証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022009債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
第4回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) は2022年4月6日に電子メール、ファックスで会社全体の監事に『 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 第4回監事会第15回会議通知』を出した。2022年4月14日、会社の第4回監事会第15回会議(以下「今回の会議」と略称する)が現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事会の朱衛兵主席が主宰し、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規と部門規則及び「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、制定された決議は合法的で、有効である。今回の会議は投票方式で以下の議案を審議・採択した。
一、「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する
監事会は審査を経て、取締役会が作成した「2021年度報告」と「2021年度報告要約」のプログラムは関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実かつ正確に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、棄権0票、反対0票
二、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、可決する
2021年利益分配案は、781587620株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元1元(税込)、合計配当現金配当78158762元である。監事会は、取締役会が制定した2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況はなく、会社及び中小株主の利益を損なっていないと考えている。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、棄権0票、反対0票
三、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
報告期間内、監事会は仕事の職責を真剣に履行し、「会社定款」と株主総会が与えた職権を慎重に行使し、会社の実際の経営需要と結びつけて、監事会の職能を真剣に履行し、会社と株主の合法的権益を維持した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
同意3票、棄権0票、反対0票
四、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する
監事会は:会社の各内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、会社の実際の発展状況に合って、会社は比較的によく内部制御の仕事を完成したと思っています。会社の2021年度内部統制自己評価報告は真実で有効である。
同意3票、棄権0票、反対0票
五、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
会社が作成した「2021年度財務決算報告」は、会社の財務状況を真実かつ詳細に反映し、会社の経営状況に合致し、具体的な内容は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトを参照してください。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、棄権0票、反対0票
六、「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議、採択し、審査を経て、監事会は「2021年度、会社は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの規則制度の要求に厳格に従い、募集資金の使用と管理を規範化した。募集資金を違反して使用する行為は存在せず、会社の募集資金の実際の投入プロジェクトは承諾投入プロジェクトと一致し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
同意3票、棄権0票、反対0票
七、「会社の2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議、可決する
監事会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘し、会社の会計報告書の監査などの関連業務を担当することに同意した。採用期間は2022年1月1日から2022年12月31日まで。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、棄権0票、反対0票
八、「会社の今後三年間の配当収益計画に関する議案」を審議、可決する
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連文書の要求及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の経営状況などの要素を総合的に考慮し、会社は「30019未来3年(2022年-2024年)株主配当収益計画」を制定した。上記の報告計画は会社の経営発展状況に合致し、株主の利益に合致する。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、棄権0票、反対0票
九、「閑置募集資金を用いて保本財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決する
募集資金の使用効率を高めるため、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施と会社の正常な経営に影響しないことを確保する場合、会社は最高額14000万元を超えないアイドル募集資金を使用して金融機関が発行した安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品を購入し、募集資金投資プロジェクトの正常な進展に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはない。アイドル募集資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得るのに有利であるため、会社がアイドル募集資金を使って金融機関の低リスク保本財テク製品を購入することに同意した。
同意3票、棄権0票、反対0票
十、「閑置自有資金を用いて保本財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決する
会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入し、資金の使用効率を高め、資金収益を増やすことができる。
そのため、監事会は会社が25000万元を超えない閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入することに同意した。
同意3票、棄権0票、反対0票
十一、『董監高責任保険の購入に関する議案』
会社は毎年全体の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入する予定である。株主総会の授権管理層に董監高責任保険の購入に関する事項(他の関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、関連法律文書の締結及び保険加入に関するその他の事項の処理を含むが、これに限らない)及び今後董監高責任保険契約が満期になる前に、継続保険又は再保険などの関連事項を処理してもらう。会社が董監高責任保険を購入することはリスクコントロールシステムを完備させ、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
会社全体の監事は関連者として採決を回避し、この議案は今回の会議で採決されなかった。
本議案は会社の株主総会の審議採決に提出しなければならない。
ここに公告する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 監事会2022年4月15日
