Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
2021年度独立取締役述職報告
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会の独立取締役として、2021年度の在任期間中、「会社法」「証券法」及び「会社定款」などの関連法律法規と会社規則制度の規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、独立取締役の職責を全面的に履行し、会社の集団利益の維持をめぐって、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に会社の株主総会に参加し、取締役会及び取締役会の各専門委員会会議は、各議案を慎重に審議する。現在、会社の独立取締役が2021年度に職責を履行した状況を以下のように報告する。
一、独立取締役の基本状況
黄瑜:1967年10月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、博士号大学院生の学歴。1990年7月から1996年3月まで、北京住宅建設開発グループ本社に就職し、技術員、主任、プロジェクトマネージャーを歴任した。1996年3月から1998年9月まで、香江国際発展有限会社の総経理補佐兼工程部経理を務めた。1998年9月から2000年6月まで、威寧謝中国有限会社の高級投資コンサルティング顧問を務めた。2000年6月から現在まで、北京捜房ネットワーク技術有限会社の副総裁を務めている。2016年3月から2022年1月まで、会社の独立取締役を務めた。
蔡黛燕:1971年7月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、高級会計士、公認会計士、登録税務士、登録資産評価士がいません。1993年6月から現在まで、浙江の江資産評価有限会社の副総経理、取締役を務めている。1999年6月から現在まで、浙江の江会計士事務所有限会社の副所長、取締役を務めている。2004年7月から現在まで、杭州杭瑞税務事務所有限会社の執行取締役兼所長を務めている。2017年11月から現在まで江蘇宏馬科技株式会社の独立取締役を務めている。2016年3月から2022年1月まで、会社の独立取締役を務めた。
賈生華:1962年1月生まれ、中国国籍、海外永住権、博士号、浙江大学管理学院教授、博士指導者がいない。浙江大学社会科学学部副主任、学校学位委員会委員、浙江大学管理学院副院長、工商管理学部主任、MBA教育センター主任などの職務を務めたことがある。現在、浙江大学不動産研究センター主任、企業投資研究所所長、浙江省不動産業協会不動産研究分会副主任、「世界華人不動産学会」常務理事、中
国高校不動産学者懇親会主席団のメンバー、緑城中国ホールディングス有限会社の独立取締役、広宇
グループ株式会社独立取締役、徳信サービスグループ有限会社独立取締役、当社独立董
事。
会社の独立取締役はすべて会社で独立取締役以外のいかなる職務を担当していないで、会社のその他の董と
事、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者の間には関連関係がなく、独立取締役の独立性に影響を与えることはない。
二、独立取締役年度の職責履行概況
(I)会議出席状況
報告期間内、会社は共に11回の取締役会と1回の株主総会を開き、独立取締役は法律、法規と規則制度の要求に従い、職責を真剣に履行し、会社が開催した株主総会、取締役会及び取締役会専門委員会会議に積極的に参加し、理由もなく欠席したことはない。職務履行期間中、会社を積極的に理解する
経営状況は、会社の経営管理層とコミュニケーションを保ち、慎重な態度で採決権を行使し、会社全体の利益と中小株主の利益を守る。会社の取締役会、株主総会の会議の開催はすべて合法的である。
手続きを定め、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。報告期間内に、独立取締役は会社の今年度の取締役会議案及びその他の非取締役会議案に対して需要を発見しなかった。
異議を申し立てる場合。
2021年に株主総会、取締役会会議に出席する場合は以下の通りである。
独立董が取締役会に参加する場合取締役会専門委員会に参加する場合株事氏名東大会に参加する回数
現場に出て通信方式で監査委員会指名委員会の戦略決定報酬と試験出席株席次席回数参加回数会員会委員会核委員会東大会数回数
黄瑜11 0 11 0 4 2 0 1
蔡黛燕11 11 0 0 4 0 1
賈生華11 0 0 4 0 1
(II)2021年度に発表された独立意見
