Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
について Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
募集資金を用いて完全子会社に増資する査察意見
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社（以下「長江推薦」または「推薦機構」と略称する）は Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) サービス株式会社（以下「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 」または「会社」と略称する）として初めてA株を公開発行して上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定は、 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) の一部募集資金を全資子会社と浙江悦都ネット科技有限公司(以下「悦都科技」と略称する)に増資する予定事項を慎重に審査した。具体的な状況及び査察意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) サービス株式会社の株式公開発行に関する承認」(証券監督許可[20172333号)の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)1984127万株を公開発行し、発行価格は1株当たり16.25元である。合計募集資金は人民元3224206万元で、各発行費用の人民元349377万元を差し引いた募集資金の純額は人民元2874829万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2018年1月29日に天健検査[201822号の検査報告書を発行した。
会社の募集資金管理を規範化するために、会社はすでに募集資金に対して専戸記憶を行い、推薦機構、専戸記憶募集資金の商業銀行と「募集資金三方監督管理協議」と「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
二、募集資金投資項目概況
2022年2月28日現在、会社が初めて株式を公開発行して募集した資金投資プロジェクトの資金使用状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称総投資額募集資金調整後投資総募集資金すでに募集資金計画投資額注2累計投資数残高
金額額注3
1不動産管理インテリジェント化系904990 700.0090499036 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 9992統括プロジェクト
2全国不動産サービス業務986000 600.00-
プロジェクトの展開
3コミュニティO 2 Oプラットフォーム建設500000 300.005 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01574198426プロジェクト
4マンション賃貸サービス項目1078580107858010785801103566-注1
5人的資源建設プロジェクト637511196250637511161791 344.58
6普恵不動産80%–678648678648-株式プロジェクトの買収
合計4107081287483037997292405586572876
注1:会社の募集プロジェクト「マンション賃貸サービスプロジェクト」は計画通りに使用済みで、募集資金の専戸はすでに抹消を完了した。注2:2022年1月11日、会社は2022年第1回臨時株主総会を開催し、「変
更に資金投資プロジェクトを募集する議案』は、「全国不動産サービス業務開拓プロジェクト」を変更して資金と利息を募集することに同意する。
678648万元は普恵不動産の80%の株式対価を支払うために使用され、不足分は会社の自己資金で補充される。
注3募集資金の累計投資額には、募集資金の利息収入を支出部分に含む。
三、会社が募集資金を使って完全子会社に増資する状況
（Ⅰ）前回増資状況
2018年3月30日、会社は第1回取締役会第25回会議を開き、会議の審議を通過した。
「募集資金の使用による完全子会社への増資に関する議案」を作成し、会社が募集資金を通貨として使用することに同意した。
増資方式は完全子会社浙江悦都ネットワーク科学技術有限会社に1000万元増資し、そのうち500万元
元を実収資本とし、500万元を資本積立金に計上する。増資が完了した後、浙江悦都ネットワーク科学技術有限公
会社の登録資本金は人民元1000万元から人民元1500万元に増えた。募集資金を貨幣として使用することに同意する
増資方式は完全子会社浙江大悦商業経営管理有限会社に1078580万元増資し、その
中5000万元は実収資本として、578580万元は資本積立金に計上される。増資完了後浙江大悦
経営管理有限会社の登録資本金は人民元1000万元から人民元6000万元に増えた。
（Ⅱ）今回の増資状況
