Guoyuan Securities Company Limited(000728)
内モンゴル新華発行グループ株式会社について
2022年度日常関連取引の査察意見
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」または「推薦機構」と略称する)は内モンゴル新華発行グループ株式会社(以下「内モンゴル新華」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定は、内モンゴル新華社が2022年度の日常関連取引事項を慎重に審査し、検査状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、2022年4月14日に開催された第2回取締役会第20回会議と第2回監事会第11回会議は「会社2022年度日常関連交易予想」に関する議案を審議・採択した。関連取締役の秦建平氏はこの議案の採決時に回避し、非関連取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で可決した。今回の日常関連取引の予想事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
1、独立取締役の意見
会社の独立取締役はすでにこの議案について事前承認意見を発表し、取締役会で明確に同意した独立意見を発表した。
事前承認意見：会社は2022年度の日常関連取引の予想が会社の経営発展の需要に合致し、公平、公正、自発的、誠実の原則に従い、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なうことはなく、特に中小株主の利益の状況に従い、この事項を会社の第2回取締役会第20回会議の審議に提出することに同意した。
独立意見:会社と関連者が発生した日常関連取引は正常な市場行為であり、会社の日常業務の発展と生産経営の需要に合致し、市場化の原則に従って行う。関連取引は平等、自発的、等価、有償の原則に従い、定価が合理的で、公正で、会社及び会社の財務状況、経営に対して
不利な影響を及ぼすと、会社及び全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に大きな依存を形成しない。以上、私たちは一致してこの事項に同意した。
2、監事会の意見
会社監事会はすでにこの事項について決議意見を形成した:会社と関連者が発生した日常的な関連取引
会社の実際の業務の需要によって発生したもので、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
取引の定価は公平で、合理的で、会社と会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはありません。
会社及び会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことになり、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営に不利な影響を及ぼすこともない。以上、監事会はこの事項に同意する。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予想状況
単位：万元
関連取引種別関連者関連取引今回予想金額前年実績発生金内容額
内モンゴル出版グループ有限調達図書11977611140725関連者への商品・責任会社の調達[注]
労務小計11977611140725
内モンゴル華博プロジェクト管理販売教育
有限会社の装備と幼児18.14 17.28関連者に商品、児童教材を販売する
内蒙古出版集団有限蒙文発行207126197263責任会社を提供する
小計209940198991
内モンゴル華博プロジェクト管理賃貸住宅30.329.43有限会社
蒙新馬業有限会社賃貸住宅8.94 2.98
内モンゴル新華ホールディングス有限賃貸住宅5.75 1.92会社
内モンゴル新華文化観光賃貸住宅4.47 1.49開発有限会社
小計49.47 35.82
内モンゴル華博プロジェクト管理賃貸住宅15.91 15.45関連者に賃貸住宅有限会社
小計15.91 15.45
内モンゴル新華ホールディングス有限支払い
その他の会社は定年退職者174316.6人を一度に
社会に納める
保険料
小計174316.6
合計14149821346503
注:元会社の取締役、社長の王亜東さんは2022年1月に会社を退任した後、内モンゴル出版グループを担当した。
有限責任会社の取締役、慎重性の原則から考慮して、会社はそれを退任する12ヶ月前に内モンゴル出版グループと有限責任を負います
会社が発生した日常的な経営取引を関連取引と認定して確認する。
