Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
今後3年間(2022年-2024年)の株主配当収益計画
会社の2022年から2024年までの株主収益メカニズムをさらに明確にし、中小株主の大合法権益を確実に保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改正)」などの関連規定に基づき、「会社定款」と結びつけて、会社は「未来3年(2022年-2024年)株主配当収益計画」を制定し、主な内容は以下の通りである。
(I)利益分配の原則
会社の利益分配は社会公衆株主に対する合理的な投資収益を重視し、持続可能な発展と株主権益の維持を目的とし、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、法律、法規の関連規定に合致し、会社の利益分配は累計分配可能な利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
（Ⅱ）利益分配の方式
会社は現金方式または現金と株式を結合する方式で配当を分配し、その中で現金配当方式で配当を優先する。現金配当条件を備えている場合は、現金配当を用いて利益分配を行うことができる。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を結合しなければならない。会社の利益分配は累計株主が分配できる利益範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
(III)配当の条件及び割合
以下の条件を満たす場合、配当を行うことができます。
1、会社に重大な投資計画或いは重大な現金支出がある場合を除き、会社が当該年度或いは半年度に実現した分配可能利益（即ち会社が損失を補い、積立金を引き出した後に余った税後利益）は正の値であり、累計の分配可能利益は正の値であり、且つ会社の正常な生産経営の資金需要を満たす場合、会社は優先的に現金方式で配当金を分配しなければならない。会社が毎年現金で分配する利益は、当年度に実現した分配可能な利益の10%以上である。重大投資計画または重大現金支出手配とは、会社が今後12ヶ月以内に資産を購入し、対外投資し、固定資産投資を行うなどの取引累計支出が会社の最近の監査純資産の10%に達したか、または超えたことを指す。具体的な各年度の配当割合は、取締役会が会社の年度利益状況と将来の資金使用計画に基づいて予案を提出する。
2、会社の経営状況が良好で、かつ取締役会が会社の1株当たりの収益、株価が会社の株価規模、株価構造と一致しないと判断した場合、会社は上述の現金配当比率を満たす前提の下で、同時に株の配当を発行する方式で利益を分配することができる。会社は株式方式で利益を分配する具体的な金額を確定する時、株式方式で利益を分配した後の総株式が会社の現在の経営規模、利益成長速度に適応するかどうかを十分に考慮し、未来の債権融資コストに対する影響を考慮し、利益分配案が株主全体の利益と長期利益に合致することを確保しなければならない。
3、会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、「会社定款」に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
(4)会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。配当条件を満たす場合、会社は原則として年度ごとに現金配当を行う。会社の取締役会は当期の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び資金需要状況に基づいて、会社に中期配当を提案することができる。
(V)株式配当の条件
会社の経営状況が良好で、取締役会が株式配当を発行することが会社全体の株主全体の利益に有利であると判断した場合、満額の現金配当を確保する前提の下で、株式配当予案を提出することができる。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を結合しなければならない。
(VI)意思決定プログラムとメカニズム
会社の毎年の利益分配予案は会社の取締役会が「会社定款」の規定、利益状況、資金供給と需要状況と結びつけて提出し、立案し、独立取締役を経て利益分配予案に対して独立意見を発表し、取締役会の審議を経て通過した後、株主総会の審議と承認を提出する。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
株主総会が利益分配案を審議する時、会社は株主にネット投票方式を提供し、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
会社が当年利益を得て現金配当条件を満たしているが、取締役会が既定利益分配政策に従って株主総会に利益分配予案を提出していない場合、定期報告の中で原因、配当に使用されていない資金留保会社の用途と使用計画を説明し、独立取締役が独立意見を発表しなければならない。
（VII）会社利益分配政策の変更
会社は自身の実情に基づいて、株主(特に公衆投資家)、独立取締役の意見と結びつけて配当収益計画と計画を制定または調整しなければならない。しかし、会社は現行と未来の配当収益計画と計画が以下の原則に違反してはならないことを保証しなければならない。すなわち、会社がその年利益を得て現金配当条件を満たした場合、会社は現金方式で配当金を分配し、現金方式で分配した利益は今回分配した利益の20%以上である。
外部経営環境または自身の経営状況が大きく変化したために利益分配政策を調整する必要がある場合、株主権益保護を出発点とし、株主総会の提案の中で原因を詳しく論証し、説明しなければならない。調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、取締役会、監事会の審議を経て可決された後、株主総会の承認を提出しなければならない。独立取締役は当該議案に対して独立意見を発表し、株主総会が当該議案を審議する際、ネット投票などの方式で公衆株主に参会表決条件を提供しなければならない。利益分配政策の調整案は、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
会社の外部経営環境或いは自身の経営状況に大きな変化が発生した場合、以下の状況の一つを指す:1、国家の法律、法規及び業界政策に重大な変化が発生し、会社の生産経営に重大な不利な影響を及ぼし、会社の経営損失を招く;
2、戦争、自然災害などの不可抗力要素が現れ、会社の生産経営に重大な不利な影響を与え、会社の経営損失を招いた。
3、外部経営環境或いは自身の経営状況に重大な変化が発生したため、会社が連続して3つの会計年度の経営活動で発生したキャッシュフローの純額と純利益の比はいずれも20%を下回った。
4、中国証券監督管理委員会と証券取引所が規定したその他の事項。
(VIII)株主が会社の資金を違反して占有する場合、会社はその株主が分配した現金配当金を差し引いて、その占有した資金を返済しなければならない。
(IX)株主配当収益計画の制定周期と調整メカニズム
1、会社は三年を一周期として、株主リターン計画を制定しなければならない。会社は前の三年の株主リターン計画の実行状況を総括した上で、会社が直面している各要素と株主(特に中小株主)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、会社の利益分配政策と未来の三年の株主リターン計画を調整する必要があるかどうかを確定しなければならない。
2、戦争、自然災害などの不可抗力に遭遇した場合、または会社の外部経営環境に重大な変化が発生し、会社の生産経営に重大な影響を与えた場合、または会社自身の経営状況に大きな変化が発生した場合、または現行の具体的な株主リターン計画が会社の持続可能な経営に影響を与え、株主リターン計画を調整する必要がある場合、会社は本条によって確定した利益分配の基本原則に基づき、株主収益計画を再作成します。
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 取締役会2022年4月15日
