証券コード： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 証券略称： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 公告番号：2022022
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月9日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月9日14時30分
開催場所：上海市徐匯区虹漕路68号錦和センター18階、会社会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月9日より
2022年5月9日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主の公募に関する投票権がない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度年報及び要約√
2 2021年度取締役会業務報告√
3 2021年度監査役会業務報告√
4 2021年度独立取締役述職報告√
5 2021年度利益分配議案√
6 2021年度財務決算報告及び2022年予算報告√
7 2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案√
8会社の2022年日常関連取引の予想に関する議案√
9会社が2022年に金融機関と非金融機関に申請することについて
総合的な与信額の議案をお願いします
10会社が2022年に持株子会社に融資及び賃貸を提供することについて
賃借契約履行保証の議案
11会社の第4回取締役会のメンバーを補充する議案について√
12会社の第4回監事会のメンバーの増補に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
各議案はすでに会社の第4回取締役会第10回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年4月16日に会社が指定情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された公告。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、7、8、10、114、関連株主が議決を回避する議案:8
採決を回避すべき関連株主名:上海錦和投資グループ有限会社、上海錦友投資管理事務所(有限パートナー)5、優先株株主の採決に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2四、会議出席対象(一)株式登録日が市場に収められた後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主が株主総会に出席する権利(具体的な状況は下表を参照)を参照し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 20224/26
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法1、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピーを持って登録を行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法定代表者の授権委託書(添付ファイルを参照)の原本、証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピーを持って登録を行う。2、個人株主が自ら会議に出席した場合、本人の身分証明書またはその他の身分を証明できる有効な証明書または証明書、証券口座カードを持って登録する。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書またはその他の身分を証明できる有効な証明書または証明書、授権委託書(添付ファイルを参照)の原本、委託人証券口座カード、委託人身分証明書またはその他の有効な証明書のコピーを持って登録を行う。3、株主も手紙やファックスで登録することができ、登録手続きは前項の規定に従う。（Ⅱ）登録時間：
2022年5月5日9:00-17:30
2022年5月6日9:00-17:30
(III)登録場所:上海市徐匯区虹漕路68号錦和センター18階、取締役会事務室。(IV)会議連絡
担当者：厳一丹、成麗
連絡先：02152399283
メールアドレス:[email protected].
連絡ファックス：0215235827六、その他の事項1、会議に出席する人は会議開始の30分前に会議場所に到着し、登録手続きの規定書類を持って、入場を検証してください。2、本会議の会期は半日で、会議に参加した株主及び株主代理人の食事と宿泊、交通などの関連費用は自分で処理する。ここに公告する。
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 取締役会2022年4月16日添付ファイル1：授権委託書\uf020\uf020\uf020\uf020\uf020\uf020\uf020\uf020
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) ：
2022年5月9日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度年報及び要約
2 2021年度取締役会業務報告
3 2021年度監査役会業務報告
4 2021年度独立取締役述職報告
5 2021年度利益分配議案
6 2021年度財務決算報告及び
2022年予算報告
7 2022年度会計士の再雇用について
事務所の議案
8会社の2022年日常関係について
見通しのよい議案
9会社が2022年に金融機関に
非金融機関と総合授信を申請する
限度額の議案
10会社が2022年に持株子会社になることについて
会社は融資と賃貸契約の履行を提供する。
担保の議案
11会社の第4回取締役会の増補について
メンバーの議案
12増補会社の第4回監事会について
メンバーの議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
