証券コード： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 証券略称： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 公告番号：2022014 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
第4回監事会第8回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
(I)今回の監事会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。(II)今回の監事会会議の通知と議案資料は2022年4月5日に書面形式で全体監事に送付された。
(III)今回の監事会会議は2022年4月15日に通信採決方式で開催された。
(IV)今回の監事会会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。(V)今回の監事会会議は監事会主席の陸静維さんが主宰した。
二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度監事会工作報告」は、会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
（Ⅱ）「2021年度報告及び要約」を審議、採択
会社の監事は会社の2021年の年度報告を全面的に理解し、審査した後、会社の2021年の年度報告の編成と審議プログラムは法律法規、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の2021年の年度報告は真実で、客観的に会社の当期の財務状況と経営成果を反映したと考えている。全体監事は会社の2021年年度報告書に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。会社の2021年年度報告書の作成と審議の過程で、会社の関連参加者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2021年年度報告全文及び要約は会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。
(III)「2021年度利益分配予案」の審議・採択
2021年度会社はしばらく利益分配を行わず、資本積立金の株式またはその他の形式の利益分配を行わない予定である。会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、経営発展の需要などの状況を総合的に考慮し、関連法律法規及び「会社定款」に規定された利益分配政策に合致し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この利益分配予案の制定、審議手順は「会社定款」の規定に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度利益分配を行わない公告」は、会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
（IV）「2021年度財務決算報告及び2022年予算報告」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度財務決算報告及び2022年予算報告」は、会社指定情報開示メディア及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(V)「2022年度会計士事務所の続投に関する議案」の審議・採択
2021年に立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に良い監査サービスを提供した。そのサービス意識、職業操守と専門能力、および会社の取締役会審査委員会の提案に基づき、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社および持株子会社2022年度財務報告および内部統制監査機構として継続的に招聘し、招聘期間は1年である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 継続雇用2022年度会計士事務所に関する公告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。（VI）「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「 China Securities Co.Ltd(601066) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
(VII)「会社の第4回監事会メンバーの増補に関する議案」を審議・採択する
第4回監事会のメンバーを増補することに同意した人選は:江玉萍
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 増補監事に関する公告」は、会社指定情報開示メディアおよび上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。
ここに公告する。
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 監事会2022年4月16日
