Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、全株主に責任を負う態度に基づき、忠実、勤勉、慎重、効率的に職責を履行し、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を展開し、会社と全株主の合法的権益を確実に維持し、会社の規範運営と持続可能な発展を確保する。2021年度取締役会の主な業務を以下のように報告する。
一、2021年経営状況
(I)、2021年の主要財務指標及び変動分析
2021年、COVID-19疫情と経済の下行がもたらした厳しい試練と巨大な圧力に直面して、ちょうど新しい賃貸準則の影響に直面して、会社の管理層と全体の従業員は年初に確定した経営目標を緊密にめぐって、疫病の予防とコントロールと業務の発展の各仕事を統一的に推進して、内生性の発展と外延式の買収合併を通じて、会社の持続的な安定した発展を助力します。報告期間中、会社の営業収入は9087595万元で、前年同期比22.9%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は1240642万元で、前年同期比20.5%減少した(一部は新しい賃貸準則の影響を受けた)。
単位：万元
主要会計データ本報告期間は前年同期比前年同期同主要動因
期間増減(%)
全体の賃貸率は2020年の疫病の比較的に深刻な時期より営業収入が90875957392626 22.9%上昇した。
リットル年間5件の買収合併を完了し,続々と収入を増やした。
上場企業に帰属する
12406421561351-20.5%新賃貸準則の影響を受ける
株主の純利益
新しい賃貸準則の影響を除けば、会社の営業収入は9190686万元で、前年同期比24.3%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は1775910万元で、前年同期比13.7%上昇した。
単位：万元
新賃貸準本報告期間の前年同期比前年同期同主要動因を除く
影響期間の増減（%）
上記の動因を除き、営業収入91906867392626 24.3%
リース準則の影響の復元
上場企業に帰属する動因は上表に記載の動因を除き、17759101561351 13.7%
株主の純利益還元賃貸準則の影響
2021年通年の営業収入は2020年同期より1694969万元上昇し、主な原因：
1つは2020年の年間に疫病が深刻な時期にあり、今年の同期に会社は安定した経営を行い、疫病による業績の谷底から徐々に修復している。第二に、年間で五つの買収合併を完成し、会社は前後して上海騰錦の60%の株式を買収し、上海の翌日、上海豪の翌日の100%の株式、北京の同昌科学技術の60%の株式を買収し、北京の都市は31.304%を更新した。
株式、上海
2021年の収入に貢献し、2022年には上場企業の営業収入をさらに厚くする。（Ⅱ）、重点業務の完成状況
1、全国の配置、上海を深く耕す
会社の経営モデルは主に賃貸運営、株式参入運営、受託運営を含む。本報告書の期末まで、
会社はプロジェクトを管理して70個で、管理面積は110万平方メートルを超えています。このうち、上海地区は60カ所、北京区は
ドメイン7、杭州エリア2、南京エリア1。
2、契約重点項目
報告期間内に、会社は2つの重点プロジェクトを新たに開拓した。
1）衡山路8号プロジェクト：住所は上海市徐匯区衡山路10号59棟と60棟の部分にある
不動産、淮海中路1487弄58号の不動産は、契約総額約10.57億元に関連し、当該不動産地
上海市衡山路の核心区域に位置し、今回のリース運営契約に署名することは、会社が上海の伝統的な核心区域でもう一つのベンチマークプロジェクトを構築し、ブランドの影響力を向上させるのに有利である。
2)祥徳路プロジェクト:会社は上海不動産経営グループと手を携えて都市精品事務園区を作り、このプロジェクトの体量は1万平方メートルを超えた。これは会社が虹口区に着地した最初のプロジェクトで、虹口区は上海市の文脈の策源地と担持区として、今回の協力は区域の機能をアップグレードして、都市の更新と発展を牽引して、政府、企業、社会に対してすべて積極的な意義を持っています。
3、株式買収事項
2021年度、会社はそれぞれ5件の買収事項を完成し、上海の翌
