
業務のプロセスを加速させるため、株主総会の授権会社の理事長に授権して信用限度額内の貸付に関する事項を審査・認可し、会社の財経センターに具体的な貸付事項を授権する。
審査を経て、監事会は、会社が実際の生産経営の必要に応じて適時に金融機関に総合授信額(流動貸付、銀行引受為替手形、中国外貿易融資、新規プロジェクト貸付額など)を申請し、会社の経営活動の正常な需要であると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度保証計画に関する議案」を審議・採択した
会社の生産経営の持続的、安定した発展を確保し、会社と合併報告書の範囲内の子会社の経営需要を満たすために、2021年の保証実施状況と結びつけて、会社は2022年度の保証額が人民元3580090万元を超えないと予想している。このうち、会社が資産負債率70%以上の合併報告書の範囲内の子会社に保証を提供する額は人民元845590万元を超えない。
実際の保証総額は、具体的な保証契約の締結に準ずる。予想される保証額の範囲内では、会社及び連結報告書の範囲内の子会社の経営状況に応じて内部調整して使用することができるが、資産負債率70%は子会社の保証額で資産負債率70%以上の子会社の保証に調整してはならない。保証内容は貸付、信用状、銀行引受為替手形、貿易融資、保証書保証及び購買契約履行保証などの保証方式を含むが、これらに限定されない。保証範囲には、連結レポート範囲内の子会社に対する会社の保証、連結レポート範囲内の子会社間で発生した保証が含まれます。
上記の保証額には等値外貨が含まれており、株主総会の授権理事長に前述の額の範囲内で保証協定などの法律文書に署名し、会社の財経センターに保証協定を具体的に処理することを授権してもらう。担保有効期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から次年度相応株主総会が開催される日までとする。
審査を経て、監事会は、会社が合併報告書の範囲内の子会社に連帯責任保証保証を提供し、会社の経営活動の正常な需要であると考えている。上記の対外保証事項に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2022年度保証計画に関する公告」の具体的な内容は2022年4月16日の「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。(公告番号:臨2022029)。
(十二)「会社及び持株子会社の資産抵当提供に関する議案」の審議が可決された
生産経営の必要により、会社及び持株子会社が金融機関に貸付又は信用限度額を固定資産プロジェクト貸付、流動資金貸付、貿易融資等に申請する場合、貸付協議又は銀行関連要求に従い、会社の土地、不動産、設備等の有形資産を貸付又は信用限度額の抵当物とする必要がある。今回の「2022年度に金融機関に総合信用限度額を申請することに関する議案」によると、会社及び持株子会社は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から次年度の相応株主総会が開催される日までに関連金融機関に帳簿価額総額が人民元200738060万元を超えない資産抵当、貸付又は信用限度額に関連し、資産抵当を提供する具体的な銀行、業務の種類、通貨、金額、期限及びその他の業務要素は、双方がその時締結した関連契約書を基準とする。
業務のプロセスを加速させるため、授権会社の理事長に上述の額内の資産抵当に関する事項を審査・認可し、会社の財経センターに具体的な手続きを授権するように頼んだ。
審査を経て、監事会は、会社と持株子会社が資産担保方式を提供することによって銀行に融資や信用限度額を申請し、会社の経営活動の正常な需要であると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)審議は「会社及び持株子会社が金融派生品投資業務を展開することに関する議案」を可決し、審査を経て、監事会は「会社及び持株子会社が金融派生品投資業務を展開することは為替レートリスクを回避し、防止し、為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響を低減するのに有利である」と考えている。会社が展開した金融派生品投資業務は日常経営管理と密接に関連し、リスクはコントロールでき、関連法律、法規の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会に提出する必要がある