二、関連者紹介と関連関係
1、内モンゴル出版グループ有限責任公司
企業タイプ：有限責任公司（国有独資）
法定代表者：双龍
住所:内モンゴル自治区フフホト市新城区新華東街89号教育出版ビル
登録資本金：74740万元
経営範囲:モンゴル漢文図書、音像製品、電子出版物、新聞の出版と発行
関連関係：元会社の取締役、総経理の王亜東さんは2022年1月に会社を離任した後に責任を負う
同社の取締役を務める。
2、内モンゴル新華控股有限公司
企業タイプ：有限責任公司（国有独資）
法定代表者：秦建平
住所：内蒙古自治区フフホト市新城区保合少鎮内蒙古少数民族大衆文化
スポーツセンタースタンド6階613室
登録資本金：50000万元
経営範囲:自有住宅賃貸;自有物業管理;家畜の繁殖、飼育、販売;試合
マルセイユ馬術クラブ経営;観光及び管理サービス;教育補助サービス文化活動サービス;
大衆の文体活動、その他の文化芸術業。特定項目の運動器材及び部品の製造;会議、展覧及び写真
関系サービス園林緑化工事の施工;林木育苗、花卉栽培;宿泊業、飲食業
関連関係：会社持株株主
3、内モンゴル新駿管理有限公司
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
法定代表者：秦建平
住所：内蒙古自治区フフホト市新城区保合少鎮内蒙古少数民族大衆文化体育運動センタースタンド六階609室
登録資本金：100万元
経営範囲:工事管理サービス(資質に基づいて経営);不動産サービス家屋賃貸場所賃貸倉庫保管サービス(燃えやすく爆発しやすい有毒有害などの危険品を含まない);金属製品の販売
関連関係:会社持株株主99.62%子会社
4、内モンゴル華博プロジェクト管理有限公司
企業タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
法定代表者：張錦
住所：内蒙古自治区フフホト市如意工業団地騰飛南路如意大厦B座16階1606室
登録資本金：20万元
経営範囲:文化芸術交流活動を組織する。スポーツの演技活動を組織する。家政サービス非居住住宅不動産賃貸;エンジニアリング管理サービス
関連関係：内モンゴル新駿管理有限公司持株100%子会社
5、蒙新馬業有限公司
企業タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
法定代表者：アラテンダ来
住所：内蒙古自治区フフホト市赛罕区騰飛南路如意大厦B座15階1506室
登録資本金：10000万元
経営範囲:家畜の繁殖、飼育、販売;飼料牧草の栽培、販売;飼料の加工貨物の輸出入馬具の製作と販売;馬術クラブ経営;競馬の試合生態文化観光;園林緑化工事、緑化管理及びコンサルティングサービス;林木育苗、花卉栽培、販売;コンピュータソフトウェア開発及びシステムサービス、情報技術コンサルティングサービス、インターネット情報サービス;会議展覧サービス、大衆文化活動、その他の文化芸術業。広告業動物診療観光管理サービス;アウトドアスポーツの企画、文化芸術交流活動の組織、民族文化研究;バイオテクノロジー競技場の建設観光地の関連施設の建設;自分で家を借りる。不動産管理;宿泊、飲食サービス;駐車場サービス
関連関係：内モンゴル新駿管理有限公司持株100%子会社
6、内モンゴル新華文化観光開発有限公司
企業タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
法定代表者：闫峰
住所：内蒙古自治区フフホト市騰飛南路如意大厦B座16階1601室
登録資本金：3000万元
経営範囲:中国観光業務;海外旅行業務;入国観光業務;不動産開発(以上のプロジェクトは許可によって経営する);チケット代理店場所賃貸競技場の建設と運営;不動産サービス会議及び展覧展示サービス;広告業ホテル管理;文化芸術交流活動の組織と企画(中国に限られ、公演を含まない);スポーツ試合活動組織企画(高危険スポーツを含まない);レンタカー駐車場管理;結婚式のマナーサービス;企業イメージ企画;企業管理コンサルティング;カメラサービス;清掃サービス保健マッサージサービス;フィットネスサービス家庭用電器の修理設備賃貸;馬の販売たばこ小売予備包装食品、ばら積み食品(以上3項目は許可で経営)、台所設備、事務用品、ホテル設備、日用デパート、工芸品贈り物(文遊びを含まない)、時計、おもちゃ、電子製品、箱包み、化粧品の販売
関連関係：会社持株株主持株100%子会社
三、関連取引定価政策
会社と関連側の日常関連取引は市場価格を基礎とし、公平で合理的な定価原則に従い、国の関連規定と関連取引の公正性原則に合致し、合法的な手続きを履行し、誠実さ、公平、公正の原則を体現している。
四、日常関連取引の目的と上場企業への影響
会社及び子会社と上記関連先との関連取引は日常生産経営の需要を満たすため、
