証券コード： Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 証券略称： Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 公告番号：2021009 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
第3回監事会第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (以下「会社」と略す)第3回監事会第2回会議通知は2022年4月5日に電話または電子メールで全体監事に送付され、本会議は2022年4月15日に会社会議室で開催された。今回の会議は監事会の金新昌主席が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の監事会会議の招集、開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、決議内容は合法的に有効である。
二、監事会会議審議状況(I)「会社2021年度監事会工作報告に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(II)「会社の2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する。
会社の2021年の年度報告とその要約を慎重に審査した結果、会社の2021年の年度報告とその要約は公正で、全面的で、真実に会社の報告期間内の財務状況と経営成果などの事項を反映していると考えられ、会社の2021年の年度報告とその要約が開示した情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 2021年年度報告」の本文とその要約を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(III)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・採択する。
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 内部制御評価報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(IV)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(V)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
会社の2021年度利益分配予案は『会社法』『企業会計準則』、証券監督管理委員会『上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知』及び『会社定款』などの関連規定に合致し、会社の利益分配政策、株主収益規則に合致し、この利益分配予案は合法的、規則的、合理的であり、会社及び株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。会社の「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 会社の2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022010)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を採択した。
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022012)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VII)「一部募集資金投資プロジェクトの内部投資構造の調整に関する議案」を審議、採択した。会社は今回資金募集投資プロジェクトの内部投資構造を調整し、相応の審議手続きを履行し、会社の実際の状況と未来の経営発展の需要に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」および会社の「募集資金使用管理制度」などの関連規定に合致する。このため、監事会は募集資金投資プロジェクトの内部投資構造を調整し、株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 資金募集投資プロジェクトの内部投資構造の調整に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
(VIII)「募集資金の使用による完全子会社への増資に関する議案」を審議、可決した。
今回の完全子会社浙江悦都ネット科技有限公司への増資は募集プロジェクトの実施主体の実際の経営の需要に基づき、募集プロジェクトの実施プロセスを推進するのに有利であり、募集資金の使用計画に合致し、会社の業務発展計画に合致し、会社と全体の株主の利益に合致する。会社が募集資金を使って全資子会社浙江悦都ネットワーク科学技術有限会社にコミュニティO 2 Oプラットフォーム建設プロジェクトの建設実施に増資することに同意した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 募集資金を使用して完全子会社に増資することに関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
(8552)『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』を審議、可決した。
会社は人民元8000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、関連法律法規の要求に合致する。このため、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに合意した。
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) アイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022015)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(X)審議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を可決した。
会社は正常な経営に必要な流動資金を保証する前提の下で、閑置自有資金を利用して財テクを委託し、資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、会社と全体の株主の利益に合致する。
この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致し、会社が閑置自有資金を利用して財テクを委託することに同意し、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催された日まで有効であり、会社の理事長に授権期限内に決定権を行使し、契約に署名するなどの書類を提出し、具体的な事項は会社の財務管理センターが組織し、実施する。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022016)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(十一)「会社が銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する。
会社が銀行に総額30000万元を超えない総合信用限度額を申請することに同意し、取締役会は会社の管理層に実際の経営状況の必要に応じて、総合信用限度額内でローンなどの具体的な事項を処理すると同時に、会社の理事長に関連協定と書類に署名することを授権する。上記授権は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日まで有効であり、これらの授権額は授権期間内に循環使用することができる。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアで開示した「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 会社が銀行に総合授信額を申請することに関する公告」(公告番号:2022017)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
(I) Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 第3回監事会第2回会議決議
ここに公告する。
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 監事会2022年4月16日
