証券コード： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 証券略称： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 公告番号：2022015 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
2021年度利益分配の公告を行わない
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
2021年度、デルタ、オミク戎などの変異ウイルスが世界に蔓延し、拡散した。最近、国内の一部の地域で疫病が激化し、経済不確実性が増加したことを考慮し、会社の管理層は疫病の最新の進展に密接に注目し、状況に応じて経営戦略と資本支出計画を慎重に調整し、それに応じて配当戦略を制定した。会社は2021年の利益分配予案を立案し、利益分配を暫定的に行わず、資本積立金の増資を暫定的に行わない。一、2021年度に利益分配を行わない原因及び関連状況の説明
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」によると、2021年度の会社(親会社)の純利益は6860959232元だった。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、親会社が純利益を実現する10%に基づいて法定積立金686095923元を引き出し、年初に親会社が利益を分配していない24857095144元で、2021年12月31日現在の親会社の未分配利益は21323054376元である。
会社は最近の中国の一部の地域、特に上海地区の疫病が激化し、経済不確実性が増加したことを考慮し、会社の管理層は疫病の最新の進展に密接に注目し、状況に応じて経営戦略と資本支出計画を慎重に調整し、それに応じて配当戦略を制定した。会社は2021年の利益分配予案を立案し、利益分配を暫定的に行わず、資本積立金の増資を暫定的に行わない。
今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年4月15日、会社は第4回取締役会第10回会議を開き、「2021年年度利益分配予案」を審議・採択し、今回の利益分配予案に同意し、本予案で形成された議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の2021年年度利益分配予案は会社の利益状況、経営発展の需要、合理的な株主リターンなどの状況を総合的に考慮し、関連法律法規と「会社定款」に規定された利益分配政策に合致し、会社の持続的な安定発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の「2021年度利益分配予案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、経営発展の需要、合理的な株主リターンなどの状況を総合的に考慮し、関連法律法規と「会社定款」に規定された利益分配政策に合致し、会社の持続的な安定発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この利益分配予案の制定、審議手順は「会社定款」の規定に合致する。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の利益状況、経営発展の需要、合理的な株主リターンなどの状況を総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
今回の利益分配案は株主総会の審議承認を提出してから実施することができる。投資家は理性的に判断し、投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 取締役会2022年4月16日
