証券コード： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 証券略称： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 公告番号：2022020 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
取締役の辞任及び取締役の増補に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、取締役JI WEI(季薇)さんの書面による辞任報告を受けた。JI WEI(季薇)さんは個人的な理由で取締役の辞任を申請し、辞任後は会社で何の職務も担当しない。JI WEI(季薇)さんが取締役を辞任したことで、会社の取締役会のメンバー数が法定最低人数を下回ったことはなく、取締役会の正常な仕事に影響を与えない。会社は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に従い、JI WEI(季薇)さんの辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効する。
JI WEI(季薇)さんは会社の取締役を務めている間、職務を厳守し、勤勉に職務を果たし、取締役が果たすべき職責と義務を忠実に履行し、会社の規範運営と健全な発展に積極的な役割を果たした。会社はJIWEI(季薇)さんの在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
2022年4月15日、会社の第4回取締役会第10回会議は「会社の第4回取締役会のメンバーを補充することに関する議案」を審議・採択した。会社の持株株主である上海錦和投資グループ有限会社の指名推薦を経て、会社の取締役会指名委員会の審査が通過し、陸静維さんを第4回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は第4回取締役会の第10回会議から第4回取締役会の満期日までである。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、会社の取締役候補者の指名手続きが合法的で、規則に合致し、取締役候補者の職務資格は「会社法」、「会社定款」の規定に合致し、取締役の職責を履行する相応の能力を備えていると考えている。すべての独立取締役は一致して陸静維さんを会社の第4回取締役会の取締役候補に指名することに同意した。
ここに公告する。
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 取締役会2022年4月16日添付ファイル：取締役候補履歴書：
陸静維、女性、中国国籍、1975年8月生まれ、本科学歴、上海スミス建築陶磁器株式会社の財務課長、アシスタント財務部長、上海錦と投資グループ有限会社の財務マネージャー、財務副総監などの職務を担当し、現在上海錦と投資グループ有限会社の財務総監を務めている。
