証券コード： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 証券略称： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 公告番号：2022030 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
第2回監事会第16回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第16回会議は2022年4月5日に電子メールで本会議の開催通知を出し、2022年4月15日午後14:30に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は監事3名、実際に監事3名に到着し、会議は監事会の楊青主席が主宰する。今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 規約』と『 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 監事会議事規則』の関連規定に合致し、手続きは合法である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の事項を審査し、通過した。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
2021年、会社監事会は「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連規則制度の規定に従い、職責を真剣に履行し、積極的に積極的に会社の関連会議を開き、出席し、列席し、会社の規範運営、利益分配、財務状況、資金募集管理などの重大事項を審査し、審査意見を提出し、会社の規範運営と健全な発展に有力な保障を提供した。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
（Ⅱ）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
（Ⅲ）「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議可決
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(IV)『及びその要約に関する議案』の審議可決
「会社法」、上交所の関連書類及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は「会社2021年年度報告」及びその要約を編制した。
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が関連法律法規と「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると判断した。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(V)『会社2021年度利益分配案に関する議案』の審議・採択
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は会社の利益状況、キャッシュフロー及び資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の経営状況に合致し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であると考えている。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(VI)「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
審議の結果、監事会は中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度監査機構として再雇用することに同意し、招聘期間は1年である。同事務所の2022年度監査費用は株主総会授権会社の管理層に2021年度の料金基準と実際の業務状況を参照して確定してもらう。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
（VII）「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した議案
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
（VIII）「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告（2021年12月31日現在）」の議案を審議、可決する
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
（Ⅸ）「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告（2022年3月31日現在）」の議案を審議、可決する
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(X)審議「会社が一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」監事会は、会社が今回一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」および会社「募集資金管理制度」などの規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の発展利益の需要に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社が人民元10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
（十一）『＜会社2021年度内部統制評価報告＞に関する議案』の審議・採択
監事会は、2021年に会社は比較的完備した法人管理構造を構築し、既存の内部制御体系は比較的健全で、国の関連法律法規の規定に合致し、会社の経営管理の各肝心な一環及び関連取引、対外保証、重大投資などの面で比較的良い管理制御作用を発揮し、会社の各業務の正常な運行及び経営リスクの制御に保証を提供することができると考えている。会社の内部統制は有効です。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
(十二)「会社が自分の遊休資金を使って保本型銀行財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決する。
審議を経て、監事会は会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を確保する場合、会社は最高額が人民元伍億元(50000万元)を超えない自己資金を使って保本型銀行財テク製品を購入することに同意し、単一投資期間は180日を超えない。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
(十三)「会社が2022年度に金融機関の総合授信額を申請することに関する議案」の審議を経て、監事会は会社と会社の持株子会社が各金融機関の会社に対する授信状況と結びつけて、金融機関に総合授信額を申請することに同意した。会社及び持株子会社は2022年に各金融機関に総額50億元を超えない総合信用限度額を申請する計画で、そのうち開放項目下の信用融資業務は人民元48億元を超えず、非開放項目下の信用融資業務は人民元2億元を超えず、流動資金貸付業務、固定資産貸付業務、銀行引受為替手形の開設及び保証書業務を含むがこれに限らない。手形プール及び手形質押関連業務、開放項目下のその他の総合授信業務、非開放項目下のその他の業務は、会社の資金使用効果を最大限に保証する。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(十四)「会社の監事報酬の調整に関する議案」を審議・採択する
審議の結果、監事会は監事林瑜の報酬等級基準を税前年俸人民元232050元から税前年俸人民元289500元に調整することに同意した。他の監事人員の報酬案は変わらない。
採決状況:賛成3票;0票棄権0票反対。
採決結果:可決。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
ここに公告する。
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 監事会2022年4月16日
