Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 独立取締役独立意見
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項
独立した意見.
「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」及び「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の規定に基づき、 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社及び株主に対する責任態度に基づき、実事求是の原則に従い、会社の第3回取締役会第2回会議の関連事項を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、以下の独立した意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の安定と急速な発展をよりよく保証し、株主によりよく報い、株主全体の利益を損なう状況が存在しないためである。
われわれは会社2021利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出したもので、広範な投資家が会社の発展の経営成果を分かち合い、会社の経営業績と未来の発展と一致することに有利であると考えている。
このため、独立取締役全員は今回の取締役会が提出した2021年度利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
二、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持し、財務報告内部制御の重大な欠陥は存在せず、非財務報告内部制御の重大な欠陥も発生していない。会社の内部統制評価は客観的に会社の内部統制の真実状況を反映し、「上海証券取引所上場会社の内部統制ガイドライン」などの規範的な文書の規定と要求に合致している。
三、継続雇用会社2021年度財務監査機構に関する独立意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度監査機構を務めている間に勤勉で、責任を果たし、良好なサービス意識、職業操守と職責履行能力を示している。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議、採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は一
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年、本議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
四、会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬の確認に関する独立意見当社は会社の2021年度取締役、監事、高級管理職の報酬状況に対して真剣に審査を行い、2021年度会社の取締役、監事、高級管理職の報酬は会社の審査制度に基づいて実行され、業績審査と報酬発行のプログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定は、会社の実情に合致する。
五、一部募集資金投資項目の内部投資構造の調整に関する独立意見
会社の今回の募集資金投資プロジェクトの内部投資構造の調整は会社の実際の経営状況に基づいて行った決定であり、現在の市場環境に合致し、募集資金の使用効率を高め、会社の核心競争力をさらに高め、会社の発展戦略に合致する。今回の募集資金投資項目の調整事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致する。会社が今回資金投資プロジェクトを募集する事項を調整することに同意する。
六、募集資金の使用による完全子会社への増資に関する独立意見
会社は今回、一部の募集資金を使って浙江悦都ネットワーク科学技術有限会社に2000万元を増資し、コミュニティO 2 Oプラットフォーム建設プロジェクトの建設に使用した。今回の増資金は募集項目の変更にかかわらず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。募集プロジェクトの建設が完成した後、会社の核心競争力を全面的に向上させ、会社と株主全体の利益に合致する。この募集資金の使用方式、用途及び意思決定手順などは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。私たちは会社が募集資金を使ってこの完全子会社に募集プロジェクトの建設に増資することに同意します。
七、アイドル募集資金による現金管理に関する独立意見
募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを確保する前提の下で、会社は一時的に閑置した募集資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、募集資金の投向を変え、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。この事項は必要な意思決定と審議手続きを履行し、関連法律、法規の規定に合致している。このため、会社が募集資金を用いて現金管理を行うことに合意した。
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八、閑置自有資金による現金管理に関する独立意見
会社は正常な運営と資金の安全を確保する前提の下で、閑置自有資金で財テク製品を購入し、会社の閑置資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、株主の利益を損なう行為は存在しない。今回は閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、必要な審査・認可手続きを履行し、関連法規と規則の規定に合致した。このため、会社が閑置自有資金を使って財テクを行うことに同意し、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催された日まで有効である。
九、会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する独立意見
会社は銀行に総額度が人民元30000万元を超えない総合授信額を申請する予定で、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催された日まで有効であることを授権する。この事項は流動資金の回転と生産経営の正常な運営を保証し、会社の業務発展の需要を満たし、しかも会社の経営状況が良好で、比較的強い債務返済能力を備え、今回の銀行総合授信額は会社の利益に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
十、会社の「未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画」の制定に関する独立意見
会社が制定した「未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画」は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定と会社の実情に合致し、投資家の合法的権益を保護し、会社の正常な経営発展を保証する前提の下で、会社の利益分配政策の連続性と安定性を維持することができる。このため、独立取締役全員が会社の今回の株主配当計画に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 独立取締役:賈生華、周雄大、趙剛