会社は募集資金の実際の入金状況と会社の未来の発展計画を結びつけて、募集資金の使用を高めるために
効率的に、募集プロジェクトの建設進度を加速させ、会社は募集プロジェクトの実施主体に増資する方式で実
プロジェクトを募集する。
会社は募集資金で貨幣増資方式で全資子会社浙江悦都ネット科学技術に
有限会社は2000万元増資し、そのうち1000万元を実収資本とし、1000万元を資本公に計上する
積。増資が完了した後、浙江悦都ネットワーク科学技術有限会社の登録資本金は人民元1500万元から人民元2500万元に増えた。この資金の一部はすべてコミュニティO 2 Oプラットフォーム建設プロジェクトの建設に使われている。
四、増資標的会社の基本状況
企業名浙江悦都ネットワーク科技有限公司
統一社会信用コード91330106 MA 27 W 6 TTXX
設立時期2015年11月3日
登録住所浙江省杭州市西湖区転塘科学技術経済区画16号3棟402室
登録資本金1500万元
法定代表者王黎
経営範囲サービス:コンピュータソフト・ハードウェア、ネットワーク技術の技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡、システム統合;Webデザイン。インテリアデザイン(資質に関する資質経営)、文化芸術活動企画(公演仲介を除く)、広報マナー、お客様に代わってチケット事務(航空チケット事務を除く)、家政サービス、観光情報コンサルティング;販売:家具、家庭用品、自動車用品、ペット用品、日用デパート、玩具(シミュレーション玩具を除く)、花卉、工芸美術品、文体用品、事務用品、化粧品(分装を除く)、電子製品(電子出版物を除く)、ジュエリーアクセサリー、初級食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) (食品、薬品を除く)、家電、金属交電、消防器材、建築装飾材料、服装、服装、靴帽子箱バッグ;特殊食品(保健食品)の販売、予備包装食品(冷蔵冷凍食品を含まない)の販売;第2類付加価値電信業務におけるオンラインデータ処理と取引処理業務(経営類電子商取引のみ、インターネット金融、ネット予約タクシー自動車サービスを含まない);第2類付加価値電信業務における情報サービス業務(インターネット情報サービスのみ、情報検索コンサルティングサービス、情報インスタントインタラクティブサービスを含まない)。その他承認を必要としないすべての合法的なプロジェクト。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2022年2月28日現在、悦都科学技術の主要財務データは以下の通りである。
単位：万元
財務指標2022年2月28日（監査なし）2021年12月31日
資産総額277379309939
負債総額170.24 472.37
財務指標2022年1-2月（監査なし）2021年度
営業収入24.35183754
純利益-52.29 747.62
五、今回の増資が会社に与える影響
今回は募集資金を増資方式で募集プロジェクトの実施主体に投入し、募集資金の投資方向とプロジェクト建設内容を変更せず、プロジェクトの実施に実質的な影響を及ぼさない。今回の増資は会社の募集資金使用計画の実施の具体的な需要に基づき、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障し、会社の発展戦略と長期計画に合致する。会社は資金を募集することで悦都科学技術に対して会社の主な業務の発展方向に合致し、会社の利益能力を高めることに有利であり、資金の使用効率を高めることに有利であり、会社と全体の株主の利益に合致する。
六、今回の増資審議手順及び特別意見
今回の増資事項はすでに3期取締役会第2回会議及び第3期監事会第2回会議で審議され、独立取締役も明確に同意した独立意見を発表した。今回の増資事項は関連取引と重大資産再編を構成せず、株主総会の審議に提出する必要はない。
七、募集資金の保管と管理状況
会社は募集資金に対して専戸ストレージを採用し、専戸銀行、推薦機構と募集資金専戸ストレージ監督管理協定を締結した。今回の増資金は募集資金専用口座に預けられ、募集プロジェクトの建設にしか使用できない。会社は「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規、規範性文書の規定及び会社「募集資金管理制度」の要求に厳格に従って募集資金の使用を規範化する。
八、推薦機構が意見を査察する
今回の使用部分の募集資金は完全子会社への増資事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、独立取締役は同意意見を発表し、必要な意思決定手続きを履行し、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、募集資金の用途を変更する状況は存在せず、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な生産経営活動に影響を与えない。会社や株主の利益を損なうことはない。
以上より、 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 今回の使用分の募集資金を完全子会社へ増資することに異議はありません。
