証券コード： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 証券略称：ST華英公告番号：2022031 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
取締役会の交代選挙に関するヒント公告
当社及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会が満了し、今回の取締役会の交代選挙を順調に完了するために、会社の取締役会は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社独立取締役規則》(以下は《独立取締役規則》と略称する)《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》(以下は《マザーボード規範運営》と略称する)などの法律法規、規範性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」の関連規定は、第7回取締役会の構成、取締役候補者の推薦、今回の交代選挙の手続き、取締役候補者の職務資格などの事項を以下のように公告する。
一、第七回取締役会の構成、任期と選挙方式
「会社定款」の規定によると、第7回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人である。取締役の任期は3年で、関連株主総会の選挙が可決された日から計算される。
今回の選挙は累積投票制を採用し、独立取締役と非独立取締役の分離選挙の原則を実行する。累積投票制、すなわち株主総会が非独立取締役または独立取締役を選挙する場合、各株式は非独立取締役または独立取締役を選出する予定の人数と同じ議決権を有し、株主が保有する議決権は集中的に使用してもよいし、別々に使用してもよい。
二、取締役候補者の推薦
1、非独立取締役候補者の推薦
会社の取締役会、本公告が発表された日までに単独または合併して会社が発行した外議決権株式の総数の3%以上を保有する株主は、会社の第6回取締役会に第7回取締役会の非独立取締役候補を書面で推薦する権利がある。
単一の推薦者が推薦する人数は、今回の非独立取締役を選出する予定の人数を超えてはならない。
2、独立取締役候補者の推薦
会社の取締役会、監事会、本公告が発表された日までに単独または合併して会社が発行した株式の1%以上を保有する株主は、会社の第6回取締役会に第7回独立取締役候補者を書面で推薦する権利がある。
単一の推薦者が推薦する人数は、今回の独立取締役を選出する予定の人数を超えてはならない。
推薦者が提供すべき関連書類の説明及び取締役候補者の推薦書の詳細は添付書類一、添付書類二を参照してください。
三、今回の選挙交代の手続き
1、推薦者は2022年4月20日17:00までに、本公告の要求に従って会社の取締役会に取締役候補者を推薦し、関連書類を提出しなければならない。会社の取締役会は同時に当社と人材市場で取締役の人選を探す。推薦期間が満了した後、会社は各方面の取締役候補の推薦を受けなくなった。
2、上記推薦時間が満了した後、会社の取締役会指名委員会は推薦した取締役人選に対して資格審査を行い、資格に合致する取締役人選に対して、会社の取締役会に提出する。3、会社の取締役会は会議を開いて取締役候補者のリストを確定し、提案の方式で会社の株主総会の審議を提出する。
4、取締役候補者は会社が取締役の選出に関する株主総会の通知公告を発表する前に書面で承諾し、指名を受けることに同意し、公開開示された候補者の資料が真実で、正確で、完全で、職務条件に合致することを約束し、当選後に董事の職責を確実に履行することを保証しなければならない。独立取締役候補者も法に基づいて関連声明を出さなければならない。
5、会社は独立取締役の選出に関する株主総会通知公告を発表する前に、独立取締役候補者の関連資料(「独立取締役候補声明」「独立取締役指名者声明」「独立取締役履歴書」「独立取締役資格証明書」(ある場合)を深セン証券取引所に報告し、審査を経て異議がない後、株主総会選挙に提出する。
6、新しい取締役会のメンバーが就任する前に、第6回取締役会の取締役は関連法律法規の規定に従って引き続き職責を履行する。
四、取締役候補者の職務資格
1、非独立取締役の職務資格
会社法、「マザーボード規範運営」、会社定款などの規定によると、会社の取締役は自然人であり、以下の状況の一つがある場合、取締役候補に指名できない。
(1)民事行為能力がない、または民事行為能力を制限する。
(2)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊により、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。
(3)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、経理が、当該会社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、当該会社、企業の破産清算が終わった日から3年を超えない。
(4)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、当該会社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(5)個人の負担額が大きい債務が満期になっても返済されていない。
