今後3年間の株主収益率計画(2022年-2024年)
Sanlux Co.Ltd(002224) (以下「会社」と略称する)取締役会は、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(証券監督管理委員会公告[2002]3号)及び「会社定款」の関連規定に基づき、自身の発展に注目するとともに、株主の合理的な投資収益を非常に重視している。会社の収益能力、経営発展計画、株主収益率、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、会社の今後3年間の新旧株主に対する配当収益率をさらに明確にするために、特に会社の「未来3年間の株主収益率計画(2022年-2024年)」(以下「本計画」と略称する)を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、株主収益計画の制定に考慮する要素
会社の今後3年間の株主リターン計画は企業の経営発展の実際状況、株主の要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の経営状況、キャッシュフロー状況、発展の段階、プロジェクト投資資金の需要、銀行信用融資環境などの状況を十分に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立する。利益分配政策の連続性と安定性を維持するために、利益分配に対して制度的な手配を行う。
二、株主収益計画の制定と意思決定メカニズム
(I)会社利益分配の方式及び優先順位
1、会社は現金、株式又は現金と株式を結合する方式で配当金を分配し、現金配当の利益分配方式を優先的に採用することができる。
2、会社は積極的に現金方式で配当金を分配することを推進すべきで、会社が現金配当条件を備えている場合、現金配当を採用して利益分配を行うべきである。
3、会社の株主総会の審議を経て、会社は中期利益の分配を行うことができる。
(II)現金配当の期間間隔と最低割合
現金配当条件を満たす場合、会社は積極的に現金方式で配当を分配し、原則として年度ごとに現金配当を行う。会社は利益分配政策の連続性と安定性を維持し、その年の利益で累計未分配利益が正の場合、重大な資金支出の手配がないなどの事項が発生し、現金方式で分配した利益はその年に実現した分配可能利益の10%を下回らない。会社が利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は20パーセントを下回らない。
(III)会社が株式配当金を発行する具体的な条件
会社の経営状況が良好で、かつ取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しないと判断し、株価配当を発行することは会社全体の株主の利益に有利であると判断した場合、上述の現金配当と会社の株価の合理的な前提を満たす上で、株価分配の予案を提出し、株主総会の審議を経て可決した後に実行することができる。会社が現金と株式を結合する方式で利益を分配する場合、取締役会は以下の原則に従うべきである。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
(IV)会社が株主が会社の資金を違反して占有する場合、会社はその株主が分配した現金配当金を差し引いてその占有した資金を返済しなければならない。
(V)利益分配案の制定と修正
1、利益分配政策研究の論証手順
国家法律法規と証券監督管理部門が上場企業の利益分配政策に対して新しい規定を公布し、あるいは外部経営環境、自身の経営状況に重大な変化が発生したため、会社が利益分配政策を調整しなければならない場合、株主利益を出発点とし、投資家の利益の保護を重視し、投資家に安定したリターンを与え、取締役会が株主のリターンについて特定項目の研究論証を行うべきである。計画の手配や調整の理由を詳しく説明し、電話、ファックス、メールなど多くのルートを通じて独立取締役と中小株主の意見を聞く。
2、利益分配政策の決定手順とメカニズム
取締役会は利益分配政策の制定または改正について予案を作成しなければならない。この予案は全取締役の過半数の採決を経て可決され、独立取締役は利益分配政策の制定または改正に対して独立意見を発表しなければならない。会社の監事会は取締役会が制定し修正した利益分配政策を審議し、半数以上の監事の採決を経て可決しなければならない。
上記の予案は取締役会と監事会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出することができ、株主総会が当該予案を審議する場合、株主総会会議に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上の議決を経て可決しなければならない。
3、具体的な利益分配方案の制定と修正
会社の取締役会は会社の利益分配政策及び会社の実情に基づいてその年の利益分配案を制定しなければならない。取締役会は利益分配案を制定する時、株主権益の保護を出発点とし、真剣に研究し、十分に論証した上で、現金配当または株式配当のタイミング、条件と割合を具体的に確定しなければならない。
取締役会が制定した利益分配案は、全取締役の過半数の採決を経て可決され、株主総会の審議に提出して可決しなければならない。
会社の独立取締役は利益分配案に対して明確な意見を発表しなければならない。株主総会は利益分配の具体的な方案に対して審議を行う時、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と疎通と交流を行い、電話、ファックスとメールの疎通あるいは中小株主を招待するなどの方式を含むが、これらに限らない。中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
三、計画制定周期及び意思決定手順
会社は少なくとも3年ごとに株主収益計画を再審査し、会社が即時に発効する配当政策に対して適切かつ必要な修正を行い、この期間の株主収益計画を確定し、会社の取締役会が具体的な経営データと結びつけて、会社の現在の利益モデル、キャッシュフロー状況、発展の段階と当期の資金需要を十分に考慮し、年度または中期配当案を制定する。
四、附則
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
Sanlux Co.Ltd(002224) 取締役会二〇二年四月十六日