「会社法」「証券法」「上場企業管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」「独立取締役工作制度」などの規定に基づき、現場会議に参加する機会を利用して会社の経営状況、財務管理、内部統制、取締役会の決議執行などの方面の情況は現場の考察を行って、そして会社のその他の取締役、役員と関係スタッフと密接な連絡を保って、いつも外部環境と市場の変化が会社に与える影響に関心を持って、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知って、年度内の取締役会と担当する専門委員会の審議の議題に対して十分な審査、討論を行って、そして一部の議案に対して特定項目の意見を発表して、それぞれ:
第2回取締役会第13回会議会社の高級管理職の任命に関する議案の独立意見
1、2020年度利益分配予案に関する独立意見
2、2020年度内部統制評価報告に関する独立意見
3、継続雇用会社2021年度財務監査機構に関する独立意見
4、会社の取締役、監事、高級管理職の2020年度報酬の確認に関する独立意見
第2回取締役会第14回会議
5、独立取締役報酬の調整に関する独立意見
6、会社の取締役の補選に関する独立意見
7、一部のアイドル募集資金による現金管理に関する独立意見
8.閑置自己資金による現金管理に関する独立意見
9、会社が銀行に総合信用限度額を申請することについての独立意見
第2回取締役会第15回会議会計政策変更事項に関する独立意見
第2回取締役会第17回会議会社の財務責任者の任命に関する独立意見
第2回取締役会第18回会議締結に関する独立意見
第2回取締役会第20回会議1、募集プロジェクト(不動産管理インテリジェント化システムプロジェクト)の投入計画の調整に関する独立意見
2、自己資金方式を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する独立意見
第2回取締役会第21回会議会社の株式競売参加に関する独立意見
第2回取締役会第22回会議1、閑置自有資金による現金管理授権額の調整に関する独立意見
2、取締役会が非独立取締役及び独立取締役を選出することに関する独立意見
第2回取締役会第23回会議資金募集投資項目の変更に関する独立意見
三、独立取締役の年度職責履行における重点的な関心事項の状況
独立取締役は会社の以下の事項に対して重点的に関心と審査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
（一）関連取引状況
2021年度、独立取締役は独立取締役の独立審査作用を十分に発揮し、会社の日常経営中に発生した関連取引に対して真剣に審査を行い、会社の関連取引は国家法律、法規とその他の規範性文書の規定に合致し、定価が公正で、市場準則に合致し、利益輸送など会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
（二）対外保証及び資金占用状況
報告期間内に、会社は対外保証事項がなく、持株株主及びその関連者が違反保証を提供したり、関連者が非経営性資金を占有したりする場合もない。
（三）募集資金の使用状況
2021年11月17日、中国証券監督管理委員会浙江監督管理局は「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 及び関係者に対する警告状の発行措置に関する決定」（〔2021102号）を発行し、その中で会社の募集資金の使用及び財務記録の規範化されていない問題に言及した。会社は上記の問題に対して改善を完了した。報告期間中、独立取締役は募集資金投資プロジェクトの変更、募集プロジェクト(不動産管理インテリジェント化システムプロジェクト)の投入計画の調整、自己資金方式で募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換し、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うなどの事項について真剣に調査した。上記の募集資金の管理及び使用は、募集プロジェクトの実施計画に抵触することがなく、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことがなく、募集資金の使用効率の向上に有利であると考えられる。
(四)高級管理職の指名及び報酬状況
独立取締役は経営目標の完成状況及び業績表現などに基づき、2021年度の取締役、高級管理職の指名及び報酬案を審査し、会社の取締役、高級管理職は「会社法」及び「会社定款」などの関連法律法規に規定された職務資格を備え、指名手続きは「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、招聘手続きは合法的、コンプライアンスであると考えた。会社の関連報酬の発行手続きは関連法律法規及び会社の関連制度の規定に合致する。
(五)任命またはそれ以上
