法律意見書
河南涵信弁護士事務所
2022年4月15日
河南涵信弁護士事務所
について
計画の実行が完了した
法律意見書
致: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
引用する
河南涵信弁護士事務所（以下「我所」と略す）は＊＊＊ Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) （以下「華英農業」と略す）の委託を受け、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国企業破産法」（以下「破産法」と略す）、「上場会社証券発行管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改訂)などの法律、法規、規則とその他の規範性文書及び「 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画」(以下「再整備計画」と略称する)の関連規定について、再整備計画の執行完了について特別審査を実施し、本法律意見書を発行する。
宣言
本法律意見書の発行について、本声明は以下の通りである。
1、本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は委託人が提供した以下の書類を審査した:(1)信陽市中級人民法院(以下「信陽中院」と略称する)が作成した(2021)豫15破申4号「民事裁定書」、(2021)豫15破6-1号「決定書」、(2021)豫15破6-1号「民事裁定書」及び(2021)豫15破6-4号「民事裁定書」。
（2）『＊＊ Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画』；
（3）華英農業が管理人に提出した『＊＊＊ Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画の実行状況に関する報告』；
(4)管理人が信陽中院に提出した『 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画執行状況監督報告』(以下「監督報告」と略す)。
2、本所及び本所の弁護士は華英農業の「再整備計画」の制定及び執行に参加せず、これらの再整備計画の完成状態に関連する法律問題について意見を発表した。本特別審査意見の発行が極めて重要であり、独立した証拠の支持を得ることができない事実に対して、本所の弁護士は華英農業またはその管理人が発行または提供した証明、証言または書類に依存して法律意見を発行する。
3、当所の弁護士は華英農業が本特別審査意見を他の資料とともに深セン証券取引所に報告することに同意し、本所の書面による同意を得ずに、誰もそれを他のいかなる目的に使用してはならない。
4、当弁護士事務所は法律意見書を発行する前に、すでに委託側から以下の保証と承諾を得た:すなわち、当弁護士に法律意見書を発行するために必要な、真実で、合法的に有効な各種書類資料のコピーを提供し、関連資料の署名または印鑑はすべて真実で、コピーは原本と一致し、コピーは正本と一致し、隠蔽、漏れ、虚偽または誤導の点がない。
これを鑑みて、本所及び本所の弁護士は「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定に基づき、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、法律意見を以下のように発行する。
本文
一、関連事実
2021年11月20日、信陽中院は(2021)豫15破申4号「民事裁定書」及び(2021)豫15破6-1号「決定書」を作成し、債権者の装飾川瑞華サプライチェーン管理有限責任会社の華英農業の再整備申請を受理し、北京市金杜(深セン)弁護士事務所と中勤万信会計士事務所(特殊普通パートナー)河南分所の管理人を指定した。再整備期間の関連業務を担当する。
2021年12月22日、華英農業第1回債権者会議は「 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画(草案)」を採決した。同日、信陽中院は「 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画」を承認し、華英農業の再整備プログラムを終了した。
2022年4月11日、華英農業は管理人に「 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画の実行状況に関する報告」を提出し、会社はすでに再整備計画の実行を完了したと報告した。同日、管理人は信陽中院に「監督報告」を提出し、管理人監督会社の再整備計画の執行状況を報告し、再整備計画がすでに執行済みであると判断し、裁判所に再整備計画の執行が完了し、華英農業の再整備プログラムが終了したことを確認するよう求めた。
2022年4月14日、信陽中院は(2021)豫15破6-4号「民事裁定書」を作成し、華英農業再編計画の実行が完了したことを確認し、華英農業再編プログラムを終了した。
二、法律分析
（Ⅰ）計画実行完了の基準の見直し
「再整備計画」第6条第3項の規定によると、以下の条件がすべて満たされ、管理者が再整備計画の実行状況の監督報告を発行した後、再整備計画は実行済みと見なされる。再整備計画の規定に基づいて支払うべき再整備費用はすでに支払われた。
2、再整備計画の規定によると、再整備投資者はすでに投資金を管理人銀行口座に十分に支払っており、再整備投資者を導入するための転増株はすでに再整備投資者が指定した証券口座に振り替えられている。
また、債権者と華英農業が別途返済合意に達し、他の債権者の利益を損なわない場合、債権者はすでに再編計画の規定に従って返済を獲得したと見なすことができる。
（Ⅱ）再整備計画の実行済み
「破産法」第八十九条、第九十条及び「再整備計画」の規定に基づき、「再整備計画」は華英農業が執行し、管理人が監督する。
2022年4月11日、華英農業は管理人に「 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画の実行状況に関する報告」を提出し、現在は「再整備計画」に規定されたすべての実行済みの基準に達していると考えている。同日、管理人は信陽中院に「 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画執行状況監督報告」を提出し、管理人は再整備計画の執行完了のすべての基準が合致していると判断した。そのうち、現金返済と株式返済はすでに債権者の需要に基づいて返済を完了し、債権者に対してしばらく返済を要求し、受領口座情報を提供していない、または債権がまだ確定していないなどの状況に応じて、相応の返済資金と抵当株式を引き出し、再整備計画の実行が完了した第1項の基準に合致する。再整備事件の受理費及び管理人の職務執行に発生した費用などはすでに実際の発生状況に基づいて随時支払いを行い、支払い条件に達していないすでに引き出し済みであり、再整備計画の執行完了の第1項の基準に合致している。再整備投資家はすでにすべての株式譲渡代金を支払ったが、華英農業はすでに再整備投資家が指定した証券口座に相応の株式を振り替え、再整備計画の実行済みの第2項の基準に合致している。
2022年4月14日、信陽中院は(2021)豫15破6-4号「民事裁定書」を作成し、事実が明らかになり、管理人の監督によって確認されたところ、華英農業は「再整備計画」に規定された執行完了基準に達し、華英農業が「再整備計画」を実行したことを確認した。
三、結論意見
以上のように、華英農業の再整備計画の実行状況はすでに再整備計画の実行完了の基準に合致している。また、管理人は法に基づいて「監督報告」を提出し、信陽中院も確認し、再整備計画の執行完了事項は発効司法文書の確認を受けた。そのため、本所の弁護士は、再整備計画が実行されたと考えています。
本法律意見書は一式六部で、本所及び本所の弁護士は署名し、署名した後に発行する。以下、本文なし、署名ページに続く
このページには本文がなく、『河南涵信弁護士事務所の Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 再整備計画の執行完了に関する法律意見書』の署名ページです。
河南涵信弁護士事務所
弁護士:
弁護士:
二〇二年四月十五日
付:河南涵信弁護士事務所の「執業許可証」のコピー1部;
董大磊、吉琳の「弁護士免許」のコピーは各1部。
