証券コード： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 証券略称： Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 公告番号：2022028 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月10日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月10日14時30分
開催場所:海南省海口市南海大道168-39号会社会議室(V)ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日より
2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『に関する議案』√
2『に関する議案』√
3『に関する議案』√
4『に関する議案』√
5『及びその要約に関する議案』√
6「会社2021年度利益分配案に関する議案」√
7「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」√
8『年12月31日）>の議案
9『＜会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告（2022√まで）
年3月31日）>の議案
10『会社が2022年度に金融機関の総合信用限度額を申請することについての議論√
事件
11『会社監査報酬の調整に関する議案』√
注:今回の株主総会では、「2021年度独立取締役述職報告」も聴取される。1、各議案の開示時期と開示メディアを説明する上述の議案はすでに会社の第2回取締役会第21回会議で審議され、詳細は会社が2022年4月16日に指定情報開示メディア及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したことを参照する。上の公告。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:6、7、8、94、関連株主が議決を回避する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 20224/28
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
疫病の影響を受けて、会社は多くの投資家にネット投票を通じて株主の権利を行使するように呼びかけた。現場会議に参加する株主と株主の代表は有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて緑色の健康コードと行程コードを提示して登録し、体温検査などの防疫活動を受けなければならない。
今回の株主総会の円滑な開催を保証し、会前登録時間を減らすため、今回の株主総会に出席する株主及び株主代表は事前に登録確認しなければならない。(I)登録方式1、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。2、自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、持株証明書を提示しなければならない。会議に出席するよう他人に代理する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提示しなければならない。3、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準とし、手紙またはファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記しなければならない。（Ⅱ）登録時間、場所
登録期間:2022年5月5日(午前9:00-11:30、午後13:30-16:30)
登録場所:海南省海口市南海大道168-39号会社会議室郵便番号:570216連絡先:金霞連絡電話/ファックス:0898668130130208986681743メールボックス:[email protected].六、その他の事項1、会議に出席する株主または代理人の交通、食事と宿泊費は自分で処理する。2、会議に参加する株主は30分前に会議の現場に着いてサインしてください。
ここに公告する。
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 取締役会2022年4月16日添付ファイル1：授権委託書添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) ：
2022年5月10日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会業務報告について」
の議案
2『
の議案
3「会社2021年度財務決算報告について」の
議案
4「会社2022年度財務予算報告について」の
議案
5『及びその概要について
の議案
6『会社2021年度利益分配方案についての議論
事件
7「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」
8「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告
(2021年12月31日現在)>の議案
9『会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告
(2022年3月31日現在)>の議案
10『会社2022年度金融機関総合申請について
与信額の議案
11「会社の監査報酬の調整に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
