Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
独立取締役第二回取締役会第二十一回会議の関連事項に関する独立意見中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」及び「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の原則に基づいて、会社の第二回取締役会第二十一回会議の審議に関する事項を審査した。現在、独立した意見を発表するのは以下の通りである。
1.「会社2021年度利益分配案に関する議案」
取締役会が提出した会社の2021年度利益分配案は「会社定款」などの配当政策の規定に合致し、会社の実際の発展に合致し、投資家に対する合理的な投資収益を実現し、会社の持続可能な発展を両立させ、投資家、特に中小投資家の権益をよく保護したと考えています。私たちは「会社の2021年度利益分配案に関する議案」に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
2.「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務の執業資格を持ち、関連専門知識を持っていると同時に、この会計士事務所は会社に監査サービスを提供する過程で、「中国公認会計士独立監査準則」に厳格に従い、進度によって会社の監査業務を完成し、双方が規定した責任と義務を履行したと考えている。現在、会社の監査業務の連続性を維持するために、私たちは「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」に同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意します。
3.「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案
当社は、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社は募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行したと考えている。会社は募集資金を不法に保管し、使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることも存在しない。「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告」に同意します。
4.「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告（2021年12月31日現在）」の議案
当社は「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証監発行字[2007500号)、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」及び「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規と規範性文書が作成した「会社前回募集資金使用状況の報告(2021年12月31日現在)」は、内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。会社の前回募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告(2021年12月31日現在)」に同意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
5.「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告（2022年3月31日現在）」の議案について、当社は「前回募集した資金の使用状況に関する報告の規定」（証券監督発行字[2007500号）、「上場会社監督管理ガイドライン第2号―上場会社が募集した資金の管理と使用に関する監督管理要求（2022年改訂）」、「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」及び「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規と規範性文書が作成した「会社前回募集資金使用状況の報告(2022年3月31日現在)」は、内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。会社の前回募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。私たちは「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告(2022年3月31日現在)」に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
6.「会社が一部の遊休募集資金を用いて一時的に流動資金を補充することに関する議案」
当社は募集資金の投資項目の進度に影響しないこと、会社の正常な生産経営に影響しないこと、資金の安全を確保する前提の下で、使用額が人民元10000000万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充することは、資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。募集資金の用途を変更し、会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、採決手続きは合法的に規則に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、「会社が一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」に同意する。
7.「会社2021年度内部統制評価報告について」
われわれは、会社の現行の内部統制制度は完全に有効であり、会社の各経営活動は関連制度に厳格に従って実行されていると考えている。会社の各内部統制は厳格で、十分で、有効で、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な進行を保証することができ、会社の運営中の各リスクは有効な制御を得ることができる。同時に、会社の財務報告と非財務報告の内部制御の欠陥基準に基づいて、会社は内部制御の重大または重要な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。「会社2021年度内部統制評価報告」に関する議案に同意します。
8.「会社が自分の遊休資金を使って保本型銀行財テク製品を購入することに関する議案」
当社は、会社の経営の正常な進行に影響を与えない状況下で、会社は最高額50000万元を超えない自己資金を使って現金管理を行い、保本型銀行財テク製品を購入し、一定の投資収益を得ることができ、会社の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより豊かな投資収益を図ることができると考えています。そのため、「会社が自有閑置資金を使って保本型銀行財テク製品を購入することに関する議案」に同意します。
9.「会社の高級管理職報酬の調整に関する議案」
会社が制定した会社の高級管理職の報酬方案は会社の実際の経営状況、会社が置かれている業界と地区の報酬レベルを十分に考慮し、この報酬方案は会社の高級管理職の積極性を十分に引き出し、会社の仕事の効率を高めるのに有利であると考えています。今回の報酬案の決定手続きは合法的に有効で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「会社の高級管理職の報酬の調整に関する議案」に同意する。
(以下、本文なし、署名ページ)