理有限会社の100%株権、上海豪翌企業管理有限会社の100%株権、同昌盛業(北京)科学技術発展有限会社の60%株権、北京同昌盛業都市更新科学技術発展有限会社の31.304%株権、上海
4、会社全体の戦略計画
都市発展の法則によると、中国はすでに都市の更新の重要な時期に入っており、大規模な増量建設から在庫の質向上改造と増量構造の調整に転換し、不動産開発は白銀時代に入ったが、在庫資産の運営は次第に佳境に入った。会社は中国で初めて上場した軽資産文創産業園区の運営者として、十数年の発展を経て、サービス業態が多様で、最初の文創産業園区、オフィスビルから、コミュニティ商業などの資産を徐々にカバーし、すでに都市更新分野で豊富な経験を蓄積し、改造、運営などの面で相対的にリードしている優位性を持っており、中国をリードする都市更新集積サービス業者になっている。
一線の都市商業事務所と産業園の運営市場の規模が千億に達することを考慮して、会社は「二つの焦点」と「二輪駆動」戦略をしっかりとめぐり、大々的に主な業務を強化し、持続的に安定した経営を堅持し、株主のリターンを最適化する。「2つのフォーカス」は、お客様にフォーカスし、地域にフォーカスします。お客様に焦点を当て、執務と商業賃貸のお客様に揺るぎなくサービスし、資産所有者にサービスし、お客様のために持続的に価値を創造し、価値を高める。地域に焦点を当て、上海を深く耕し、北京を大いに開拓し、長江デルタの中核都市とその他の省都都市を放射する。「二輪駆動」戦略は、発展商の運営と不動産管理の二つの核心業務を堅持し、会社が在庫資産分野で企業を誘致し運営し、不動産管理の競争優位性を持続的に発揮し、在庫不動産資産の付加価値を実現し、安定したリターンを生み出すベンチマークを形成し、業績を向上させ、株主に還元する。
また、会社は自身の長年の文化創意園区の賃貸業務と園区、ビルの運営管理の経験に頼って、すでに次第に目標客群データベースと知恵園区管理システムを創立して、文化創意産業の取引先の個性化の需要を正確に把握すると同時に、管理のエネルギー効率を高めて運営コストを下げて、もっとよくテナントのために全方位の企業サービスを提供して、入居企業の粘性を高めます。
二、取締役会会議及び株主総会の開催状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を招集、開催し、会社の関連重大事項に対して審議と意思決定を行い、年間で計11回の取締役会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
連番開催日会議名審議議題
1、越境創意園の一部家屋の撤去補償に関する事項に関する関連取引議案;
第3回取締役会
1 2021/3/9 2、協力して産業投資基金を設立することに関する議案。
第21回会議
3、会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案。
1、2020年度取締役会業務報告；2、2020年度総経理業務報告；3、2020年度独立取締役述職報告；4、取締役会審査委員会の2020年度の職務履行状況報告；5、2020年年度報告及び要約；6、2020年度利益分配予案；7、2020年度財務決算報告；8、2020年度内部統制評価報告；9、2020年度内部統制監査報告；10、高級管理職の2020年度報酬方案；11、第3回取締役会2021年度会計士事務所の続任に関する議案。12、会社2021 2 2021/4/1について
第二十二回会議年度日常関連取引予想議案;13、会社が2021年に金融機関と非金融機関に総合授信額を申請する議案について。14、会社が2021年に持株子会社に融資及び賃貸契約の履行保証を提供することに関する議案。15、閑置自有資金を利用して財テク製品を購入することに関する議案。16、会社が2020年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告。17、「会社定款」の改正に関する議案。18、会社の2020年度株主総会の開催に関する議案。
1、会社の取締役会が非独立取締役を選出することに関する議案。2、第三回取締役会は会社の取締役会が独立取締役を選出することに関する議案である。3、関3 2021/4/12
第二十三回会議は、会社が一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案を予定している。
1、選挙会社の董について
