証券コード： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 証券略称： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 公告番号：2022013 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
第4回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(I)今回の取締役会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。(II)今回の取締役会会議の通知と議案資料は2022年4月5日に書面と電子メールで全取締役に送付された。
(III)今回の取締役会会議は2022年4月15日に通信方式で開催された。
(IV)今回の取締役会会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加しなければならない。
(V)今回の取締役会会議は理事長の郁敏旦さんが主宰した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度取締役会業務報告」の審議・採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度取締役会業務報告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(III)審議「2021年度独立取締役述職報告」を可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度独立取締役述職報告」は
（IV）「取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」を審議、採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。(V)審議は『2021年度報告及び要約』を可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2021年年度報告全文及び要約は会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。
（VI）「2021年度財務決算報告及び2022年予算報告」を審議、採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度財務決算報告及び2022年予算報告」は、会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
（VII）「2021年度利益分配予案」を審議、可決
会社は2021年度に現金配当を実施せず、資本積立金の株式転換を実施しない。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度利益分配を行わない公告」は、会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(VIII)審議「2021年度社会責任報告」を可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度社会責任報告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
（Ⅸ）「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度内部統制評価報告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(X)審議「2021年度内部統制監査報告」を可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度内部統制監査報告書」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(十一)「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 継続雇用2022年度会計士事務所に関する公告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。（十二）「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
2名の関連取締役は採決を回避し、7名の非関連取締役が採決に参加した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2022年度日常関連取引に関する公告」、「 China Securities Co.Ltd(601066) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想状況に関する査察意見」は、会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(十三)「会社が2022年に金融機関と非金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択する
さらに融資ルートを拡大し、融資構造を最適化し、会社の業務発展に必要な資金を確保するため、2022年に会社は金融機関と非金融機関に総額度が8億元を超えない総合授信を申請する予定で、内容は借金、銀行引受為替手形、保証書などの信用品種を含み、最終的に各金融機関と非金融機関が実際に審査・認可した授信額を基準としている。具体的な融資金額は、運営資金の実際の需要に応じて決定されます。受信期間内に、受信額をリサイクルできます。容易に処理するために、株主総会の授権取締役会に上述の授信額の範囲内で具体的な融資金額と保証事項を決定し、経営層が具体的に処理することを提案した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 会社が2022年に金融機関と非金融機関に総合授信額を申請することに関する公告」は、会社指定情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(十四)「会社が2022年に持株子会社に融資及び賃貸契約の履行保証を提供することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
会社が2022年に持株子会社に融資及び賃貸契約履行保証を提供する議案に関する公告は、会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(十五)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「 China Securities Co.Ltd(601066) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(十六)「会社の第四回取締役会のメンバーを増補することに関する議案」を審議・採択する
第4回取締役会非独立取締役候補者の増補に同意:陸静維
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 会社の第4回取締役会のメンバーを補充する公告」は、会社の指定情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。(十七)「訴訟に関する累計事項に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 累計訴訟に関する公告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
（十八）「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度株主総会開催に関する通知」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。三、インターネット公告の添付ファイル
1、独立取締役会社の第四回取締役会第十回会議で関連事項を審議する独立意見；2、独立取締役会社の第4回取締役会第10回会議の審議に関する事項の事前承認意見;
3、独立取締役の会社の対外保証状況に関する特別説明；
4 China Securities Co.Ltd(601066) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想状況に関する査察意見；
5、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告に関する鑑証報告;
6 China Securities Co.Ltd(601066) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告書。
7、その他の上海証券取引所が要求した書類。
ここに公告する。
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 取締役会2022年4月16日
