会社の非公開株式発行に関する審査意見
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Sanlux Co.Ltd(002224) 監事会は関連資料を真剣に審査した上で、会社の非公開発行株式に関する事項について審査意見を発表した。
一、会社が非公開発行株式の条件に合致する審査意見について
検査の結果、会社の監事会は、会社は現行の関連法律、法規と規範性文書に規定された非公開発行A株に関する各規定に合致し、非公開発行A株の各資格と条件を備えていると考えている。
二、会社の非公開発行株式案と予案に関する審査意見
検査の結果、会社の監事会は、会社の今回の非公開発行株式案は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」及びその他の関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に合致し、方案は合理的で、確実に実行できると考えている。方案の中で発行対象の範囲が適切で、発行価格の定価原則、根拠、方法とプログラムが合理的で、資金を募集する金額、用途は会社の発展戦略に合致し、発行方案は確実に実行可能で、会社の核心競争力と持続的な利益能力を強化するのに有利で、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、会社が2022年にA株を非公開で発行する株式募集資金の使用可能性分析報告に関する審査意見
検査の結果、会社の監事会は、会社が作成した今回の非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告内容が真実で、正確で、完全であると考えている。今回の非公開発行募集資金の用途は市場の現状と会社の発展戦略に合致し、募集資金投資プロジェクトは国の関連産業政策と環境保護政策に合致し、会社の運営と業績の成長のために堅固な基礎を築き、会社の市場競争力を向上させ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、会社が2022年にA株を非公開で発行することについて、即時リターンのリスク提示、補充措置と関連主体の承諾の審査意見
査察の結果、会社の監事会は「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの関連文書の要求に基づき、今回の非公開発行による即時リターンの薄い影響について真剣、慎重、客観的な分析を行い、具体的なリターン措置を提出した。高級管理職は補充措置が確実に履行されることを約束し、投資家の合法的権益を保障し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
五、会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する審査意見
検査の結果、会社の監事会は、会社が作成した前回募集資金の使用状況の特別報告内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社の前回募集資金の管理と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用と管理に関する規定に合致し、専門家の保管、使用規範、如実な開示、厳格な管理の原則に従い、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損害し、関連規定に違反する状況は存在しない。
六、会社の今後三年間の株主収益計画（2022年-2024年）に関する審査意見
今後3年間の株主収益計画は株主に対する合理的な投資収益を重視し、会社の長期利益、全体株主の全体利益及び会社の持続可能な発展を両立させ、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。この計画は「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証監発[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」(中国証監会公告[2002]3号)及び「会社定款」の規定に合致している。
以上のように、会社の今回の非公開発行株式などの関連事項は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。今回の株式非公開発行に関する議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
Sanlux Co.Ltd(002224) 監事会二〇二年四月十五日