(6)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。
(7)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定され、期限がまだ満了していない。
(8)法律、行政法規又は部門規則に規定されたその他の状況。
2、独立取締役の職務資格
「独立取締役規則」「マザーボード規範運営」及び「会社独立取締役工作制度」などの規定によると、会社の独立取締役候補者は上述の取締役の職務資格のほか、以下の条件を満たさなければならない。
(1)法律、行政法規及びその他の関連規定に基づき、上場会社の取締役を担当する資格を備える。
(2)「独立取締役規則」が要求する独立性を有する。
(3)上場企業の運営の基本知識を備え、関連法律、行政法規、規則及び規則を熟知している。
(4)5年以上の法律、経済またはその他の独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っている。
(5)「マザーボード規範運営」及び会社定款に規定されたその他の条件。
以下の人員は独立取締役を担当してはならない。
(1)上場企業又はその付属企業に勤務する人員及びその直系親族、主要社会関係;
(2)上場企業が発行した株式の1%以上または上場企業の上位10名の株主のうち、自然人株主およびその直系親族を直接または間接的に保有する。
(3)上場会社が発行した株式の5%以上を直接または間接的に保有している株主単位または上場会社の上位5名の株主単位に勤めている人員とその直系親族。
(4)上場企業の持株株主、実際の支配者及びその付属企業に勤める人員及びその直系親族;
(5)上場企業及びその持株株主、実際の支配者又はそのそれぞれの付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人員は、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全体人員、各級再審人員、報告書に署名した人員、パートナー及び主要責任者を含むが、これらに限定されない。
(6)上場企業及びその持株株主、実際の支配者又はそのそれぞれの付属企業と重大な業務往来がある部門に勤務する人員、又は重大な業務往来単位がある持株株主部門に勤務する人員。
(7)最近の12ヶ月以内に前の6つの状況の1つを持っていた人。(8)深交所が独立性を持たないと認定した他の者。
五、連絡先
連絡先：何志峰劉勝龍
連絡先：03715569 7517
連絡先：河南省鄭州市金水区盛潤ホワイトハウス西座11階
ここに公告する
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 取締役会二〇二年四月十六日添付書類一:
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
推薦者が提供すべき関連書類及び要求について
1、推薦人が取締役候補者を推薦する場合、必ず当社の取締役会に以下の書類を提供しなければならない:(1)取締役候補者推薦書(原本);
(2)推薦された取締役候補者の身分証明書のコピー(原本の検査準備);
(3)推薦された取締役候補者の学歴、学位証明書のコピー(原本の検査準備);(4)独立取締役候補者を推薦する場合、「独立取締役指名者声明」、「独立取締役候補者声明」、「独立取締役履歴書」(以上はいずれも原本)及び独立取締役資格訓練証明書のコピー(原本検査準備)を提供する必要がある。
(5)本公告の規定条件に合致することを証明できるその他の書類。
2、推薦人が当社の株主である場合、その推薦人は同時に以下の書類を提供しなければならない:(1)個人株主である場合、その身分証明書のコピー(原本の検査準備);(2)法人株主である場合、その営業許可証のコピーを提供し、公印を捺印する必要がある(原本の検査準備)。
(3)株式口座カードのコピー(あれば、原本を調べておく);
(4)本公告の公布日の持株証書(原本)。
3、推薦者が当社の取締役会に取締役候補者を推薦する方法は以下の通りである。
(1)今回の推薦方式は、直接送達または郵送の2つの方式に限られる。
(2)直接送付する場合は、2022年4月20日17時までに関連書類を当社指定連絡先処方に送付して有効とする。
4、指名者と被指名者は当社と協力して指名書類資料の真実性の調査を行い、当社の要求に基づいてさらなる書類と資料を提出する義務がある。添付資料二：
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
第7回取締役会取締役候補者推薦表
推薦者連絡電話
証券口座持株数
身分証明書番号/社会統一信用コード
推薦された取締役候補□非独立取締役□独立取締役（□において√）
じんるい
取締役候補者情報
氏名性別
身分証明書番号国籍
連絡先メール
資格が一致するかどうか
合公告規定の条□はい□いいえ（□で√を引いてください）
件
履歴書
注：学歴、職名、詳しい職歴、すべての兼職状況などを含み、添付ファイルを単独で提供することができる
その他の説明
注：当社又はその持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主との関連関係を含むが、これに限らない。当社の株式数を保有する。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたかどうかなどの説明は、添付ファイルを単独で提供することができる。
推薦者（署名/捺印）：
年月日
