Sanlux Co.Ltd(002224) 独立取締役
第7回取締役会第6回会議に関する独立意見
Sanlux Co.Ltd(002224) (以下「会社」と略す)は2022年4月15日に第7回取締役会第6回会議を開催した。「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、会社の第7回取締役会第6回会議の関連事項に対して真剣に査察と理解を行った。独立判断に基づいて、以下の独立意見を発表する。
一、会社が非公開発行A株の株式条件に合致する独立意見について
検査の結果、当社は現行の関連法律、法規と規範性文書に規定された非公開発行A株に関する各規定に合致し、非公開発行A株の各資格と条件を備えていると一致した。そのため、私たちは一致してこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。二、会社が2022年にA株を非公開で発行する案に関する独立意見
検査の結果、当社は今回の非公開発行株式案が「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」及び「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に合致していると一致した。方案の中で発行定価の原則、根拠、方法とプログラムが合理的で、発行方案が確実に実行できる。方案は会社の長期発展攻略に合致し、会社の主な業務を開拓し、会社の持続的な利益能力と市場競争能力を強化し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社が2022年にA株を非公開で発行する予案に関する独立意見
審査の結果、この予案は会社の発展戦略と実際の状況を総合的に考慮し、会社の今回の非公開発行が会社に与える影響を十分に説明したと一致した。この予案は確実に実行可能であり、会社の長期的な発展目標に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、会社が2022年にA株を非公開で発行する株式募集資金の使用可能性分析報告に関する独立意見
審査の結果、会社が作成した今回の非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告内容は真実で、正確で、完全であると一致した。今回の非公開発行募集資金の用途は市場の現状と会社の発展戦略に合致し、募集資金投資プロジェクトは国の関連産業政策と環境保護政策に合致し、会社の運営と業績の成長のために堅固な基礎を築き、会社の市場競争力を向上させ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社が2022年にA株を非公開で発行することについて、即時リターンのリスク提示、補充措置と関連主体が承諾した独立意見
査察の結果、当社は「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの関連文書の要求に基づき、今回の非公開発行が即時リターンの薄さに与える影響を真剣に、慎重に、客観的に分析し、具体的なリターン措置を提出した。高級管理職は補充措置が確実に履行されることを約束し、投資家の合法的権益を保障し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社の今後三年間の株主配当収益計画(2022年-2024年)に関する独立意見を審査した結果、今後三年間の株主収益計画は『上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知』(証監発[201237号)に合致すると一致した。「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」(中国証券監督管理委員会公告[2002]3号)及び「会社定款」の規定。この計画は株主に対する合理的な投資収益を重視し、会社の長期利益、全体株主の全体利益及び会社の持続可能な発展を両立させ、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。七、会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する独立意見
審査を経て、私たちは一致して、会社が作成した前回の募集資金の使用状況の特別報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述や重大な漏れは存在しないと考えています。会社の前回募集資金の管理と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用と管理に関する規定に合致し、専門家の保管、使用規範、如実な開示、厳格な管理の原則に従い、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損害し、関連規定に違反する状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
八、株主総会授権取締役会に今回の非公開株式発行に関する独立意見を提出する
審査を経て、われわれは一致して、会社の今回の非公開発行の仕事が効率的で、秩序正しく推進され、順調に実施されることを保証するために、「株主総会の授権取締役会に今回の非公開開発行の株式に関する議案を全権的に処理してもらうことについて」の具体的な授権内容と授権期限は関連法律法規と会社定款の関連規定に合致し、今回の非公開発行に関する事項の順調な進行を保障するのに有利であると考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは一致してこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
九、会社の2021年従業員持株計画の調整に関する独立意見
検査の結果、われわれは一致して、従業員持株計画の一部の参加対象が離職したため、会社は従業員持株計画に対して相応の改訂を行い、改正後の従業員持株計画の内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社が従業員持株計画の試験を実施することに関する指導意見」(以下「指導意見」と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。従業員持株計画の改正前に、会社は会社の従業員大会を開いて従業員の意見を求め、上場会社の利益と中小株主の合法的権益を損なう状況はなく、露店、強制分配などの方法で従業員に今回の従業員持株計画に参加させる状況も存在しない。改訂後の従業員持株計画は会社のガバナンスレベルを向上させ、会社の報酬激励メカニズムを完備させ、従業員の積極性を十分に動員し、企業の長期的な持続可能な発展を実現するのに有利である。会社の2021年第2回臨時株主総会の審議によって可決された「株主総会授権取締役会に会社の2021年従業員持株計画に関する事項を申請することに関する議案」によると、株主総会はすでに取締役会に今回の従業員持株計画に関する事項を全権的に処理することを授権し、本議案は会社の取締役会の審議によって可決された後、株主総会の審議を提出する必要はない。
独立取締役：沙建尧蒋建華範薇二〇二二年四月十五日
