証券コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 証券略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：2022035
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月6日14時30分
開催場所:安徽省馬鞍山市勤倹路 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) オフィスビル(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日より
2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度独立取締役述職報告√
4 2021年度財務決算報告及び2022年度経営計画√
5 2021年度利益分配方案√
6 2021年度報告及び要約√
7 2022年度会社取締役報酬予案√
8 2022年度会社監事報酬予案√
9 2022年度の日常関連取引を予定する議案について√
102022年度金融機関への総合信用限度額の申請について√
の議案
112022年度保証計画に関する議案√
12会社及び持株子会社が資産抵当を提供することに関する議案√
13会社及び持株子会社の金融派生品投資について√
業務の議案
14宿州製紙プロジェクトへの投資に関する議案√
15「会社定款」の改正に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
今回の年度株主総会所の審議事項はすでに第8回取締役会第15回会議、第8回監事会第11回会議の審議が可決され、具体的な状況は2022年4月16日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)、「上海証券報」、「中国証券報」と「証券時報」(公告番号:臨2022025、臨2022026)。2、特別決議案:11、153、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案1から議案154、関連株主が議決を回避する議案:議案9
採決を回避すべき関連株主名:福建泰盛実業有限会社及びその関連者、孫暁民5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネットチケットプラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 20224/26
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
株主は自ら株主総会に出席して議決権を行使することもできるし、他人に代わって出席と授権範囲内で議決権を行使するように委託することもできる。会議に出席する条件に合致する個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を証明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提示しなければならない。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持っていることを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明書及び投資家に発行した授権委託書を持たなければならない。投資家が個人である場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を持たなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証、参加者の身分証明書、部門の法定代表者が発行した授権委託書も持たなければならない。
現場登録時間:2021年5月5日午前9:00-11:00;午後1:00-4:00
登録住所：安徽省馬鞍山市勤倹路 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) オフィスビル。六、その他の事項(I)会社は株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励する。現場に参加する予定の株主と代理人は必ず安徽省の疫病予防・コントロールに関する規定に事前に注目し、遵守しなければならない。(II)会議連絡先連絡先:厳大林、黄鎏連絡電話:0216237587ファックス:021623779(III)今回の株主総会現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主や代理人の食事と宿泊費などの費用は自分で処理する。(IV)『授権委託書』は添付ファイル1を参照し、ここで公告する。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 取締役会2022年4月16日添付ファイル1:授権委託書報告書類
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) ：
2022年5月6日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度独立取締役述職報告
4 2021年度財務決算報告及び2022年
度経営計画
5 2021年度利益分配案
6 2021年度報告及び要約
7 2022年度会社取締役報酬予案
8 2022年度会社監事報酬予案
9 2022年度日常関連取引予定について
の議案
102022年度金融機関への申請について
与信額に合致する議案
112022年度保証計画に関する議案
12会社及び持株子会社が資産を提供することについて
押収した議案
13会社及び持株子会社の金融派生について
生品投資業務の議案
14宿州製紙プロジェクトへの投資に関する議案
15「会社定款」の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
